Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Судьбы немалого бизнеса.

... В 2001 году был обвинен в финансовых махинациях. После возбуждения уголовного дела и краткосрочного ареста передал активы "Медиа-Моста" "Газпрому". В конце 2001 года покинул Россию, разыскивается Генпрокуратурой через Интерпол. Дважды (в Испании в 2002 году и в Греции в 2003 году) был задержан по требованию РФ, однако оба раза его отпускали на свободу. В настоящее время живет в Израиле Виталий Малкин данные не публиковались Возглавляемый им банк "Российский кредит" тяжело перен ес кризис 1998 ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

82. США против Тайванчика.

(Я и сам не поверил, пока не увидел документ в оригинале.) В России Тайванчик не попал бы ни под одну статью УК. «Телефонно-телеграфные махинации» — это что за зверь? Нет, нашим депутатам еще работать и работать с российскими законами…
Следуя логике американцев, если мы сейчас позвоним маме, например, вратаря «Локомотива» Овчинникова и поговорим о предстоящем матче в Москве, то итальянцы, защищая свой любимый «Милан», должны немедленно возбудить Интерпол.
Дата: 25.02.2003 Копия в Google

83. Лев Черной.

Большинство из них, как считают эксперты Интерпола и российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), создано специально для легализации капиталов криминального происхождения...
По словам следователя, объем этих махинаций был слишком велик для составления ясной картины, как утверждает докладная по операции Копперфильд. Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

84. Авторитетный прокурор.

... сделали отметку о том, что автомобиль находится в розыске Интерпола. Тут необходимо пояснить, что отметка о розыске не слишком мешает жить новому обладателю иномарки, поскольку российское законодательство, в отличие от остального цивилизованного мира ...
Не успели затихнуть страсти вокруг ареста следователя по особо важным делам Юго-Восточной прокуратуры Салмана Рзаева, замешанного в автомобильных махинациях с угнанными иномарками (“МК” сообщал об этом 02.12.02), как тучи сгустились еще над одним ...
Дата: 11.12.2002 Копия в Google

85. Дыра в блокчейне.

Владельцем эстонской бизнес-структуры Crex24 стала Елизавета Казорина, чей муж Дмитрий Казорин, основатель онлайн-казино 1xBet, разыскивается в России из-за финансовых махинаций. По данным российской прокуратуры, через казино 1xBet у клиентов было ...
Во всех из них Торсин отвечал за процедуры AML. Отвечая на вопрос о предостережениях инвесторов в отношении его компаний, Торсин говорит, что покинул Paytechno, когда Интерпол начал задавать вопросы, но также настаивает на том, что эти вопросы ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

86. Хакерам оформили билеты в колонию.

... что "Миша поможет с легализацией", "снимет из базы Интерпола" и при необходимости даст денег в долг. Адвокат Тедиашвили в разговоре с Би-би-си рассказывает, что у Маргиева и Сумбаева были совместные проекты с российским бизнесменом Михаилом Бабариным ...
В том же году Сумбаеву предъявили обвинение в махинациях с кредитными картами: не дождавшись суда, он бежал из Астрахани из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет, за что был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

87. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.— "Ъ") средств вкладчиков под высокие проценты. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад "Рог изобилия" под 13,8% годовых, а банк "Максимум" — под 14%. Отметим, что на тот момент максимальная средняя ставка в первой десятке крупнейших российских банков не превышала 9,9% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

88. Грязные миллиарды в HSBC.

... в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма ...
В 2008 году британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями представила в прокуратуру ЮАР заявление, в котором сообщила, что Хлонгване получал от ВАЕ деньги через тайную сеть оффшорных посредников, а взамен способствовал продвижению ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

89. Лужков против черных рейдеров.

И еще потому, что российское законодательство оставляет многочисленные лазейки для махинаций.
... бизнеса, а во время руководства банкротством Мытищинского коммерческого банка, когда активы банка испарились, а кредиторы остались ни с чем. О том, что Олевинский и Шпуров входят в мощную разветвленную структуру, подтвердила информация Интерпола ...
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

90. Казахские войны-1: Лучанский и другие.

