Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание». По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год, 99% выявленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, сказал РБК руководитель отдела форензик КПМГ в России и СНГ Игорь Лебедев.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

82. Теневые гранды "Трех китов".

Там же приобрела землю родственница руководителя «Рособоронэкспорта», а также заместитель министра обороны, первый вице-премьер российского правительства и другие официальные лица. Халидов владел долей в «Гранде» до 2005 года. А в 2008 году 15 % в торговом центре оказались у однокурсника президента Ильгама Рагимова. Халидова в 2017 году застрелили в разборке с Шарапуди и Русланом Байсуровыми. Как сообщали СМИ, они не поделили миллион долларов, вырученный от торговых центров «Гранд» и «Три кита».
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

83. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... через компании, прямо или косвенно принадлежавшие тогдашнему руководителю регулятора Муродали Алимардону (в 2008 году был назначен вице-премьером страны). Главным получателем миллионов от Нацбанка стала компания «Кредит-Инвест», которой только за ...
В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в качестве доказательства привел документы из НБ, которые подтверждали поступление этих денег.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

84. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... информации составила 250 миллионов долларов, полученных в свою очередь по разным схемам от Bank RBK. И на этом финансирование бизнеса «Алма Групп», частью которой стало ТОО «Алма-ТВ», за счет денег Bank RBK не закончилось. Руководителем «Алма Групп ...
В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

85. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... Заверения Беляева подтвердили собеседники Юрова из Центробанка и АСВ. После этого банкир написал письмо своему кредитору Сечину, рассказав «Роснефти» о своей договоренности с «Открытием». Первые 10 миллионов долларов ему обещали выплатить сразу после ...
В 2009 году Юров вел переговоры о продаже с французами из BNP Paribas, но эта сделка сорвалась из-за одного звонка руководителю управления безопасности «Траста».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

86. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... Оригинал этого материала © Republic.ru, 30.03.2017, Иллюстрации: via Republic.ru Кассовое братство Дмитрий Филонов К июлю в России должна завершиться полная замена всей кассовой техники — бизнесу придется переоборудовать более двух миллионов касс ...
Руководители «Научных приборов» тоже были в ФСБ не чужими.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

87. Пинкертоны Вадима Беляева.

... ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело №28332 по обвинению в преднамеренном банкротстве против руководителей этого банка. При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных ...
... бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

88. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

В 2012 этот банк сотрудничал с Ираном, который как раз тогда попал под санкции ЕС и США. А осенью 2014 года банк выдал кредит в €9 миллионов французской партии «Национальный фронт» Марин ле Пен. Во Франции эту партии обвиняют в преследовании интересов России, поэтому в 2014 году европейские отказались с ней сотрудничать. В марте 2016 года у холдинга, куда входят ПЧРБ и ЕРБ, начались проблемы. Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

89. "База негодяев".

Причем некоторые чекисты в анкетах указали свои должности: «начальник отдела», «руководитель подразделения», «оперуполномоченный», «дежурный комендант», «сотрудник оперативно-поискового управления» и т.д. Упоминаемое оперативно-поисковое управление ...
Мы все заинтересованы, чтобы авантюристы не продавали данные на миллионы людей».
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

90. Богатый зять Андрей Болотов.

— Врезка К.ру] Два года спустя руководители «Роснефти» и «Транснефти» не сошлись по поводу тарифов на прокачку нефти в Китай. Компания Токарева просила поднять расценки, компания Сечина была резко против — «Роснефти» это было невыгодно из-за уже заключенного контракта на поставку 360 миллионов тонн нефти, не предусматривавшего изменения цены на нефть в зависимости от тарифа на ее прокачку (если тариф повышался, «Роснефть» бы теряла деньги, поскольку уже получила от Китая предоплату за нефть).
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

91. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... время соседом бывшего заместителя руководителя ФСБ РФ Вячеслава Ушакова по дому на улице Удальцова в Москве. В 2007 году АО «Евразийский» стал спонсором боевика «Код апокалипсиса». Объяснение простое — Ушаков тогда был председателем наблюдательного совета «Фонда патриотического кино». Но зрители и критики фильм не оценили, как сообщает «Википедия»: «фильм стал одной из крупных коммерческих неудач российского кинематографа в 2007 году. При бюджете около 15 миллионов долларов фильм смог собрать в ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

92. Акционерная афера Вадима Киселева.

