Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).
Dialog.ua, 27.08.2021, "СМИ: сестра Коломойского избавляется от бизнеса - продает команию, владеющую долей "Газпрома": По мере снижения стоимости цен на акции "Газпрома" в годовом исчислении Лариса Черток, сестра украинского олигарха Игоря ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

442. Суперъяхты залегли на дно.

Focus.ua, 03.03.2022, "Российские олигархи прячут на Мальдивах свои яхты, опасаясь санкций": Уже по меньшей мере пять российских миллиардеров спрятали свои яхты на Мальдивах, опасаясь санкций со стороны США и ЕС. Это небольшое островное государство в ...
... 2022 FT: Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы о яхтах и самолетах самых богатых клиентов Швейцарский банк Credit Suisse попросил хедж-фонды и инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов самых богатых клиентов ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

443. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В отношении политически значимых лиц банки «по закону обязаны проводить усиленные проверки — проверки финансово-юридической чистоты с целью установить происхождение капиталов». Однако двум сыновьям и дочери Талыбова деньги продолжали поступать по крайней мере до 2012 года (последние данные из утечки относятся к этому году).
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

444. Владимира Фалилеева приняли за "крышу" торгцентра.

Например, уголовное дело по обвинению топ-менеджера Банка «Пушкино» Павла Чернявского, который три года провел под стражей, а впоследствии был оправдан Железнодорожным районным судом Новосибирска.
Как рассказала «Ъ-Сибирь» адвокат бывшего прокурора области Антонина Бартенева, она просила суд о более мягкой мере пресечения для своего доверителя — домашнем аресте.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

445. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Причины и антигерои, приведшие к ним, в большей мере схожи с историей нашей компании за последние 3 года.
... бытовой корпус 330 кв.м. Получив свое, преступная группа вышла на финишную прямую — возбудили по заявлению Банка (подписанному Кайып А.) еще одно уголовное дело, создали межведомственную группу (КНБ — начальник 5 департамента Искаков Руслан — в ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

446. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок ...
Источники ПАСМИ называют, по крайней мере, два подобных иска Альфа-банка лично к Владимиру Яркину: на 400 и 160 млн рублей.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

447. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Из документов андоррской прокуратуры следует, что по меньшей мере 32,7 миллиона долларов прошли через связанные с Альварадо счета в BPA, а еще как минимум 21 миллион долларов провели через счета Забалы.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

448. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Сейчас следствие определяется, с ходатайством о какой мере пресечения для них обращаться в суд. По данным “Ъ”, обоим инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК) у Сбербанка 1,3 млрд руб. Фонтанка.Ру, 09.12.2021, "Суд в Петербурге отправил под домашний ...
«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

449. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
На тот момент Беджамов не выплатил ни рубля и по-прежнему должен был Felarco Management свыше 50 миллионов долларов, по крайней мере на бумаге.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

450. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Случись что, и этих денег вполне хватило бы, чтобы загасить, по крайней мере, тело всех выданных Акбару Исмоилову кредитов. Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке». Почему они обыскивали «Сити инвест банк» — непонятно до сих пор: питерский банк сам пострадал от дефолта московского «коллеги», которому одолжил крупную сумму по межбанковскому кредиту.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

451. Офшорные "договорняки" ABLV.

А так как Vincit была вышедшим из ABLV подразделением, это обязательство фактически означало то, что боссы банка оказывают полную поддержку этим вкладчикам в их требованиях. Неясно, сколько в итоге заключили соглашений, однако утечка документов подтверждает, что Vincit подписала их как минимум с 42 клиентами ABLV. Изученные OCCRP соглашения показывают, что по крайней мере 20 из этих клиентов однозначно имели связи с Кремлем.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

452. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

По данным минфина США, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства».
А в 2014 году создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

453. "Ни слова о Навальном".

«Надеюсь, она поспособствует тому, чтобы показать реальность в полной мере, в том числе с российской точки зрения, — написал Алай россиянину.
Согласно обнаруженным в телефоне Алая сообщениям, власти заморозили счета Дмитренко в испанских банках. «Сегодня заблокировали счет моей компании в банке Sabadell, — написал он Алаю. — Это был последний банк».
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

454. Офлайн-режимы.

*** Как отключение интернета выключает экономику Онлайн-заказы товаров и лекарств невозможны, банки закрыты, банкоматы не работают Оригинал этого материала © The Bell, 15.08.2019, "Мы делали в интернете все" Сергей Смирнов, Лада Шамардина Что ...
По данным организации SFLC.in, в Джамму и Кашмире, где силы безопасности постоянно беспокоятся о нападениях со стороны сепаратистских боевиков, интернет в 2019 году отключали по меньшей мере 54 раза.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

455. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

То есть, очевидно, что контроль над бизнес-центром на углу Ленинского проспекта и улицы Удальцова Золотов сохранил в полной мере, расставив своих людей на всех стратегических уровнях.
... того, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

456. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Но по мере ужесточения законодательства схемы вывода денег приходилось усложнять. К примеру, гонконгская платежная система Accentpay заключала с банками вроде «Финтеха» и платежными сервисами договоры без заведения счета в банке.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

457. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Отметим, что по мере бракоразводных тяжб предприниматель инициировал в отношении супруги уголовные дела в Монако и Швейцарии, обвинив ее в хищении его средств.
... Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

458. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Сейчас Задорины — соседи загадочного дворца в рублевском поселке Заречье — из данных Росреестра следует, что у семьи там по меньшей мере четыре дома, где живет, но скрывает этот факт сын министра внутренних дел. Александр Колокольцев — вообще ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

459. Дамские угодья.

Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
Однако, желание жителей не осуществимо, по крайне мере России Новицкий больше не нужен.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

460. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Как удается Олегу Германовичу быть успешным во всех своих предприятиях и не вызывать при этом нареканий, по крайней мере у финансово-экономического сообщества, наверное, понятно всем.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google