Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Решение суда позволяет теперь российским правоохранительным органам направить материалы на банкира в Интерпол, с тем чтобы международная полицейская организация внесла его в свою разыскную базу.
О махинациях стало известно в ходе конкурсного производства, которое по инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было начато сразу после отзыва у банка лицензии в августе 2017 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

42. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

59-летний Геннадий Гацуков был задержан в Венгрии 18 апреля 2018 года на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). С санкции суда Геннадия Гацукова поместили в Будапеште под предэкстрадиционный арест. Однако, несмотря на присланные российской Генпрокуратурой материалы, рассмотрение дела о выдаче экс-банкира застопорилось.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

43. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол Совладелец приморской ГК "Транзит-ДВ" задержан на Кипре по делу о махинациях на 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2019, Кредитная линия завела на Кипр, Фото: zspk.gov.ru Сергей Сергеев Игорь Польченко Как стало известно “Ъ”, на Кипре местными правоохранителями задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

44. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Об аресте господина Бугаевского сразу же уведомили штаб-квартиру Интерпола в Лионе, откуда информация поступила в российское НЦБ организации и Генпрокуратуру.
Речь шла о махинациях, совершенных 21–25 января 2016 года, то есть непосредственно перед надвигавшимся крахом кредитного учреждения.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

45. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

... ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами Николай Сергеев, Алексей Соковнин Вчера из Вены в Москву сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставили бывшего гендиректора ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК) Наиля Малютина ...
Тогда же российская Генпрокуратура направила в Австрию первый запрос о его выдаче.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

46. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Представитель следствия особо подчеркнул, что арестованные лица, по имеющимся у Интерпола данным, занимались отмыванием денег "не только в Испании, но и в других странах". И повсюду они "применяли сложные схемы, чередуя легальные действия с нелегальными финансовыми махинациями". Поэтому расследование может затянуться, учитывая к тому же, что "российские правоохранительные органы содействия испанской стороне не оказывают".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

47. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Его российское имущество, включая квартиры в Молочном переулке в центре Москвы, арестовано, а сам олигарх, скрывающийся за границей, может быть объявлен в международный розыск.
Впрочем, это не более чем формальность, а на данный момент уже не исключается возможность заочного ареста господина Григоришина и его розыска по линии Интерпола.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

48. Олега Донских поставили в "красный угол".

Как пояснил «Известиям» источник в МВД, ежегодно в международный розыск российские силовики объявляют до 5 тыс. человек. Однако на сайте Интерпола в разделе Wanted Persons с «красным углом» стоят фото лишь 200 россиян.
... слева), Елена Скрынник и Виктор Зубков Данные помощника экс-министра сельского хозяйстве Елены Скрынник Олега Донских, подозреваемого в причастности к многомиллионным махинациям через компанию «Росагролизинг», появились на официальном сайте Интерпола ...
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

49. Зона доверия.

... а главный бухгалтер, финансовый советчик, исполнитель воли, одним словом «правая рука», находящегося на 6-ом месте в списке самых разыскиваемых Интерполом российских преступников, Александра Глуховского, который последние 7 лет скрывается за границей ...
Совершенно очевидно, что, не смотря на тесную совместную деятельность, главное действующее лицо и бенефициар всех махинаций — Александр Глуховской.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

50. Тюрьма не страшна.

Правоохранители Италии также без запинки назовут отели, которые были недавно куплены в интересах российской министерской четы. Интерпол и его подразделения финансовой полиции хоть и поломали головы, но распутали клубок сложных проводок денежных ...
Между тем, правоохранительные органы, получившие приказ президента Дмитрия Медведева распутать махинации с закупками медтехники, уже прошли точку невозврата в своем расследовании. К процессуальным действиям по запросу российских коллег подключились ...
Дата: 10.05.2011 Копия в Google

51. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

... последних 15 лет находится в поле зрения российских и зарубежных правоохранительных структур, — сообщил НОВОЛИТИКА.RU представитель следствия. В частности, в процессе расследования её махинаций, связанных с компанией «Шахта Заречная», выяснилось, что ...
В марте 2003 года Национальное центральное бюро Интерпола Германии сообщило, что Ермакова подозревается в отмывании 1 млн долларов США, полученных незаконным путем.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

52. Уголовное дело бывшего первого вице-губернатора Орловской области Кочуева дошло до суда.

