Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Деньги из воздуха.

В письме российского заместителя министра внутренних дел генерал-майора А.Мордовца от 14 ноября 1998 года, адресованном главе российского Интерпола, генерал-майору В.Овценскому, деятельность и контакты Кнопа с Могилевичем детально описаны.
По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

22. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации Сооснователь биржи Bitzlato арестован в Москве по запросу Франции за отмывание миллионов Оригинал этого материала © Baza.io, 30.01.2023, Гэндальф и золотое кольцо блокчейна, Фото: @infobomb, Иллюстрации: via Baza.io Алексей Веларов Антон Шкуренко @bazabazon, 07.02.2023 12:11: По запросу Интерпола в Москве задержан один из основателей криптовалютной биржи Bitzlato Антон Шкуренко.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

23. Новый русский Ян Марсалек.

С одной стороны, за ним пристально наблюдают российские спецслужбы, с другой — разыскивает Интерпол.
Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

24. "Курочкин, Бабаков, Гельман, Павловский, Суркис – люди, связанные не только общим интересом за победу Януковича, но и деньгами."

В последний день лета на открытие "Российского клуба" в отель "Премьер-палас" с Банковой спустился Медведчук, с Грушевского – Янукович, а из Кремля даже прилетал глава администрации Путина Дмитрий Медведев.
Еще интересно, правда ли, что "В 2001 году правоохранительные органы Бельгии, в связи с подозрением в причастности к организованной преступной деятельности, запрашивали в Интерполе различные сведения, в том числе и о наличии компрометирующих ...
Дата: 28.03.2007 Копия в Google

25. К "делу Рожецкина" подключат Интерпол.

*** Оригинал этого материала © "Дни.Ру", 16.06.2005 К "делу Рожецкина" подключат Интерпол Член комитета Госдумы по безопасности Николай Павлов (фракция "Родина") намерен потребовать от правоохранительных органов найти и арестовать бывшего гражданина России (нынешний подданный США), экс-главу компании LV Finance Леонида Рожецкина из-за "дела МегаФона". Депутат планирует обратиться с соответствующим запросом в российскую Генпрокуратуру.
Дата: 17.06.2005 Копия в Google

26. Утечка.

Возглавил эту группировку по захвату и разорению ЗАО "Донгаздобыча" генерал МВД в отставке, бывший зам. министра внутренних дел РФ, бывший руководитель бюро Интерпола по России и бывший начальник службы безопасности всего российского "Газпрома ...
К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

27. Угонный бизнес.

Ведь даже если используется ингушская схема, при получении нового ПТС взамен «утерянного» VIN сверяется с базой данных Интерпола, и таким образом угнанный автомобиль выявляется. — Махинации с VIN практикуются и здесь.
... считать, еще $110 тыс. Ну и пяток иномарок ниже среднего уровня, их продают по $2—3 тыс.— плюс $12 тыс. Из 40 российских 70%, то есть 28 автомобилей,— практически новые «десятки» и «девятки», их «толкают» в среднем по $1,5 тыс.— итого $42 тыс. Еще ...
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

28. Живило поставил заказные убийства на поток.

... материала © Ytpo.Ru, 25.04.2001 Сергей Аляев Второго апреля префектура полиции Парижа отказала в предоставлении территориального убежища главе российского холдинга МИКОМ Михаилу Живило, который был арестован во Франции по ордеру Интерпола. Спустя ровно месяц французскому суду предстоит принять решение об экстрадиции Живило в Россию, где он обвиняется сразу в нескольких серьезных преступлениях, самые "незначительные" из которых - криминальные операции в Кемеровском регионе и финансовые махинации ...
Дата: 26.04.2001 Копия в Google

29. Куда кривая выведет?

Это не Чикаго тридцатых годов и не Палермо пятидесятых, а формально российская суверенная Республика Марий Эл двухтысячного года.
Его начальник - новый руководитель Звени-говского РОВД Игнатов - избил собственного следователя и вдобавок попался за рулем иномарки, находившейся в розыске по картотеке Интерпола.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

30. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Учитывая, что банкир находился в розыске по линии Интерпола и был заочно арестован российским судом, венский суд на время рассмотрения запроса об экстрадиции заключил его под стражу.
В таком случае могут всплыть понятные нам, но пока проходящие лишь по оперативным материалам фамилии крупных чиновников — в том числе и областных, без которых его махинации были бы менее болезненны для бюджета", — рассказали «Фонтанке» в ГСУ СК по ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

31. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

В апреле обвинения против Махлая были сняты, но пока он не вернулся на родину: в разделе «Розыск» на сайте Интерпола еще месяц висело его фото, а милиция продолжает интересоваться его заводом.
В конце 1990-х Российский фонд имущества подал иски о пересмотре итогов приватизации «Трансаммиака».
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

32. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В 2001-м бюро Интерпола в Москве сообщало, что О.М. подозревается в мошенничестве. В 2003-м Россия и Швейцария обменялись просьбами о международной правовой помощи. С конца 2002 года, по имеющимся данным, О.М. больше не находился в Швейцарии и скрывался от правосудия. Его швейцарские фирмы и основанный им фонд были за это время ликвидированы. О.М. поддерживает многочисленные контакты с высокопоставленными представителями российской оргпреступности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

33. Главу Росграницы вернули из-за границы.

... НЦБ Интерпола и ФСИН России Дмитрий Безделов. При этом его дело будет рассматриваться судом отдельно от других фигурантов, поскольку те уже приступили к ознакомлению с 150 томами расследования. Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело о махинациях в ...
Рассмотрение вопроса об экстрадиции 45-летнего Дмитрия Безделова заняло у римского суда ровно год. Скрывшийся от российского правосудия экс-чиновник был задержан в октябре 2014 года, когда в качестве туриста приехал в Рим и попытался заселиться в ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

34. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

... О том, с какими результатами завершило 2010 год российское бюро Интерпола и какие задачи стоят перед службой сегодня, рассказал заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России полковник милиции Алексей Абрамов ...
Кстати, сначала махинации с подставными фирмами сходили Ходорковскому с рук. Даже когда прокуратура заинтересовалась явным занижением стоимости нефти, «ЮКОС» отбил нападки в судах.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

35. Кому сдается наш гордый Удокан?

... происхождения, впоследствии оказавшийся в розыске "Интерпола"). Ведь любые попытки остановить процесс на поздних этапах неизбежно будут сопровождаться мощной информационной атакой, в ходе которой российское правительство запросто можно будет ...
Таким образом, государство страхует себя от нежелательных махинаций с ценнейшим объектом со стороны зарубежных предпринимателей, чьи интересы отнюдь не всегда совпадают с интересами России.
Дата: 03.08.2009 Копия в Google

36. Гл.4. Узбекский след

Как и опасался Хохольков, нити вели в руководство МВД. Поступила оперативная информация, что Климкин платил деньги помощнику министра внутренних дел Владимиру Семёновичу Овчинскому, позже ставшему начальником российского бюро Интерпола.
Он занимался крупными махинациями с нефтью и сказал, что делится с руководством МБ. Передаёт деньги моим начальникам Костюкову и Ваганову. Копия в Google

37. Баскетболист Дмитрий Домани "наиграл" на 6 лет.

... розыском по линии Интерпола был задержан в Черногории, куда, как предполагается, приехал для встречи с экс-президентом федерации Юлией Аникеевой. В октябре 2018 года Дмитрий Домани был экстрадирован из Черногории по запросу российской стороны, после ...
Баскетболист Дмитрий Домани "наиграл" на 6 лет Исполнительного директора РФБ посадили за махинации с банкетами в помещении федерации на 44 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2019, Дмитрий Домани проиграл по всем эпизодам, Фото ...
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

38. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

Махинации, хищение досье и неправомерные сделки с ценными бумагами в уголовном деле экс-совладельца Просвязьбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2019, Фото: ТАСС СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву Александр Александров ...
Такое судебное решение необходимо для направления материалов на банкира в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

39. Околофутбольная "кормушка" Каманчи.

... Каманча, Макс Рабик и я. Далее шел чуть более расширенным состав в лице Андрея Батумского, который в то время работал пресс-атташе РФС осуществляя прямую связь с руководством российского футбола и лидером движения Локомотива — Сергеем Латышом ...
Я крайне подробно остановился на этом эпизоде лишь по одной причине — это был единственный раз за всю мою жизнь, когда я поучаствовал в такой махинации и в дальнейшем она ещё скажет свое слово.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

40. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Задержали господина Гацукова в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Тогда же с санкции суда господина Гацукова поместили в Будапеште под предэкстрадиционный арест. Однако, несмотря на присланные российской Генпрокуратурой материалы, рассмотрение дела о выдаче экс-банкира застопорилось из-за ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google