Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Top-125 (Forbes-2024).

Суд: В августе 2023-го на Украине против Фридмана было возбуждено уголовное дело, в декабре его объявили в международный розыск. В свою очередь ABH Holdings Фридмана и партнеров в январе 2024-го подала судебный иск против Украины, требуя возместить ей ущерб от национализации украинского Альфа-банка в сумме более $1 млрд. Второе гражданство: Израиль. [...] *** №11. Михаил Прохоров Возраст: 58 Состояние: $11 млрд [...] Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), банк «Ренессанс Кредит».
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

42. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Весной 2018 года СМИ сообщили, что крымское винодельческое хозяйство Alma Valley завоевало три серебряные медали ежегодного международного конкурса International Wine & Spirits Competition, который проходит в Лондоне.
... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

43. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

44. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

... устали ли вы от этой должности?» В декабре 2018 года Чуян стал фигурантом уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован; ему вменяли организацию злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). Преследование Чуяна связано с выводом средств из ОФК Банка, который в 2018 году лишился лицензии с многомиллиардной «дырой» в капитале. Крупнейшим (25%) акционером банка был адвокат, сокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

45. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... ходатайству следствия заочно арестовал бывшего акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу. Господин Железов с конца марта находится в международном розыске. «Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала. В 2018 году суд признал кредитную организацию банкротом ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

46. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года стало известно, что господин Лиллевяли, выйдя из состава учредителей ООО, перестал ...
Однако адвокаты утверждают, что их подзащитных сделали крайними, в то время как глава холдинга, скрывающийся на Кипре, не объявлен даже в международный розыск.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

47. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Делать это можно только на официальных сайтах в зоне .ru. На интернет приходится уже больше половины бизнеса и эта доля будет расти, сказано в отчете «Рейтинга букмекеров» за 2018 г. Мамут тоже сделал ставку Международные игроки в России почти не ...
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

48. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

... в 2018 году заявление однокурсника президента Владимира Путина известного адвоката Николая Егорова, которому в ОФК-банке принадлежало 25% акций. Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии. Заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, тогда же господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

49. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

«Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе ...
CNews, 09.09.2019, "Основателя и экс-главу "Техносерва" объявили в международный розыск": В августе 2019 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства крупного российского интегратора «Техносерв АС», одной из основных структур группы компаний ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

50. Репортаж с колье на шее.

Дом в Зачатьевском переулке в Москве, в котором расположена квартира Аскер-заде Поводом для блокировок Роскомнадзор объявил решения судов по иску ВТБ — от сентября и ноября 2018 года. Тогда банк просил признать порочащими сведения, распространенные ...
Через месяц был Петербургский международный экономический форум, который Аскер-заде освещала как журналист «Ведомостей».
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

51. Альма-патер Виктор Садовничий.

В 2018 году он стал приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков, самой престижной математической конференции в мире, которая проводится раз в четыре года.
От «Экспоцентра» Садовничая в 2012 году села в кресло члена совета директоров банка Русской православной церкви «Пересвет», «Экспоцентр» выступал соучредителем банка в 1992 году.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

52. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... в долларах США, то есть, ориентируется на международные рынки. Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции ...
Несмотря на неприметный офис, один на всех, оборотные активы одной из компаний в нем превышают 2,5 млрд рублей, по данным бухгалтерской отчетности ООО «Практик» по итогам 2017 года в СПАРК, «Аротрон» и «Ларус» созданы в конце 2018 года, их отчетность ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

53. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 млрд руб. Однако затем в деле появился и эпизод, связанный с хищением денег у «дочки» государственного ВЭБа банка «Глобэкс», после чего сумма ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

54. Кэш бери и беги.

Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

55. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева Игорь Жлобицкий и Игорь Леонов помогли ему через подставные фирмы похитить из своего банка не менее 17,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.07.2018, За ...
А вот господин Жлобицкий успел скрыться: его арестовали заочно и объявили в международный розыск.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

56. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff ...
Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

57. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга. Международный арбитражный суд Лондона (LCIA) удовлетворил иск одной из структур казахстанского БТА-банка ...
Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву Лондонский арбитраж обязал владельца MosCityGroup выплатить новому собственнику БТА-банка $55 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2018, MosCityGroup ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

58. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.
В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

59. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эта управляющая компания принадлежит ПАО «Промсвязьбанк» — крупному российскому банку, который в 2018 году стал государственным.
Письма и документы из «Архива Пандоры» — утечки файлов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами, в том числе Ostro и OCCRP, раскрывают, что братья ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

60. Близкий по мозгам сибарит.

Транспорт ФГУП «Крымская железная дорога» Принадлежит напрямую Федеральному агентству железнодорожного транспорта, но часть финансирования взял на себя банк «Россия» — в 2018 — 2020 гг предоставляет кредитные линии КЖД на 1 млрд рублей. Международный аэропорт «Симферополь» 20% у банка «Россия», причем компания, управляющая аэропортом, в залоге у банка «Россия» и РНКБ по кредиту почти 34,9 млрд рублей до 2031 года.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google