В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина». В ряде первоначальных отчетов итальянской полиции по этой операции среди ста пятидесяти весьма одиозных фамилий мелькала и фамилия бизнесмена Григория Лучанского. Также в западных СМИ прошла информация о том, что на него выписан ордер на арест и его разыскивает Интерпол.
Дата: 11.09.2002 Копия в Google

91. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

... фигурант ряда уголовных В апреле будет вынесен, вероятно, обвинительный приговор по ряду статей УК Разыскивается Интерполом, скрывается от российского правосудия, разъезжая по миру с паспортом на имя П. Еленина Гражданин Израиля, проходит по делу об ...
Совершенно неожиданным образом в докладе бывшего инспектора ООН Чарлза Долфера, вскрывшего факты финансовых махинаций при реализации программы ООН по Ираку «Нефть в обмен на продовольствие», всплывают известные нам фамилии.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

92. Тайная вечеря в Альпах

Хотя это рандеву, сопровождавшееся ужином с изысками савойской кухни и бутылочкой коллекционного "Бордо", представило бы несомненный интерес не только для Интерпола, но и российской правоохранительной системы.
Кузовой был осведомлен о всех финансовых схемах и махинациях, проводившихся "шефом" и его подельниками, включая дачу взяток связистам - от Мардера до Булгака. Копия в Google

93. Илья Шерман отсидел срок по ходу разбирательства.

Илья Шерман отсидел срок по ходу разбирательства Бизнесмену дали 6 лет и 2 месяца колонии за махинации с земельными участками в Подмосковье на 640 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.06.2022, Предпринимателя приговорили к ...
Затем, по версии следствия, путем обмана махинаторы за 39 тыс. руб. приобрели право собственности на два земельных участка под видом бросовых земель, принадлежащих ФГУП «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

94. Осман Махачев экстрадирован из Германии.

... центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России троих фигурантов уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В число экстрадируемых вошли Осман Махачев, Мурат Айдаров и гражданин Грузии Гоча Пипия. Бывший советник главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — Осман Махачев, известный также как основатель и гендиректор медицинского центра MCR GmbH, специализирующегося на организации лечения пациентов в клиниках Германии, по материалам российских правоохранительных ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

95. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Незаконное приобретение Уильямом Браудером и Иваном Черкасовым акций ПАО «Газпром» Генпрокуратура РФ в свое время назвала хорошо спланированной спецоперацией, которая угрожала интересам Российской Федерации.
... уголовного судопроизводства гражданский иск ФНС о взыскании с подсудимых в пользу РФ 4,268 млрд руб. Между тем, как ранее сообщал “Ъ”, дело о махинациях с акциями «Газпрома» следственный департамент МВД прекратил по не реабилитирующему основанию ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

96. "Король однодневок" отсидится в США.

... в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Почти через год поступил официальный ответ об отказе в выдаче бизнесмена на территорию Российской Федерации ...
По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч так называемых фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

97. Сергей Пугачев взят заочно.

В рамках расследования махинаций, совершенных в МПБ, он был заочно арестован Басманным райсудом.
Заочный арест необходим еще и для того, чтобы объявить господина Пугачева в международный розыск по линии Интерпола и добиться его последующей экстрадиции.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

98. Новые русские.

В начале января глава МВД Украины Юрий Луценко сообщил, что, по его сведениям, Боделан, Бакай и Билоконь получили российские паспорта. Эту информацию подтверждают и в бюро Интерпола на Украине.
Ее заподозрили в незаконных махинациях с недвижимостью и причастности к убийству премьера Зорана Джинджича в марте 2003 года.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

99. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

Киев намерен требовать его выдачи у российских властей через Интерпол.
... деле о финансовых махинациях - бывший глава госуправделами президента Игорь Бакай, но ревизоры не сомневаются, что к расхищению госсредств причастно и высшее руководство страны. 'Мы уверены, что Леонид Кучма знал обо всех незаконных махинациях Бакая ...
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

100. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Расследование началось в Швейцарии, где интерес следователя Даниэля Дево к "казахским деньгам" по иронии судьбы пробудил никто иной, как сам Казахстан, обратившийся в Интерпол по поводу бывшего своего премьера Акежана Кажегельдина, которого он ...
И последнее, что бы я хотела отметить: из-за махинаций Назарбаева, легко огромное пятно на весь народ.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google