Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Великие комбинаторы новой России.

Еще через два года — коммерческий банк «Столичный».
Через два месяца Вавилов ушел из Минфина и вскоре возник в структуре Владимира Потанина — АКБ «Международная финансовая компания», — перед этим отправив туда долги Ирака и Ливии.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

182. Тот еще консультант.

Аудитор Всемирного банка уличен в компрометирующей связи с Борисом Федоровым Наша газета уже освещала конфликт между бывшим министром Борисом Федоровым и руководством "Газпрома". Теперь скандал вокруг деятельности бывшего министра приобрел международный характер и с каждым днем он расцветает все новыми красками. Недавно британские владельцы американских депозитарных расписок (АДР) российского газового монополиста обнаружили тесные коммерческие связи принадлежащей Федорову компании UFG с ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

183. "Динамо" в законе.

... учредителями, владельцами или совладельцами большинства коммерческих и других структур “киевского клана”. Финансовые потоки проходят и координируются через Украинский кредитный банк. В основании пирамиды коммерческих структур – “Омета XXI века ...
Итак, в числе учредителей “Ометы” фигурирует некая международная адвокатская компания “Би-ай-эм”.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

184. Вилла Путина на Комсомольском озере.

... коммерческих питерских банков "Россия", который был создан еще на заре кооперативного движения в 1998 году академиком Александровым. Располагался он непосредственно в Смольном (подъезд 4). Понятно, что в то время такое банковское учреждение не могло функционировать без жесткого надзора со стороны партийных органов, точнее во благо КПСС. В состав учредителей банка входили 14 крупных структур: "Международный центр бизнеса", "Евросиб", "Ленвест" и другие. Список физических лиц - акционеров банка ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

185. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Это международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

186. Ильхам Алиев банкует.

Среди объектов значимые исторические здания, коммерческие комплексы и фешенебельные апартаменты в престижных кварталах. Владение этой империей недвижимости много лет тщательно скрывали за ширмой офшорных компаний с безликими названиями типа Sheldrake Six и Fliptag Investments. Однако благодаря «Архиву Пандоры» — новой утечке офшорных документов, попавших к Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленных OCCRP и другим СМИ, — журналисты смогли приоткрыть завесу ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

187. Бот с лицензией на цензуру.

По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка. Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании ...
Судя по выписке из коммерческого реестра Гонконга, компания полностью принадлежит предпринимателю Кино Квоку.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

188. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Никакого коммерческого смысла в этом нет». В отношении политически значимых лиц банки «по закону обязаны проводить усиленные проверки — проверки финансово-юридической чистоты с целью установить происхождение капиталов».
Однако у международной прессы другое мнение на его счет.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

189. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Гонконгский филиал Ernst & Young’s Hong Kong провел аудит компании и выявил, что в первый год работы она не получала коммерческого дохода, у нее не было средств на счете в местном банке и офиса в Гонконге.
Письма и документы из «Архива Пандоры» — утечки файлов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами, в том числе Ostro и OCCRP, раскрывают, что братья ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

190. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Таким образом, ущерб коммерческой структуре составил около 60 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», бизнесмен задержан на двое суток. Также нам известно, что при обыске у него в офисе на Английском проспекте были изъяты 10 миллионов рублей, на которые будет наложен арест как на сумму, необходимую для частичного погашения ущерба. Любопытно, что при себе предприниматель Сбруев имел удостоверение Международной ассоциации полицейских.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

191. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы.
... в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

192. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Сотрудники военного ведомства даже стали соучредителями частных компаний, занимающихся организаций коммерческих спортивных игр. Кто сейчас военной игре — выясняла Анастасия Хлопкова.
В свою очередь, АО УК «Глобус Капитал» принадлежит ООО «Вектор», ОАО Акб «Международный финансовый клуб» и Оксане Секретаревой.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

193. Путь "черного" Вдовина,

Зато, странные «игры с активами» АТБ и М2М оценило международное агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд.
Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который переименовали в М2М Private Bank.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

194. Украинские чиновники вывернули карманы.

... фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс ...
Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

195. Искусство инвестиций во власть.

Поводом для такого решения стало письмо из банка HSBC, сообщившее о том, что Бувье и Раппо обладали совместным доступом к счетам коммерческих компаний по управлению недвижимостью.
По ней удалось обнаружить украинских предпринимателей и депутатов Верховной рады Украины Александра Онищенко, объявленного в международный розыск, и Виталия Хомутынника.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

196. Хулиган при деньгах.

В 1995 г. они были арестованы по обвинению в служебном подлоге, во время следствия в банке сменились владельцы и пропали пенсионные деньги Минобороны. Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному ...
... не входивший в список Forbes и не обладавший очевидно высокоприбыльными активами бизнесмен брал деньги на стройку, бюджет которой сам оценивал с учетом коммерческой части не менее чем в $400 млн, а также на содержание дорогой команды премьер-лиги ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

197. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Вынесенное в 2007 году решение Международного коммерческого арбитражного суда при российской Торгово-промышленной палате было признано недействительным сначала Московским арбитражным судом, затем Арбитражным судом Московского округа, а затем и Высшим ...
В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

198. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Саркис и Татевик Карапетян Саркис Карапетян Старший сын Самвела Карапетяна с 2013 года отвечает в «Ташире» за управление коммерческой недвижимостью и сейчас готовит к запуску несколько торгово-развлекательных центров.
*** Дмитрий, Александр и Игорь Минц Дмитрий Минц После окончания института три года работал в департаменте международного бизнеса СДМ-банка, курировал направление прямых инвестиций в сфере строительства и промышленного производства.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

199. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
В 1990 г. Мальчевский стал коммерческим директором кооператива "Реабилитация-Ф", созданного Российским фондом милосердия и здоровья, а год спустя основал собственное малое предприятие "Биос" по выпуску техники для людей с ограниченными возможностями.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

200. "Открытие" развели комплексно.

Такие обвинения звучали в деле по иску ФК «Открытие» к бывшим сотрудникам, решение по которому в понедельник вынес Коммерческий суд Высокого суда Лондона. [...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras.
Ссылаясь на это, Урумов отказался дать главе риск-менеджмента инвестбизнеса «Открытия» Антону Шамарину реквизиты клиента (компания входила в большую группу из структур со схожими названиями) и международный идентификационный код варрантов (ISIN).
Дата: 17.02.2014 Копия в Google