... В нынешнем году Интерпол обнаружил следы Сошникова в Израиле, российские следователи начали подготовку к его экстрадиции в Россию. Однако в мае Интерпол дезавуировал собственное заявление, извинившись перед российскими правоохранителями за ошибку ...
"Строев был допрошен, когда мы отрабатывали версию о его причастности к махинациями, однако она подтверждения не нашла",— уточнил он. Сам Егор Строев ранее заявлял, что к незаконным действиям первого зама отношения не имеет.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

53. Березовскому пообещали еще несколько международных санкций на арест.

... органы подозревают в махинациях, связанных с известным футбольным клубом "Коринтиас", - сказал источник. Напомним, что сегодня ночью (по московскому времени) бразильский суд выдал ордер на арест российского предпринимателя Бориса Березовского ...
Так как Березовский, Джурабчиан и Бедру находятся за пределами Бразилии, запрос на их арест передан в Интерпол.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

54. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

И предъявить обвинение российскому чиновнику. После чего – подача документов в Интерпол и задержание Логинова в случае пересечения границы Евросоюза.
Как отмечали тогда СМИ, эта махинация не обошлась без участия как раз в 1995 году ставшего заместителем министра финансов Михаила Касьянова.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

55. Из грязи в князевичи.

Не слишком ли много российских граждан уже похлебали заморской баланды?
Но и тут его не оставили в покое: в Дубае он был арестован по запросу Интерпола в мае 2006 г. В середине июня 2006 г. его перевезли в испанскую тюрьму.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

56. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

В 2001 г. был обвинен в финансовых махинациях. После возбуждения уголовного дела и краткосрочного ареста передал активы «Медиа-МОСТа» «Газпрому». В конце 2001 г. покинул Россию, разыскивается Генпрокуратурой через Интерпол.
Был вице-президентом Ассоциации российских банков, председателем Московского банковского союза.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

57. Министр внутренних дел Израиля намерен лишить израильского гражданства Михаила Черного.

Господин Черной пытался получить паспорт через суд и даже привел туда свидетеля – бывшего главу российского представительства Интерпола генерала Владимира Обчинского, который подтвердил, что российские правоохранительные органы не располагают данными ...
К.Ру] Чуть ранее на него пало подозрение в финансовых махинациях при приобретении пакета акций крупнейшей израильской телефонной компании "Безек".
Дата: 08.07.2004 Копия в Google

58. "Сливки - золото Палия".

... года было приватизировано много прекрасных российских заводов и фабрик… Существо ее довольно простое. Итак, есть некое богатое предприятие - например, тот же "Нижневартовскнефтегаз". С помощью различных махинаций директор выкачивает из него деньги ...
Золото Палия ищут коллективными усилиями стран Интерпола - и в Москве, и в Нижневартовске, и в Крыму, и даже в Княжестве Монако.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

59. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... Путин и Сергей Адоньев Вчера стало известно, что болгарское гражданство миллиардера Сергея Адоньева аннулировано, после того как власти страны узнали о судимости российского олигарха (по болгарским законам гражданство с судимостью получить нельзя ...
Адоньев, который к тому времени уже вернулся в Петербург, попал в розыск Интерпола.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

60. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

В базе «Интерпола» их имена „Ъ“ найти не удалось. «С точки зрения закона заключение под стражу Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возможно»,— считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Иной вопрос, что для этого они должны быть экстрадированы. Несмотря на наличие договоров об экстрадиции с участием Российской Федерации, решение об экстрадиции принимается судом той страны, в которой эти лица находятся»,— объясняет он. По словам господина Горбунова, «наличие ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google