... предполагаемому организатору крупнейшего в истории России мошенничества на рынке ценных бумаг — бывшему фактическому руководителю депозитарной компании «Смарт кэпитал» и владельцу брокера «Таск Квадро Секьюритиз» Вадиму Киселёву. А предполагаемый инициатор аферы — экс-менеджер одиозного холдинга «Энергострим» Юрий Симонов — давно уже прячется за границей. Не сдал, но раскаялся У обеих компаний Центробанк отозвал лицензии участников рынка ценных бумаг с формулировкой: «за неоднократные в течение ...
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

93. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
— Врезка К.ру] Евгений Лузинский По версии следствия, Станислав Мацелевич является создателем и руководителем преступной организации, которая с 2011 года занималась обналичиванием денежных средств.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

94. Как стать вдовой миллионера.

Его завод и прочее наследство, которое оценивается в несколько сотен миллионов долларов, отошли к вдове, Татьяне Белоусовой.
— Она оказывалась рядом со многими руководителями.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

95. Кремлевский бизнес Хорохордина.

«Из его почты мы узнали, что за одно лишь посещение зубного врача он может заплатить почти два миллиона рублей и 90 000 рублей — за букет для очередной поклонницы.
Непосредственными руководителями чиновника в АП были Иван Демидов, куратор отношений с общественными организациями, Константин Костин, нынешний глава управления внутренней политики, бывший глава того же управления Олег Говорун, а также сам Владислав ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

96. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

К таким свидетелям, в частности, были отнесены глава Сбербанка Герман Греф, главный редактор газеты "Ведомости" Татьяна Лысова, министр промышленности и торговли Виктор Христенко и бывший руководитель Центробанка Виктор Геращенко.
Поверить в то, что они сами у себя украли сотни миллионов тонн нефти и при этом заплатили с нее налоги, психически здоровый человек не может.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

97. Антигерои 2007 года.

Я доволен, поскольку получаю десятки, если не сотни миллионов долларов», Очередное перемирие длилосьь ещё почти год, во время которого Батурин акивно засветился как спонсор раскрутки певца Димы Билана, продюсером которого стала жена бизнесмена Яна ...
Затем последовали громкие акции по проверке Центробанка и водочных королей.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

98. Проверка банков: ЦБ на очереди.

... следов» скандального дела Андрея Козлова – убитого в конце прошлого года заместителя председателя Центробанка РФ. Резюме прокурорского решения: бывший вице-президент петербургского филиала ВИП-банка Денис Кислицын инсценировал покушение на себя, чтобы руками правоохранительных органов разделаться с первыми лицами Инкредбанка, которые раньше с ним работали. Сам Кислицын заявил нам, что один из руководителей УБОПа покрывает своих бывших коллег, давит на свидетеля и угрожает ему самому физической ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

99. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

... совещании с силовиками после трагической гибели зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова и президент Владимир Путин. Не лишне вспомнить и то, что в минувшем августе глава государства вызывал на беседу одного из руководителей "Альфа-банка", Петра Авена ...
Хотя и конфуз с банкоматом, вывалившим миллионы чужих денег одному из новосибирских клиентов банка, и расследованное прокуратурой уголовное дело в отношении расхищавших закрома приморского отделения "Альфа-банка" менеджеров, безусловно, сказались на ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

100. Слабое звено.

... счетах средства 1,5 миллионов граждан, могут привести к мощному социальному взрыву". Сапожников напомнил власти о зыбком положении "Альфа-банка" совсем недавно, в мае текущего года. Депутат направил запрос на имя руководителя Федеральной службы по ...
... с определенными проблемами и сложностями", и Авен впервые официально признал, что во время банковского кризиса в июле 2004 года Альфа-Банк действительно имел проблемы с вкладчиками и смог выйти из кризиса только благодаря поддержке Центробанка ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google