Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

"Настоящие члены семьи Леваева и их супруги были вынуждены иметь дело с жертвами махинаций Саймона Леваева.
В 2001 году основал девелоперскую компанию AFI Development, которая построила торгово-развлекательный центр Афимолл, бизнес-центр AFI2B и другие знаковые для российского рынка объекты коммерческой недвижимости.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

62. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".

Как известно, еще 2 ноября 2010 года на основании международного ордера № 194/2005 (по запросу Испании) Тюрик был задержан сотрудниками 7-го ОРЧ ГУВД г. Москвы и 8-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ. В сопроводительной справке Интерпола сообщалось, что ...
А также лично и через своих ставленников установил контроль над некоторыми предпринимателями — производителями алюминия, леса, нефтепродуктов, целлюлозы, участвует в финансовых махинациях в банковской сфере…
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

63. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

В знак компенсации после неудачных выборов Волков получил от своего «брата по бизнесу» г-на Михеева, который к тому времени уже стал-таки членом российского парламента, вполне весомые по воздействию на региональную власть «корочки» помощника депутата. Беда только, что «корочки» эти достались потенциальному (или реальному уже на тот момент?) преступнику. Ну, не мог Олег Леонидович не знать, что его близкий партнер и товарищ был судим. Припертый к стенке по налоговым преступлениям и махинациям, он ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

64. Продажный футбол.

... на громкие и, главное, многочисленные скандалы, прокатившиеся практически по всем популярным видам спорта в 2007 г. Следователя Джеффа Рииса, можно сказать, трудоустроил в ITF российский теннисист Николай Давыденко, нынешняя пятая ракетка мира ...
Раньше за махинации в бейсболе приговаривали к штрафу или отлучали от спорта.
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

65. Опальные олигархи объединяются.

... однако в прессе неоднократно озвучивалось версия, что он был сформирован в результате махинаций с фальшивыми авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов ...
... в розыске Интерпола за организацию покушения на кемеровского губернатора Амана Тулеева, — пишет журналист. — И кстати, секретом не является и тот факт, что Живило на первом же допросе написал целую «диссертацию» о состоянии дел в российской экономике ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

66. Автомафия в погонах.

По предложению российских сыщиков немецкие полицейские объявили в международный розыск Интерпола все дорогие автомобили, пропавшие как в Германии, так и в Бельгии, Чехии, Польше и некоторых других западноевропейских странах.
Угон под заказ Начало крупнейшему расследованию махинаций на подпольном московском авторынке было положено почти одновременно сразу в двух странах.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

67. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

"Это была уступка вымогательству за право работать на российской земле" - так прокомментировал показания прокурор. Напрасно адвокат пытался привлечь внимание судьи к махинациям самой группы с ценами в ее московском филиале.
По сведениям, предоставленным Интерполом, эти лица проходили по ориентировкам солнцевской и перовской ОПГ. Следственный судья Жан Траккани заподозрил связь между этими счетами и событиями, связанными с филиалом швейцарской группы Hopf в Москве ...
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

68. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

О подготовке убийства Гаджиев узнал в 2023 году, когда на связь с ним вышел сотрудник российской спецслужбы и сообщил, что в США представители диаспоры одной из стран Центральной Азии (мы не указываем эту страну, чтобы не навредить расследованию ...
Власти страны пытались объявить его в розыск через Интерпол, но международная уголовная полиция им отказала, следует из имеющейся в распоряжении «Агентства» корреспонденция.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

69. Сергей Хомяков в Lazure.

