Однако даже жучки и видеокамеры в непосредственной близости от дипмиссии Швейцарии оказались не самыми убойными находками, обнаруженными в ИПЭ: там же была изъята целая гора документации, свидетельствующей о воистину грандиозных масштабах финансовых махинаций его владельцев и менеджеров.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
В своем заявлении месье Штребель обвиняет Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в финансовых махинациях и отмывании денег.
Дата: 11.03.2004
Копия в Google
Он заявил, что Шарон «отлично знал о махинациях с деньгами, лично организовывал и контролировал все источники финансирования и не раз посылал его (Керна) взять крупную сумму наличными из того или иного банка в Израиле или за рубежом».
Дата: 22.01.2004
Копия в Google
То взрываются склады с боеприпасами, то - как это случилось буквально на днях - сгорает трансформаторная подстанция в "Дальморепродукте", уничтожив (совершенно случайно) ценные вещественные доказательства произведенных махинаций.
Дата: 14.01.2004
Копия в Google
Чуть больше года назад в Штатах разразился крупный скандал: акционеры обвиняли компанию в махинациях с бухгалтерской отчетностью, утверждая, что в период с 1998 по 2001 годы компания завысила доходы на 445 миллионов, изменив способ учета доходов по крупным проектам в области строительства, расходы по которым превышали запланированные.
Дата: 15.12.2003
Копия в Google
Они ведь не побоялись вызвать неудовольствие завязшего по уши в «мебельных» скандалах чиновника, когда стали расследовать историю с махинациями торговых комплексов «Три Кита» и «Гранд».
Дата: 14.11.2003
Копия в Google
30.10.2003 Дело «ЮКОСА» догнало мэра Екатеринбурга Аркадий Чернецкий собирается погостить в Израиле Андрей Федосеев Аркадий Чернецкий Расследование разного рода махинаций «ЮКОСа» с налоговыми платежами и взаимозачетами в федеральный бюджет, которым занялась Генеральная прокуратура, стало неприятной неожиданностью не только для руководителей нефтяной компании, но и для мэров и губернаторов ряда городов и регионов с большой выгодой для себя в этих взаимозачетах поучаствовавших.
Дата: 30.10.2003
Копия в Google
Открытие уголовных дел на Украине (суд считает Лазаренко причастным к финансовым махинациям и заказам на убийства бывшего главы Нацбанка Вадима Гетьмана и донецкого бизнесмена Евгения Щербаня) экс-премьер связывает со своим переходом в оппозицию к власти.
Дата: 16.06.2003
Копия в Google
По примеру Великого Комбинатора, заметим, что в то голубенькое время Павлик еще не занимался коммерческими махинациями.
Дата: 26.05.2003
Копия в Google
Детали гибели одного из последовательных сторонников расследования махинаций в архангельских лесах Вячеслава Калямина свидетельствуют: врагов лесных олигархов опасность теперь поджидает не только в их собственных подъездах, но и на ночных дорогах.
Дата: 26.02.2003
Копия в Google
Думаю, что свою роль в решении руководства заниматься подобными махинациями сыграл иск Минфина, Возможно, люди до конца не верили в реальность достижения компромисса с государством и пошли ва-банк.
Дата: 06.02.2003
Копия в Google
Следователи заявляли, что непосредственное участие в махинациях принимал и Жак Ширак, который в тот период был мэром Парижа и секретарем RPR. Дело получило новый импульс в начале 1999 года, когда в архивах мэрии было обнаружено письмо, подписанное рукой Жака Ширака и адресованное руководству города.
Дата: 16.12.2002
Копия в Google