Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дорога на панель.

На следующий день после получения газетами факсов с «компрой» на Вавилова выступил глава Центробанка Сергей Дубинин. Дубинин публично обвинил Вавилова и банк «МФК» в хищении 500 миллионов долларов из госбюджета.
Его руководитель Павел Гусев, назначенный на должность горкомом комсомола, умудрился убедить своих сотрудников, что «МК» должен стать закрытым акционерным обществом, а он - главным и единственным акционером издания.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

42. Центральный Банд.

Именно ЦБ и его бессменный руководитель В.В. Геращенко являются в современной России наиболее крупными олигархами, по сравнению с которыми все остальные олигархи выглядят жалкой сворой гиен, бредущих за гигантским тигром.
Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

43. Воздушные миллиарды

Именно поэтому в 1998 году банк СБС-Агро вдруг признал, что шесть лет назад ошибочно "одолжил" у Центробанка РФ 3 миллиарда 838 миллионов рублей по "воздушному" авизо и возместил ущерб, перечислив государству 28,5 млн. (деноминированных) рублей.
Смоленский, используя положение руководителя АКБ "Столичный", способствовал беспрепятственному принятию к зачету фиктивного распоряжения N 224, обеспечил доставку поддельного авизо в РКЦ, сотрудники которого зачислили 3 млрд. Копия в Google

44. Покорители башен "Москва-сити".

Руководитель московского представительства офшора является Ольга Никитина, которая ранее возглавляла ресторан, принадлежащий Алексею Кулагину, экс-главе «Студенческой общины» Бауманского университета (общественная организация социальной поддержки ...
... метр в год. Таким образом, помещение площадью 100 квадратных метров может приносить его собственнику доход около 18 миллионов рублей в год. Архитектор "дворца Путина" и франчайзи ШашлыкоFF Большая часть офисов в «Городе столиц» также сдаются в аренду ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

45. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Она же была совладельцем или руководителем еще 19 компаний, большинство из которых на данный момент закрыты. Ее сын Дмитрий Любимов, прописанный в соседней квартире в Подольске, в 2017 году был признан ФНС массовым учредителем, а сайт ФССП указывает, что на господине Любимове «висит» долг по кредиту на 32 миллиона рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

46. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... его бывших руководителей (дело № А40-80622/2021). АСВ оценило ущерб, нанесенный кредитной организации, в 449 млн руб. Как сообщает пресс-служба агентства, к «субсидиарке» хотят привлечь бывших членов совета директоров «УМ-Банка»: Якова Гембуха, Дениса Никитина, Павла Чернавина, а также председателя Андрея Шляхового. Как полагает АСВ, они сформировали на балансе банка неликвидные активы. Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии. Центробанк ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

47. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной ...
В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

48. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Последнее нужно было для отчетности, подаваемой в Центробанк. Компании, в которые поступали деньги, их обналичивали и буквально мешками отправляли на дачу господину Лиллевяли в Серебряном Бору. При этом в личных кабинетах инвесторов публиковались фиктивные отчеты о приобретении на их средства акций крупных компаний. В качестве подтверждения того, что менеджеры на Никольской и их руководители не знали этих подробностей, обвиняемые ссылаются теперь на показания Анны Савиной, данные ею в ходе очной ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

49. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

[...] Напомним, Ильяс Гильмутдинов потерял руководящую должность, когда выяснилось, что «Уфаводоканал» вложил 340 миллионов рублей в краудфандинговую площадку «Золотой запас». Деньги пропали после того, как Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка», размещавшего на своих счетах средства инвесторов. — Врезка К.ру proufu.ru, 19.03.2019, "Уфаводоканал" потерял 320 млн в "Роскомснаббанке": Источник в администрации Уфы сообщает, что от исполнения обязанностей отстранен руководитель МУП ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

50. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

И если так, то некоторым особо богатым руководителям ЦБ придется вскоре изучать не инструкции Центробанка, а Уголовный Кодекс. Или объяснить загадочное происхождение миллионов евро.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

51. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
Представители ЦБ обратились в Генпрокуратуру и МВД, но, похоже, бывшие руководители "ИнтрастБанка" успели подсуетиться.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

52. Тульский Фигаро по имени Соскок.

