Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ. Обвинения в махинациях с нефтью В обвинительном заключении приводятся несколько эпизодов, основные из которых связаны с контрабандой венесуэльской нефти, незаконным вывозом американских военных и секретных технологий двойного назначения и отмыванием денег.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

1762. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна" Вывод из фонда 15 млн руб., пожертвованных Прохоровым, "откат" 2 квартир и 6 гаражей от застройщиков для бывшего мэра Екатеринбурга Оригинал этого материала © absatz.media, 24.08.2022, "Человек-хамелеон": экс-соратник Ройзмана рассказал о его махинациях, Фото: ТАСС, via @breakingmash Мария Иваткина Евгений Ройзман (справа) Сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

1763. Разменный Динго.

По версии следствия, он обманным путем похитил 37,25 млн руб. у своего молодого земляка, пытавшегося обменять рубли на доллары США. Динго уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, мошенничество, похищение человека, крупные растраты и даже брачные аферы; его подозревали в причастности к заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

1764. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

"Настоящие члены семьи Леваева и их супруги были вынуждены иметь дело с жертвами махинаций Саймона Леваева.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

1765. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент — часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

1766. Темное прошлое "Учителя будущего".

Обладает связями в органах госвласти, которые может использовать для противодействия следствия, да к тому же не все фигуранты предполагаемых махинаций установлены, как и окончательная сумма возможных хищений.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

1767. Клан Анатолия Бифова.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © bizon.ru, 20.07.2018 Как народный избранник Бифов А. миллиард растратил Иван Флорс Как говорится в народной пословице, как волка не корми, животное все снова в лес смотрит, так и депутат миллиардер Государственной Думы ФС РФ от КПРФ Бифов А. Не останавливается с целью незаконного персонального дохода перед любыми махинациями.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

1768. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Возмущенный таким положением дел, петербуржец направился в ближайшее отделение полиции и написал заявление о том, что не может распорядиться своим активом и подозревает Сергея Бажанова в возможных махинациях с деньгами МБСП.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

1769. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Каменноугольное пиратство В борьбе за энергетический ресурс команда Артема Назарова не брезговала подкупом и махинациями Так, их жертвой стал Владимир Голубев, авторитетный предприниматель из Петербурга, известный под прозвищем «Бармалей».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

1770. Сергею Мойсеенко убийство и взятку сложили в 18 лет.

За организацию убийства начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства Управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, который намеревался сообщить в правоохранительные органы о махинациях начальника Мойсеенко, приговорен был к 15 годам колонии строгого режима.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

1771. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

Как сообщает The Daily Beast, Трамп долгое время пытался понять, кто же рассказал журналистам о его махинациях с налогами и предоставил документы, подтверждающие это. Один из бывших сотрудников администрации президента рассказывал изданию, что он рассматривал разные варианты — это мог быть, по его мнению, кто-то из сотрудников его компании Trump Organization, родственник или правительственный чиновник.
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

1772. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

В 2007 и 2011 годах избирался в Госдуму РФ. Однако затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично вычеркнул господина Волчека из предвыборных списков, поскольку выяснилось, что тот связан с криминалом и может быть замешан в махинациях.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

1773. Алексей Солдатов хапнул пул.

Махинация IPv4-адреса в количестве более 400 тысяч штук из ведения РосНИИРОС вывела неустановленная группа лиц (термин, используемый в уже открытом уголовном деле до предъявления обвинения).
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

1774. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

По версии Mash, «ФортеИнвест» перевозил нефть под видом битума в Киргизию, договор был заключен в 2017 году, поставка произошла через год. Но и в этом случае неясно, каким образом «ФортеИнвест» или его подрядчик могли получить выгоду от махинаций с маркировкой товара.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1775. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Вуаля и еще 100 млн убытка растворились в бухгалтерских махинациях Георгия.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

1776. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Усатый сам вынужден был покинуть Молдавию, опасаясь расправы Плахотнюка за публичные разоблачения финансовых махинаций Плахотнюка-Горбунцова в Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

1777. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

— Врезка К.ру *** Второе дело против Фридмана в Испании: миллиардера обвиняют в махинациях при покупке сети супермаркетов Dia Оригинал этого материала © Forbes, 22.10.2019, Суд Испании дал ход анонимной жалобе на продажу супермаркетов Dia Фридману, Фото: Reuters Андрей Злобин, Елена Березанская Михаил Фридман Национальная судебная коллегия Испании рассмотрит анонимную жалобу на действия инвесткомпании Михаила Фридмана при покупке испанской сети супермаркетов Dia. В жалобе утверждается, что ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

1778. Халила Арсланова ввели в дело "Воентелекома".

Сейчас проводится проверка, связанная с предполагаемыми махинациями при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия — 18 км).
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

1779. Дебош Андрея Павелко в VIP-ложе на матче Евро-2020.

Также напомним, что журналисты и общественные организации обвинили Павелка в махинациях на тендерных закупках услуг по строительству футбольных полей.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

1780. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Кроме того, бизнес Хотина сопровождался разными финансовыми махинациями, в результате чего миллиарды рублей теряли дольщики, инвесторы, вкладчики негосударственных пенсионных фондов.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google