Их подозревали в махинациях при закупке техники для нужд ФСИН на сотни миллионов рублей, но следователи состава преступления в их действиях не нашли.
Дата: 06.03.2012
Копия в Google
Говорится в документе и о деятельности группы выходцев из Узбекистана, арестованных в США в 2005 году и осужденных за незаконную перевозку людей, а также об "успехах" армянской преступной группировки, с помощью махинаций в сфере здравоохранения сумевшей обмануть власти на сумму $163 млн. Как выяснил "Ъ", основой для президентского распоряжения стал в том числе и доклад "Российская организованная преступность", составленный сотрудником вашингтонского Центра стратегических и международных ...
Дата: 27.02.2012
Копия в Google
... еще работает в Commerzbank, двое покинули банк в 2002 г., после чего предположительно продолжили консультировать Гальмонда и Реймана, а четвертый был отстранен от работы в 2006 г. [ИноСМИ.Ру, 13.12.2011, "Доверенное лицо Путина подозревается в разворовывании средств госпредприятия": В одном из докладов Федерального ведомства по уголовным делам фигурирует информация, что некая группа вокруг Реймана могла быть замешана в махинациях, которые нанесли России ущерб в размере 440 млн долларов ...
Дата: 15.12.2011
Копия в Google
А также лично и через своих ставленников установил контроль над некоторыми предпринимателями — производителями алюминия, леса, нефтепродуктов, целлюлозы, участвует в финансовых махинациях в банковской сфере…
Дата: 12.10.2011
Копия в Google
Это Раимбек Баталов, Зеки Пильге («Туркуаз»), Кайрат Борамбаев («КазРосГаз») и др. Во всех случаях Мамедовым и его сообщниками применялась обкатанная схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова.
Дата: 22.09.2011
Копия в Google
Бывший сотрудник News Corp., близко знакомый с их махинациями в России, говорит, что News Outdoor ни в коем случае не было наивным.
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
Правда, переход на рыночные рельсы обернулся катастрофой — в 2000 году в результате махинаций с векселями на студии начался процесс банкротства.
Дата: 01.08.2011
Копия в Google
Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу.
Дата: 29.06.2011
Копия в Google
Политику не понравилось то, как была описана в прессе очередная махинация братьев — семья выдала концерт малоизвестной поп-группу Jilton Jeneration за выступление куда более востребованной команды Prodigy, облапошив доверчивых поклонников.
Дата: 23.06.2011
Копия в Google
В течение 1980-х площадь участка постепенно росла, и к 12 марта 2004 года, когда распоряжением правительства Москвы он был вновь закреплен на условиях бессрочного пользования за венгерской стороной, она достигла 0,9 га. — Врезка К.ру] ["Русская служба BBC", 09.02.2011, "Экс-посла Венгрии подозревают в махинациях в Москве": По информации венгерского интернет-издания hvg.hu, бывший посол Секей якобы заявил следователям, будто российские власти оказывали на венгерскую сторону давление в вопросе ...
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
Так, например, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через "Кумост-Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию "финансистов" обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. По большинству уголовных дел, возбужденных в связи с махинациями в этих банках, к уголовной ответственности привлекаются их бывшие руководители.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Припертый к стенке по налоговым преступлениям и махинациям, он, конечно, возместил нанесенный ущерб, за что его освободили от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
Впрочем, против Геевского все же возбудили уголовное дело по неправомерным действиям при банкротстве, в котором есть эпизод махинаций с векселями предприятия на 700 000 миллионов рублей.
Дата: 26.08.2010
Копия в Google
Придут ему на помощь в очередной раз сотрудники правоохранительных органов, в течение целого года проводящие расследование его махинаций, и не видящие оснований для возбуждения уголовного дела?
Дата: 24.08.2010
Копия в Google
"Как представитель населения позволю заметить, что кроме махинаций с госзакупками, миллионных расходов на личный PR, аффилированных питерских подрядчиков, понижения МРОТ вы ничем не запомнились.
Дата: 18.08.2010
Копия в Google
Оперативник столичного УСБ и главный сыщик угрозыска ОВД «Красносельский» вымогали взятки в $40 000 у коллег из ОВД «Якиманка», подозреваемых в махинациях со служебной отчетностью.
Дата: 17.05.2010
Копия в Google