Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дамские угодья.

Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
Однако, желание жителей не осуществимо, по крайне мере России Новицкий больше не нужен.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

462. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Как удается Олегу Германовичу быть успешным во всех своих предприятиях и не вызывать при этом нареканий, по крайней мере у финансово-экономического сообщества, наверное, понятно всем.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

463. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Следствие при всей преступной канве не исключает добросовестного подхода к расчетам: по крайней мере, «Атлант» даже вернул более 4 лишних миллиона.
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

464. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

Кириллу Черкалину дали скидку за сделку Куратор банков от ФСБ получил 7 лет за мошенничество на 638 млн руб. и взятку $850 тыс., остальные его миллиарды до приговора не дошли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.04.2021, Подполковник остался ...
Прокурор Милана Дигаева и адвокат осужденного Владимир Михайлов заявили, что для принятия решения им нужно будет изучить текст приговора и по крайней мере проконсультироваться.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

465. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

... топ-менеджер компании, отвечавший за безопасность.— “Ъ”) выписки с каких-то зарубежных счетов, которые якобы принадлежали мне. Но я ответил, что готов с адвокатами Merlion посетить эти банки, чтобы они убедились, что никаких счетов не существует ...
Адвокат Владислава Мангутова Вадим Лялин выразил “Ъ” уверенность, что по крайней мере двое из четверых обвиняемых «точно не могут быть причастны к преступлению».
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

466. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
По крайней мере, так было в случае с компанией ЛОЭСК — второй после «Ленэнерго» сетевой организации в Ленинградской области: когда в 2014 году Сабадаш почти договорился о покупке ЛОЭСКа, то тут же предложил сменить охранную организацию на «Балтик ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

467. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

Он был предправления банка «Россия», возглавлял «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», а в 2001–2002 годах занимал пост зампреда правления «Газпрома по финансам».
Они позволяли «Аэрофлоту» пусть не всегда заработать больше, чем он потерял, но по крайней мере сбалансировать ситуацию, говорит эксперт.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

468. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту присудили за "освоение" Арктики.

"Коммерсант", 23.10.2018, "Арктическое дело забуксовало на пути в суд": Позицию арктических строителей в определенной мере подтвердил Арбитражный суд Москвы, признавший, что это не бизнесмены должны заказчику, а заказчик — им. Суд установил, что на ...
А в суде по делу арктических строителей о близком знакомстве с бывшим членом Совета Федерации Тер-Аванесовым, позднее занявшим должность вице-президента банка ВТБ, заявлял и Горбачев.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

469. Царствие земное патриарха Кирилла.

По крайней мере, они могли пересекаться по благотворительной линии.
«Даже когда я его просил помочь [не допустить] рейдерский захват Волхонки», — говорит он. Несколько лет назад Саворетти лишился этого проекта из-за долгов банкам, но считает, что это был рейдерский захват.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

470. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... Bloomberg News: «В такой ситуации [американские власти] могли бы по крайней мере заранее сообщить об этом турецким коллегам». Компания Hanedan и ландроматы Заявление об освобождении под залог, поданное Резой Заррабом (май 2016 г.) Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, проверкой которых уже занимаются американские власти, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

471. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Как бы то ни было, но за время заокеанской карьеры будущий российский чиновник сдружился по крайней мере с одним известным выходцем из СССР, осевшим в Нью-Йорке, рассказывает знакомый Фетисова.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

472. Николай Королев взял и вывел.

Специалисты горного дела знают, что малозначительные запасы угля связаны с частыми перемонтажами ГШО по мере прохождения горных выработок.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

473. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Из раскрытых документов становится ясно, что достаточно большое их число наслаждаются кипрским гражданством в полной мере.
По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

474. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Затем, по меньшей мере, 9 млн. долл.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

475. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

45 гектаров — это земли в Шаховском районе Подмосковья, где у "Земли Руси" есть по меньшей мере три проекта ("Лесное озеро" и "Тихие поляны", а также упомянутый "Молодёжный город"), а 30 гектаров — это земли в Волоколамском районе (проект "Солнечная ...
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

476. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
По данным онлайн-издания The Intercept, была зарегистрирована по крайней мере одна кибератака на электронные системы голосования накануне президентских выборов США и рассылка фишинговых сообщений электронной почты в адрес более 100 руководителей ...
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

477. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

По крайней мере, эту тему уже начали активно "качать" враги Ермака.
Как сообщил Сытник, речь идет о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко. Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

478. Росгосужас из "Открытия".

По крайней мере, так считают в самом ВТБ. Суть «коробочных» продуктов заключается в том, что клиенту предлагают купить страховой продукту с нагрузкой.
Поздравляем, — сообщает нам сайт «Открытия», сервис «Телемедицина» подключен: «Сервис предоставляют компания Национальная медслужба (НМС), Росгосстрах Жизнь и Банк «Открытие».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

479. Золотой трон "казанского хана".

«Главный кошелек» президента РТ Роберт Мусин, контролировавший деятельность «Татфондбанка» и «АК Барс Банка», в ближайшее время рискует оказаться в местах не столь отдалённых - его уголовное дело на 50 с лишним миллиардов рублей сейчас в суде. Основной владелец ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, если не достроит космодром «Восточный», может стать банкротом и отправиться вслед за Робертом Мусиным, как минимум, под суд. По крайней мере, на это «намекают» прошлогодние обыски в «Казани».
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

480. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
И если бы у «Дервейса» был гарантированный СПИК (ред.: специальный инвестиционный контракт) или иная господдержка, я был бы уверен, что моя цена не изменится, по крайней мере, в ближайшее время», — говорил г-н Галузинский.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google