Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Труба Мирзиеева.

Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
Он была зарегистрирована в Петербурге годом ранее 27-летней помощницей юриста, которая в тот момент, когда Мирзияев ошибся в названии фирмы, оставалась ее единственным владельцем — по крайней мере, на бумаге.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

422. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году.
По крайней мере, с 2022 года УК не публикует информацию о своих акциях AT Consulting.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

423. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Годом ранее гостей именинника из Ниццы доставлял специально зафрахтованный вертолет, в этот раз обошлись без вертолета, продолжает он. По французскому реестру недвижимости невозможно установить, кому на тот момент принадлежала Lorada: собственник скрыт за ипотекой банка ВТБ. А вот с 2018 года владельцем — через австрийскую фирму — стал российский бизнесмен Якоб Голдовский. Впрочем, и до этого вилла была ему не чужой: по крайней мере, семья Голдовского выкладывала фотографии с Lorada начиная с ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

424. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Страница Михаила Ялова в LinkedIn А вот действительно важный факт: в СМИ упоминалось, что в школе Дмитрий Ялов учился вместе с сыном совладельца банка «Россия» и старинного друга Путина Юрия Ковальчука Борисом.
До Ялова «Ленгипрогором» руководил Юрий Перелыгин, бывший в те годы научным руководителем ЦСР СЗ. До последнего времени Перелыгин входил в руководство ЦСР. По крайней мере до начала войны он значился на сайте фонда как член научного совета ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

425. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
... и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого обоснования» по крайней мере одной транзакции и тот факт, что происхождение и источник его средств неизвестны ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

426. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

По словам следственного судьи, только с июня 2012-го по февраль 2015 года Bandenia перевела между различными компаниями и банками как минимум 12 миллионов евро, которые клиенты получили незаконным путем.
Сеть компаний, связанных с Bandenia, может быть гораздо обширнее, чем считали испанские власти Журналисты выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

427. Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров.

Дальний родственник Саркози крал заначки пенсионеров Цыганский бард Николай Шаркози дирижировал бригадой воров-домушников и телефонных мошенников "из пенсионного фонда" Оригинал этого материала © Банки.ру, 23.03.2023, Обманывал пенсионеров под видом ...
За семь месяцев расследования полиция выяснила, что подобные кражи у пенсионеров совершались по меньшей мере до 25 раз. По версии следствия, в ОПС барона состояли десятки человек.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

428. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Я это в полной мере ощутила только когда переехала во Францию.
*** Недвижимость, машины, антиквариат, часы и миллионы в банках Что спас от раздела с экс-женой и выплаты алиментов Сергей Власенко Оригинал этого материала © dubinsky.ua, 27.05.2021, Соратник Юлии Тимошенко обменял в офшоре валюты на 7 млн грн, Фото ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

429. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

... Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко. Во-вторых, «ФиК» активно кредитовал бизнес предпринимателя («АвтоКрАЗ», компании корпорации «Артериум», завод «Росава» и другие). После банкротства банка структуры, ассоциирующиеся с Жеваго, выкупили у банка несколько его больших долговых обязательств ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

430. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
По крайней мере, на сайте госзакупок есть договор «Азъ Арт ТВ» и «РЖД» с названием «спонсорский вклад на создание и трансляцию программы под рабочим названием „Танцуй!“ ОАО „Первый Канал“» на 44 млн рублей.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

431. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

Официально Тахтаулов небогат, по крайней мере, по сравнению со своей супругой Викторией и другими родственниками.
Жена полицейского — бывший сотрудник нескольких столичных банков.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

432. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

«Домен Бюрнье» была основана в 2001 году, одним из ее инвесторов стал Русский Коммерческий банк в Цюрихе, выделивший два транша на сумму 6 млн франков.
Работы на год, а то и больше, уверяет он. Традиция выдавать зарплаты «в конверте» существует в «Дивноморской» давно — по крайней мере, так утверждают два её бывших работника, согласившиеся поговорить анонимно.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

433. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

В ответ на запросы журналистов представитель Усманова прислал заявление, в котором говорится, что бизнесмен — «законопослушный и прилежный налогоплательщик, и всегда платил налоги своевременно и в полной мере».
... которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

434. Александр Попов изменил и зарезал.

По крайней мере, так выглядело внешне.
Может, банк как-то пошел бы на встречу.
Дата: 05.09.2022 Копия в Google

435. Сексуальная канадская лига.

Я буду в полной мере сотрудничать со следствием», — написал Колаяково.
— Врезка К.ру Также структура лишилась основных спонсоров: о разрыве или приостановке соглашений с федерацией объявили банк Scotiabank, телекоммуникационная компания Telus и крупная торговая сеть Canadian Tire.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

436. Новый русский Ян Марсалек.

Марсалек также поддерживал регулярные контакты со своим приятелем Мартином Вайсом, по крайней мере в первые несколько недель после побега.
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

437. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
... платеж клиента внутри России и участвуют ли его структуры в этом процессе, Еремеев ответил уклончиво: «Принимать деньги от банковских карт россиян так, чтобы они не проходили через Россию, невозможно; по крайней мере, мне неизвестно о таком варианте ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

438. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Первая цель — завладеть активами бывшей супруги, которые с момента расставания выросли в десятки раз (и Банк БКФ, и "Русский продукт"). Вторая — создать прецедент для использования в западных судах, который экс-акционеры ЮКОСа смогут использовать в полной мере.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

439. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
По крайней мере, в заявлении РФ от 29 июля 2011 года Голубович прямо указан как один из "индивидуальных владельцев, которые стоят за компаниями-истцами" наряду с Ходорковским, Дубовым, Брудно, Лебедевым, Невзлиным и Шахновским, и, соответственно ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

440. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Еще по меньшей мере двое полицейских охраняют резиденцию под Харьковом, которой пользуется народный депутат.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google