Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Десятина Юрия Тимченко.

В итоге, по данным СКР, "Деловым линиям" удалось избежать уплаты НДС и налога на прибыль в размере 1 089 551 000 руб. Представители "Деловых линий" причастность к махинациям с налогами не отрицали, намереваясь погасить задолженность, что автоматически привело бы к прекращению уголовного дела.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

1802. Весь мусор Ленинградской области.

И целой области мало Андрей Березин — партнер и соучастник Дрозденко еще с той поры, когда будущий крупнейший землевладелец региона и скромный председатель областного комитета госимущества занимались земельными махинациями при содействии заместителя начальника регионального управления Росреестра Андрея Низовского.
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

1803. Заказник заказали.

Похоже, подельники Бачина собираются приостановить вообще всю государственную активность ровно до тех пор, когда девелопер не доведёт земельную махинацию до конца.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

1804. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

1805. Доклад ВАДА о допинге в России.

Как отмечается в докладе, систему выстроили таким образом, что в случае раскрытия махинаций с пробами, все можно было свалить на лабораторию.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

1806. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

[...] В 2013 году британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями заявила об уголовном расследовании по обвинению в случаях мошенничества, взяточничества и коррупции в ENRC.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

1807. Черный риэлтор под крышей.

Однако найти подтверждение причастности Константиновского к этим махинациям нам не удалось.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

1808. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

Последний участвует в уголовном деле о махинациях с охраной главы региона и крупных мероприятий и, вероятно, также дал показания на своего бывшего руководителя.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

1809. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

1810. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Wall Street Journal пишет, что бывший менеджер банка Патрис Лескодрон, которого обвиняют в махинациях, в настоящий момент находится под стражей в Женеве.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

1811. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Не может же Фролов возбуждать и расследовать уголовное дело против Иглина и Манакина, с его ведома и при его поддержке занимающихся махинациями с недвижимостью в Крылатском и Подмосковье!
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

1812. Кураторы прокуратуры.

Между тем, оно совершенноо другом и, как сказано выше, посвящено расследованию махинаций с доходом, полученным после «операций по сберегательным сертификатам».
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

1813. "Горбунов мне говорил, что "оказал другу большую услугу".

Причем я был готов сообщить еще больше, в том числе о махинациях на «Ленинце», но каждый раз мне отказывали в соглашении, сообщая, что «следствие в состоянии добыть эти доказательства самостоятельно».
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

1814. Бывшего губернатора достали из "Кижей".

В 2006 году Нелидов стал представителем в Совете Федерации от Республики Карелия, а в марте 2010 года освободил эту должность для известного карельского деятеля Девлетхана Алиханова, которого считают одним из самых влиятельных политиков в регионе (сейчас он тоже находится под арестом по обвинению в махинациях с муниципальной недвижимостью).
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

1815. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Следователи полагают, что к махинациям «Российского кредита» и НПФ с землей в Одинцовском районе могли иметь отношение родственники лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмены Тимофей и Андрей Клиновские.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1816. Сердюков вывел активы на себя.

По версии следствия, подчиненные Сердюкова нанесли своими махинациями ущерб в 3 млрд руб.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

1817. Неугодных кандидатов подставляют "токсичные сборщики".

Неугодных кандидатов подставляют "токсичные сборщики" Внедренные диверсанты собирают реальные подписи у реальных людей, но меняют одну цифру в паспортных данных Оригинал этого материала © navalny, 15.07.2015, Кремлёвское жульё, ваша схема вскрыта Изобретательность в махинациях у Администрации Президента — фантастическая.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

1818. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Тем временем сотрудники УФСБ занялись поиском похищенных в результате махинаций 4 млрд руб. Им удалось выяснить, что средства были выведены на счета фирм-однодневок, частично обналичены, а частично переведены на счета обвиняемых в том числе в сингапурских Oversea-Chinese Banking Corporation и Development Bank of Singapore.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

1819. Идеальное мошенничество.

Признаки нерасторопности Процитированное интервью Александра Бастрыкина показывает, что компетентные органы обладают мас-сой возможностей для пресечения махинаций в деловой и финансовой сферах.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1820. Николай Азаров осваивает Австрию.

По подозрению банка, пока в Украине разгорался Майдан, семейство Азаровых в Австрии занималось финансовыми махинациями.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google