... финразведка могла обратиться за помощью к России по линии Интерпола, рассказывает тот же источник «Новой-Европа» и «Трансперенси». Подтвердить это документально тоже не удалось. Однако российские госорганы до сих пор никак не отреагировали на запросы ...
... Россия» выяснили, что эти топ-менеджеры работали в структурах, которые, как мы предполагаем, связаны с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом», бенефициарами которых стали семья зампреда правления газовой монополии и его ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

70. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... со СМИ Михаил Яненко, сообщение национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в ОАЭ о задержании Зыгмунтовича поступило еще 6 сентября. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов в ...
Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что частные детективы, которые вели параллельное расследование дела Finiko наряду с правоохранительными органами, указывали на махинации Зыгмунтовича.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

71. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В 2019 году Кипр выдал европейские ордера на арест членов семьи Гута, а в 2020-м «красный циркуляр» выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию.
По претенциозности владелец этой виллы явно превзошел даже самого богатого из своих соседей в Гармиш-Партенкирхене — российского миллиардера Романа Абрамовича, которому принадлежит историческая вилла Leitenschlossl.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

72. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

По его словам, за те восемь дней, что он находился в Израиле, его внесли в базу Интерпола, после чего фактически похитили из аэропорта. «При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с ...
Его экстрадиции требуют США, но российские власти почему-то очень не хотят подобного развития событий. Почему? Некоторые СМИ сообщали, будто Буркова обвиняют в «махинациях с недвижимостью».
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

73. Болгарский связной Малофеева.

Заподозрив Малофеева в махинациях, ВТБ обратился в российский арбитраж, а также в Высокий суд Лондона.
О том, что этот бизнесмен — не просто неудачник, говорит то, что он разыскивается сейчас Интерполом в связи с возбужденным против него уголовным делом.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

74. Александр Зарубин в международном розыске.

Он заочно обвиняется в организации преступного сообщества и крупных махинациях с наиболее успешными предприятиями республики.
Используя решение суда, СКР инициировал международный розыск предпринимателя, который скрывается за границей, через Интерпол.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

75. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... УФСБ Виталий Мурагин, ссылаясь на Интерпол, сообщал, что Михаил Гавунас эмигрировал в Израиль в 2003 году. Но в избиркоме заметили, что номер российского паспорта господина Гавунаса, указанный Интерполом, не соответствует сведениям, представленным ...
Его подозревали в причастности к организации заказного убийства, финансовым махинациям, коррупции, однако уголовное дело удалось завести лишь после получения компрометирующих депутата документов из Израиля.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

76. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

По решению ташкентского суда имущество дочки российской компании было национализировано якобы из-за финансовых махинаций в компании.
«Гульнара Каримова попыталась решить вопрос привычным для нее силовым давлением и объявила беглого менеджера в международный розыск по линии «Интерпола», тем самым загнав себя в ловушку, — объясняет произошедшее источник CNews.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

77. Мафия и договорные игры в футболе.

Армейский рынок Татевос Суринов (в центре) очень быстро прошел путь от гендиректора Российской премьер-лиги до заключенного Если в случае с подмосковной командой интерес «авторитетов» был скорее чисто имиджевым, то внимание представителей ...
Как выяснили оперативники, она решила не только прекратить сомнительные махинации, но и уволить из клуба человека Атлангериева.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

78. Колымская коррида окончена.

Аресты были произведены 7 июля по запросу российских правоохранительных органов в городе Марбелья (провинция Малага, область Андалусия) на юге страны, сообщил «Газете.Ru» вице-консул посольства России в Испании Павел Ушаков.
В ходе расследования в самостоятельное производство выделен ряд уголовных дел по крупным финансовым махинациям в золотодобыче, рыбной промышленности, реализации государственной программы северного завоза.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

79. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

По нашей информации, все материалы в отношении предпринимателя российские власти были готовы переправить в Израиль (а именно там находится Невзлин) только в случае его задержания по линии «Интерпола».
15 января 2004 года объявлен Генпрокуратурой РФ в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

80. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

От иных публичных комментариев Зубков отказался, однако нам стали известны подробности махинаций, в которых принимают участие владельцы, партнеры и клиенты «Содбизнесбанка».
Тому самому Слесареву, который, по данным еще одного столичного издания – газеты «Русский курьер» (см. № 99 от 18 мая 2004 года), нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google