Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Добыча власти из нефтяной скважины.

Однако инвестиционные средства, выплаченные «Новым холдингом» РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах «ТНК» в трех банках, одним из которых был, конечно же, Альфа-банк Петра Авена.
Особенную известность на этом поприще приобрел международный консорциум «Альфа-групп», превратившийся за последние годы в мощный финансово-политический конгломерат, исправно увеличивающий свои активы с помощью, мягко говоря, весьма спорных методов.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

102. Новые жертвы "Паутины".

Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру. Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов Запада. Впоследствии Эдвардс и Берлин признались перед судом Нью-Йорка в этом преступлении, а американцы установили, что созданной ими системой перекачки денег - по сути, расчетным ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

103. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

-- В 1996 году Andava стала западным казначейством "Аэрофлота", заменив собой 450 счетов в сотнях банков и позволив вывести деньги компании из-под контроля представительств. Организация подобных финансовых схем распространена в международной практике. Ряд западных компаний полностью выводят свои расчетные центры в зоны льготного налогообложения.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

104. Текст обвинительного заключения

Приложенные к авизо документы передаются учреждению коммерческого банка для организации операций по дебету корсчета и кредиту счета хозорганов. В расчетном центре сумма авизо отражается по дебету лицевого счета для учета ответных операций по расчетам ...
С 28 марта 1994 года по 11 сентября 1998 года находился в федеральном и международном розыске.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

105. Банки-2004

С 1992 года занимал пост председателя совета директоров Международного промышленного банка (МПБ) и, по неофициальным данным, был его владельцем.
Новым расчетным банком "Медиа-Моста" стал банк "Имидж", купленный и законсервированный Владимиром Гусинским еще в 1993 году. Копия в Google

106. Сын Павла Астахова сел в кредит.

По указанию Аресьева Разгоняев прибыл в "Нижневолжский коммерческий банк" ("НВКбанк"; бенефициаром является Владислав Буров) в Саратове и открыл кредитную линию. Для создания видимости Разгоняев от лица ООО "Омега" оставил в залог подложные документы на маломерное судно и тягач, считают в СК. В итоге "НВКбанк" предоставил кредит в 75 млн рублей. После этого, как полагают следователи, Аресьев совершил несколько притворных сделок, переведя сумму со счета ООО "Омега" на другие расчетные счета.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

107. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Лучшие результаты Мачульского в международных соревнованиях: Шильде (1974) — 1-е; Стари-Смоковец (1986) и Прага (1987, август) — 2-е; Нови-Сад (1987) и Шибеник (1988) — 1-6-е; Киев и Свердловск (1989) — 1-е; Алма-Ата (1989) — 3-е места.
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

108. Хозяин Курил.

... Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО «Пирс-Крабозаводское», ЗАО «Крабозаводск», ООО «Сахалинрыбаксоюз», ПК «Рыболовецкий колхоз им. Кирова», ООО с тем же названием, ООО «Рыболовецкий колхоз им. Г.Котовского-Найба», ООО «Курильский морской исследовательский центр «Марлин», ОАО «Рейдово», ЗАО «Курильское РСУ», ООО «РПП Ирис-2», ООО «АО Тигр», ООО «Юридическая фирма Гестор» и др. Но что интересно: на Международном съезде рыбаков в ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

109. Кто ужинает генерала Морозова…

Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк». Как сообщал сотрудник пресс-службы, мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 г. по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). По предварительным данным полиции, не установленные пока следствием лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

110. Сомнительный "Лидер".

Пятна на репутации руководителей Инкредбанка, владеющего «Лидером» Итак, система денежных переводов «Лидер» является в настоящее время подразделением Инкредбанка, который именует себя «расчетным центром системы международных денежных переводов ЛИДЕР», как сказано на сайте банка. А что же из себя представляет сам банк?
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

111. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... района Удмуртской Республики) ООО "Удмуртпромстройбанк" 65 000 тыс. руб I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской Республики), в иске отказано ООО КБ Национальный Расчетный Банк" 92 671 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы ...
... акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма" 9 ООО БАНК "РУССКИЙ БАНК КАПИТАЛА", 2047 15.07.2005 04.10.2005 03.04.2007 Подколзина Алла Яковлевна ООО "Аудит-Эксэл" 10 ООО КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", 1696 21.07.2005 15 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

112. Письмо Алексея Френкеля:

... в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков. Как сообщил Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при ...
По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

113. Банкформирование "Альфа-Групп".

Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк" Петра Авена.
Особенно прославился на этом поприще скандально известный международный консорциум "Альфа-Групп".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

114. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

... гласит: "В качестве вознаграждения за проведенные работы фирма "Сименс" обеспечивает уплату АО "MKL" пяти процентов от суммы реализованного оборота, а также перевод вышеназванной суммы на расчетный счет "MKL" в банке "Лихтенштейн Ландесбанк ...
Итак - заверенный женевским нотариусом Глэйзером Кэллером сертификат: "Международная бизнес-компания. *** Сертификат на акции. Номер сертификата - 1. Количество акций - 1-10. Фирма MKL Aktiengesellshaft. Создана на территории международной оффшорной ...
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

115. Воздушный транспорт-2001.

... на осуществление международных перевозок, в которых могут участвовать российские авиакомпании всех форм собственности. В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом ...
В марте 80% расчетных операций зарубежных представительств «Аэрофлота» (продажа билетов, лизинговые платежи за западную авиатехнику, расчеты за топливо, питание и т. д.) консолидированы в швейцарской частной компании Andava S. А. В кулуарах говорят ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

116. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

(В связи с этим, кстати, нельзя исключать, что вслед за покупкой Мост-банка ВТБ вступит в альянс и со «Спасскими воротами».) Зато большинство счетов «Медиа-Моста» еще в начале лета было переведено в банк «Имидж». Причем из «Имиджа» явно хотят сделать нечто большее, чем просто расчетный агент холдинга. Не случайно банк в спешном порядке был сертифицирован во всех международных платежных системах.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

117. Справка СБП на Смоленского.

Аналогичные нарушения были обнаружены в "Столичном" при расследовании мошеннической операции в Международном неправительственном Фонде "Вечная память солдатам". Согласно материалам уголовного дела №81659/92. через АКБ "Столичный" международные мошенники обналичили 215 млн.руб. В июне 1992г. на основании поддельных к/а №361 oт 25.06.92г. и п/п №364 от 25.06.92г.. представленным в банк коммерческим директором ТПО "Странник" Гельманом Б.В., на расчетный счет этого ТПО было зачислено 1,2 млрд.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

118. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

По данным “Ъ”, под этими номерами помимо Анатолия Мотылева и Игоря Жлобицкого скрывается также бывший управляющий директор банка «Российский кредит» Владимир Ким. Все они давно заочно арестованы Басманным судом и находятся в международном розыске.
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

119. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника", — отмечается в сюжете. "В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму три миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — сказал ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

120. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия, заявила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело было возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД Алтайского края по заявлению Альфа-банка, сообщили “Ъ” в пресс-службе кредитной организации. По информации Ирины Волк, топ-менеджер был задержан в международном аэропорту Шереметьево.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google