... Национальный банковский совет при Центробанке. Он даже примерял на себя кресло Виктора Христенко, но его опередил Денис Мантуров, который в борьбе за министерский портфель оказался более последовательным и системным. Не министр, так хоть в руководстве какой-нибудь госкорпорации — наверное, рассчитывал, выпрашивая очередную должность народный избранник, которому думские рамки теперь кажутся недостаточно коррупционноемкими. Но и тут — осечка. Никак у руководителя думского комитета по собственности ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

53. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

... а также из специального внебюджетного фонда, созданного Министерством финансов и Центробанком, на счета корпорации ушло около $4,5 млн. По данным, которые следователям доказать так и не удалось, отмываемые суммы составляли десятки миллионов долларов ...
Дача, квартира, исчезнувшие бюджеты Материалы расследований деятельности руководителя КВС Владимира Путина в 1990-х годах касались не только работы корпорации «Двадцатый трест».
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

54. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

-- Вот этот вопрос, скорее всего, нужно адресовать московскому главному территориальному управлению (МГТУ) Центробанка, которое допускает таких людей. Ведь это не единичный случай. -- Теневые руководители банков вроде Сокальского специально ставят у ...
Он располагался на территории одного столичного оборонного предприятия, откуда миллионы ежедневно вывозились мешками.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

55. Письмо Алексея Френкеля:

Миллионы безумных вкладчиков сметут на своем пути всё живое, а в это время в Кремль въедет на белом коне некто, в чьих интересах Центробанк откачивал миллиарды.
Разбирая один за другим факты, мы всё больше убеждаемся в разумности действий тех руководителей этого ведомства, которые не придавали письмам, посвященным 115-му закону статус нормативных актов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

56. Надзор по-русски.

В этом году ЦБ отозвал почти 40 лицензий у банков, через кассы которых были выданы несопоставимые с их размером суммы, как правило сотни миллионов долларов. [...] ["МК", 15.09.2006: Роль Козлова в отзыве лицензий не стоит преувеличивать. Центробанк ...
Якобы руководители этих банков пользовались некоторой лояльностью со стороны господина Козлова, поэтому восприняли последовавшие санкции весьма болезненно.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

57. Земельный оборотень.

... Мишустина – замначальника управления Федеральной налоговой службы Олегом Алексеевым и юристом ГТУ Центробанка Алексеем Мишиным, которых на днях взяли с поличным в московском отеле «Балчуг-Кемпински» при получении взятки в размере 1 миллиона долларов ...
... чтобы осадить потерявших чувство меры руководителей Роснедвижимости. Но проходит неделя, другая, а ни о строгом окрике, ни о проверке по-прежнему не слышно… Впрочем, стоит всего лишь взглянуть в послужной список руководителя этого агентства Михаила ...
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

58. САМ топит "длинный рубль".

... банк "Лефортовский", где Михаил Шурыгин был председателем совета директоров, лишился лицензии Центробанка в 1997 году, а "Соцкомбанк" (Шурыгину принадлежала доля уставного капитала банка) постигла та же участь в 2002 году. Однако фамилии менеджеров САМа, практически нигде не упоминаются. А, между тем, многие из этих личностей достойны отдельного упоминания. Например, бывший член совета директоров САМа Игорь Лаврик. На сегодняшний день он является владельцем и руководителем ЗАО "Стабильная линия ...
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

59. Корпорация "Брателло".

Сотни миллионов долларов, которые должны были поступить в республиканский бюджет в виде инвестиционных вложений, как установили аудиторы Счетной палаты РФ, незаконно перечислялись в частный благотворительный фонд Кирсана Илюмжинова, а также в частные структуры ОАО «Калмыцкий бизнес центр». Кирсан Илюмжинов создал частный Национальный клиринговый банк, руководителем которого стал его младший брат Санал Илюмжинов.» Корпорация «Брателло» Действительно, 11. 02. 1998 г. президент Калмыкии Кирсан ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

60. Все остается в семье.

Это была добровольная сделка, нотариально заверенная и зарегистрированная Московской регистрационной палатой: за девять десятых доли в предприятии, которое стоит десятки, если не тысячи миллионов долларов, дети руководителей заплатили 40,5 рублей ...
... председателя правления "Газпрома" Сергеем Дубининым, бывшим главой Центробанка. Уже через год после его покупки "Газпромом" убыточный ранее банк стал приносить прибыль. В январе 2000 года зафиксированная в отчете прибыль составила 31 миллион долларов ...
Дата: 22.05.2001 Копия в Google