Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

... в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк ...
Но защититься Патрушеву плагиат не помешал, а его научный консультант Владимир Корелин был сразу назначен руководителем Росимущества по Ленинградской области.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

182. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, из которых Гусельников сможет оставить себе миллион.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, в пятницу 16 февраля сотрудники KNAB провели обыски на рабочем месте главы центробанка и по месту его жительства в Лангстини, причем в особняке следственные действия длились больше 12 часов.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

183. Василия Баринова ждут дома.

... этих сделок вызвала вопросы и у Центробанка. Фактически его позиция сводилась к тому, что в такой ситуации бумаги стоят не миллиарды рублей (в такой оценке их поставил на баланс банк) и даже не номинал (миллионы рублей), а всего несколько тысяч ...
[РИА "Новости", 09.01.2017, "Суд взыскал с бывших руководителей Витас банка 3,3 миллиарда рублей": Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и совладельцев ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

184. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

... перед отзывом лицензий у их организаций Центробанком. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить. По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру. [...] [Life.Ru, 19.04.2017, "За что суд арестовал отца полицейского-миллиардера Захарченко?": — Отец Захарченко, у которого нашли квартиру за 400 миллионов рублей в столичном ЖК Barkli ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

185. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

В обращении руководителя службы безопасности Deloitte, направленном к сотрудникам компании, сообщается: «В здании находятся вооруженные люди.
Всего за период с 2012 по 2015 год таким способом из банка было выведено почти 400 миллионов долларов США, которые Сергей Леонтьев и Александр Железняк попросту присвоили.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

186. "Пересвет" в кругу семьи.

В итоге истицей по делу об испорченных библиотеке патриарха, его дорогой мягкой мебели и коврах стоимостью несколько миллионов рублей выступала некая женщина.
До сих пор никаких решений относительно банка Центробанком принято не было.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

187. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций».
Дело в том, что Романов — единственный акционер ЗАО «Компания «АПЕЛЛА-1» с нешуточным уставным фондом в 110 миллионов рублей (к слову, именно это ЗАО владело 14,16% акций банка «Электроника»).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

188. Транзит по-молдавски.

... миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были фальсифицированы. Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

189. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

То есть менеджеры "Армады" перевели на аффилированные структуры 38,6 млн руб., или около миллиона долларов по среднему курсу того времени.
Также стоит отметить, что только в мае 2014 года Центробанк вынес 18 решений по привлечению членов совета директоров "Армады" к административной ответственности в связи с нарушениями положений законодательства об акционерных обществах.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

190. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Важный момент: как показали проверки Центробанка, уже после отзыва у «Огней Москвы» лицензии, деньги в период руководства Николаенко из его ячейки действительно не изымались на собственные нужды, хотя на тот момент за баланс было выведено около 50 млн рублей. «Средства действительно хранились в ячейке до их востребования со стороны вкладчиков. То есть первоначально банк в лице своего руководителя был вынужден пойти на данные меры, чтобы обойти предписание регулятора и продолжать фондироваться за ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

191. "Армада" нашла "героев".

... же способ окупить вложения – вывести компанию на IPO. Пример "Армады" показывает, насколько это будет рискованно для потенциальных инвесторов, если речь идет об ИТ. Только в мае 2014 года Центробанк вынес 18 решений по привлечению членов совета директоров "Армады" к административной ответственности в связи с нарушениями положений законодательства об акционерных обществах. Штрафы – по 20 тыс. рублей. Понятно, что это не особо эффективная мера в случае, если на кону – контракты на сотни миллионов ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

192. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... умер от отравления в Борисполе в 2008 г.), Октай Гасанов (по версии следствия — организатор всей схемы хищений, умер в Москве в 2007 года от сердечного приступа) и Семен Коробейников (руководитель УБС, выпал из окна строящегося дома в Москве в 2008 г ...
Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

193. Схемщик нашел прибежище.

... якобы по заданию высокопоставленного чиновника АСВ проводил переговоры о взятке в 350 миллионов долларов бизнесмен Гор Хечоян. Как писали «Ведомости», за такую сумму Пугачёву будто бы было обещано уладить его давнишнюю тяжбу с Центробанком ...
14 января 2003 года 14 ударами ножом в Донецке был убит крупный финансист, руководитель наблюдательного совета АвтоКразБанка Сергей Кириченко.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

194. Балтийский распил Альфа-банка.

Центробанк выделил ему на санацию 57,4 млрд рублей по льготной ставке 0,51% годовых. При этом в частных разговорах «альфонсы» не особо стесняясь говорили, что только на этих бюджетных деньгах "намерены заработать десяточку". И речь, понятно, шла не о миллионах, а о миллиардах рублей.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

195. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Если о том, куда потрачены 800 миллионов рублей, сохранились хотя бы воспоминания, то судьба оставшихся от 1,2 млрд рублей, примерно 400 миллионов, которые выделили "Алании" в 2013 году по просьбе правительства РСО-Алания, в виде беспроцентного займа — тайна покрытая мраком. Якобы, премьер-министр Северной Осетии Сергей Такоев давал спонсорам персональные гарантии, что на срок займа "клуб банкротить не будут". Тем не менее, для банкротства нужен был только повод. 14 октября 2013 года Центробанк ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

196. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Казус Марии Росляк на 100 миллионов Банкиры "Огней Москвы" не помнят, как "загасили" 200 вкладчиков, выведя их даже из черной бухгалтерии Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.09.2014, МВД и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин ...
Долгое время временная администрация «Огней Москвы», делегированная Центробанком для аудита, а также руководство Агентства по страхованию вкладов, которое в настоящее время исполняет функции конкурсного управляющего, не могли пояснить причину такой ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

197. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у ...
Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта «Общественная дума» Роман Терехин.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

198. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

По словам Кагаловского, руководитель «Менатепа» рассчитывал, что он станет общаться с чиновниками.
... млн они внесли ГКО. Как рассказывает источник в «Альфа-Групп», к тому времени консорциум договорился со всеми, включая Центробанк, однако всю операцию прикрыл в последний момент Чубайс, отказавшись брать ГКО. «Чубайс изначально был на стороне покупки ...
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

199. Банковский бизнес по-русски.

... банков, привлечь вклады, вывести средства в личные проекты, продать банки Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.03.2013, Вклад мимо банка Сергей Титов Деньги банковских вкладчиков регулярно попадают в криминальные схемы, признал Центробанк ...
О планах ввести норматив в 20% капитала для кредитования заемщиков, связанных с собственниками и руководителями банков, 21 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на зампреда ЦБ Михаила Сухова.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

200. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Объяснение этой странности можно легко найти, если учесть, что брат новоявленного банкира Андрей Алякин почти двадцать лет проработал в ЦБ и в последнее время занимал пост руководителя банковского надзора по Московскому региону. Непосредственным начальником старшего Алякина до его перехода в 2010 г. в в один из банков был нынешний директор департамента банковского надзора ЦБ Алексей Плякин. Как говорят знакомые с ним люди, чиновников от Центробанка связывают не только деловые, но и дружеские ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google