Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Усы над Курском.

Администрация области оформила кредитный договор с банком "Российский кредит" по погашению долга "Курскнефтехима", в результате чего новый кредитный долг был отнесен на областной бюджет.
После этого он вновь был привлечен к уголовной ответственности за должностное преступление, находился под стражей, приговором суда осужден к условной мере.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

402. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

... оформил сделку по приобретению 100-процентного пакета акций Мост-банка за 5,5 млн руб. Таким образом, руками полностью подконтрольного ВТБ Геращенко лишил «системную оппозицию» опорного банка, заплатив при этом смехотворную цену — 1 руб. за 1 акцию ...
Впрочем, у ВТБ есть шанс если не взять всю «Мультикарту», то по крайней мере получить другого, исторически более близкого партнера.
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

403. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

В условиях, созданных в Калмыкии, невозможно было в полной мере реализовать даже те шансы, которые порою подбрасывала сама жизнь.
К примеру, по распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

404. Фридман- булочка с героином.

*** Как показали события последних дней, власть всеми путями стремится избавиться, или по крайней мере откреститься, от олигархической зависимости.
То, что структура группы выстроена именно таким образом, свидетельствует о намерении её руководства консолидировать средства, полученные от участия в разных видах бизнеса, после чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

405. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Опыт же развития российской банковской системы показывает, что богатые клиенты предпочитают хранить деньги в банках, которые в той или иной мере подконтрольны им. По словам представителя одного из акционеров банка, в случае ОНЭКСИМбанка логика была примерно такой же: зачем давать крутить свои деньги "чужому" банку, когда можно создать свой. Кроме того, ММБ, хоть он и является очень профессиональным и очень надежным банком, оказался излишне консервативным и забюрократизированным - ему бы никогда ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

406. Две оперативные справки на Бойко.

... о том, что по крайней мере двое из перечисленных выше граждан Алексеев П.Б. и Малычева Е.К. валютных ссуд реально не получили. Что касается двух последних граждан, то они, по свидетельству источника, были доверенными лицами Бойко O.B. и Саламандры В.Л.. В результате предварительной проверки Урманичеева Э.М. и Султанбекова О.Р. получены данные о причасности их к криминальным образованиям. Источник также сообщает, что в последний период руководство банка активно перекачивает огромные суммы ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

407. Битва за "Сибнефть".

Создав "под себя" компанию "Сибнефть", Б. Березовский вполне естественно приложил максимум усилий для того, чтобы "приватизировать" ее. В союзники себе он взял А. Смоленского (АКБ "СБС"), М. Ходорковского (банк "Менатеп") и мало кому известного в ту ...
Абрамович имеет полный контроль над компанией, обладая по меньшей мере 36 % акций “Сибнефти” После приобретения 85% акций ОАО "Сибнефть", Б.Березовский и Р.Абрамович в нарушение действующего законодательства стали приобретать контрольные пакеты акций ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

408. Личное досье

... что в нарушение Указа Президента "О борьбе с коррупцией в системе госслужбы" Е.Наздратенко и его заместители А.Павлов и И.Лебединец являются учредителями коммерческого банка "Меркурий", а председатель комитета по печати В.Шкрабов - акционером ПАКТа ...
По данным пограничников, пункт пропуска "Полтавка" в Приморском крае, "принадлежит коммерсанту, имеющему нелады с законом - если и не он сам, то, по крайней мере, члены его группировки уже проходили по уголовным делам".
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

409. Мафия готовила побег Шакро

«Сегодня должно состояться решение суда о мере пресечения для Гофштейна.
Еще трое – работник налоговой службы Карлос Фернандес Асенсио, служащий банка Луис Игнасио Бальестерос Реда, служащий банка и родственник жены Олега Воронцова Ангель Бланко Яньес. Копия в Google

410. Захват "Севзапатомэнергостроя"

... частному капиталу, и списывать такой поступок на приступ альтруизма у первых лиц Росэнергоатома было бы, по меньшей мере, странно. Тем более, если учесть, что к тому моменту старое руководство РЭА связывала с «Нефтяным» самая нежная дружба: незадолго до начала событий на СЗА Росэнергоатом, руководствуясь далекими от профессиональных задач соображениями, приобрел 25-процентный пакет «Нефтяного» за 12,5 миллионов долларов. По оценке сторонних экспертов, столько не стоил и весь банк целиком ... Копия в Google

411. Оплата обучения Виталины

Выходит, что Виктор Андреевич в какой-то мере уже выполнил свое обещание.
Факт поступления денег подтверждается распоряжением банка "Украина" за № 259, подписанным уже новым председателем правления банка "Украина" Д. М. Гриджуком. Копия в Google

412. Финансы Лужкова

Московские банки теперь контролируют почти всю российскую экономику.
На настоящий момент в значительной мере политические амбиции мэра поддерживает финансово-экономическая независимость Москвы. Копия в Google

413. "Коготь" обвиняет Березовского.

Этот человек, по сути дела, разорил несколько известнейших российских банков, выкачав из них колоссальные кредиты, которые и не собирался погашать.
По крайней мере архив, мы это уже проверили точно, невозможно было получить так быстро, и тем более в субботу с утра. Копия в Google

414. Роль Быкова в Красноярске

Оригинал этого материала © "Коготь-2", 20.02.99 О роли А.Быкова в Красноярском крае После завершения кампании по выборам губернатора Красноярского края, по мере формирования нового состава краевой администрации все более возрастает влияние депутата ...
Впоследствии арбитражный суд, куда обратились инвестиционная компания и банк, отказал им в удовлетворении иска к руководству КрАЗа. Копия в Google

415. "Первый миллион" Кантора

Расследование этого дела, как полагают, грозило Вячеславу Кантору по крайней мере тюрьмой. Копия в Google

416. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Как яхты связаны с «Газпромом» По крайней мере до конца 2022 года яхта Swift принадлежала офшору с Британских Виргинских островов Deneb Properties Inc — именно он значится в таможенных документах как отправитель судна в Россию.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

417. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

По словам Скеррита, программа «гражданство за инвестиции» «в значительной мере определяет экономическое и социальное развитие [Доминики], а также полный объем национальной программы трудоустройства, на которую ежемесячно уходит почти пять миллионов ...
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

418. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

По крайней мере, в сфере создания рабочих мест».
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

419. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Экс-директор активно сотрудничает — на это указал адвокат, вместе с подзащитным просивший о более мягкой мере пресечения.
Ни для кого не секрет, что оттуда он собирался направиться именно в Никарагуа, где уже имел и приличное жилье, и солидные счета в банках.
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

420. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Саентологам ставили на вид странную систему наказаний (одного из прихожан якобы заставляли чистить пол в туалете языком), запрет на общение с родственниками, не являющимися членами церкви, и даже обвиняли в убийствах — по крайней мере ...
На факультете журналистики МГУ был открыт "зал Хаббарда", в 1995 году нынешний замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (тогда руководитель банка "Гарантия") проходил обучение у саентологов.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google