Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Две оперативные справки на Бойко.

По сегодняшний день таким образом в банки и иные структуры США перекачано уже свыше 100. миллионов долларов США,которые "легализованы" и используются отдельными представителями т.н. "русской общины" страны для "прокрутки" под 7-8 процентов годовых, что приносит огромную прибыль. Согласно оперативным материалам серьезное содействие в этом оказывает Бойко О.В. и Саламандре B.Л. один из руководителей Центробанка Перекачка денег происходит в основном в банки и иные структуры двух стран - США и ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

162. Справка на Ангелевича.

По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ. Банк прекратил платежи осенью 1995 г. Наиболее крупные долги: - 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком - 800 тыс. дол. США - перед АО " Покоторг" (дир ...
После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

163. Деньги для Басаева.

Так как у фирм на подобные операции не было разрешения Центробанка, налицо имело место явное нарушение закона. Подобное страхование нарушало и Закон о городе Москва № 7–18 от 28.02.96 года, и распоряжение мэра № 42911, согласно которым пятьдесят процентов прибыли от торговых точек следовало перечислять на социальные программы столицы. Таким образом эти фирмы «отмыли» почти 20 миллионов долларов. 4 ноября 1998 года Генеральной прокуратурой России в отношении руководителей названных компаний, а ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

164. Две истории из жизни мамы Рокки.

Александр Репетов — бывший руководитель фотокружка, а теперь личный психотерапевт и информатор губернатора, используемый четой Рокецких для особо «деликатных» операций.
Они тут же официально обратились к генеральному прокурору РФ, председателю Центробанка и в другие высшие федеральные структуры, а также в прессу.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

165. Ильхам Алиев банкует.

... кредитов, выданных банками Азербайджана в 2023 году, составил три с половиной миллиарда манатов (два миллиарда долларов), по данным Центробанка страны. На банки Алиевых приходится 38 процентов (1,3 миллиарда манатов, или 765 миллионов долларов ...
В 2018 году он окончил Азербайджанскую дипломатическую академию, руководитель которой — дядя его матери.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

166. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Среди новоявленных граждан Доминики также есть правительственные чиновники, в том числе экс-министр Иордании и будущий глава Центробанка Ирака.
Сейчас в его отношении нет открытых уголовных или гражданских дел в Непале, однако власти по-прежнему относят его к неплательщикам (он должен государству 6,5 миллиона долларов налогов).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

167. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

... была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предполагается, что Слесарев и Плытник вывели около 450 миллионов долларов, что ...
Преступная организация, руководителем которой был Гагиев, действовала на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия — Алания с 2004 года.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

168. Топы обнулили "Плюс Банк".

Помимо этого, при регистрации своего автомобиля Колесник указала номер телефона, принадлежащий в настоящее время ООО «Про.Система», руководителем которого является супруга Конопасевича Галина. Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные ...
Речь идёт о сомнительных проектах банка, связанных с его руководителями. В первую очередь это заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов долларов, выданные аффилированным с ними фирмам.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

169. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Недостачу в 3 млрд выявил Центробанк при проведении одной из проверок. Сначала были все основания предполагать, что это лишь досадное недоразумение. Александр Ебралидзе, известный в городе как владелец ультра-роскошного отеля «Талион», чье состояние оценивалось в разное время от 300 до 500 миллионов долларов, еще недавно собирался баллотироваться в президенты Грузии и вел бизнес с партнерами Аркадия Ротенберга.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

170. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... 2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация: "Век" Дмитрий Наумов [...] Ранее "Ведомости" сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской ...
Следствие пока не установило кто из руководителей давал указания о заведомо невозвратных кредитах.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

171. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... КОМАНДА» (доступно в кэше гугла), где представлен штат сотрудников: коммерческий директор Георгий Ганц, директор по развитию Антон Балакин, руководитель инвестиционного отдела Михаил Тепляков и другие знакомые лица по проекту Шумаков и Партнеры ...
Стоит ли доверять миллионы школьникам?
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

172. Росгосужас из "Открытия".

Поборы с миллионов клиентов государственной страховой компании через навязанные субпродукты поступают все той же Национальной медслужбе».
Все будет "Люкс" В целом цинизм и жульничество нынешней команды «Росгосстраха» поражает: идёт ускоренное освоение выделенных Центробанком миллиардов!
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

173. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Не привлекли к ответственности и главного бухгалтера компании, а также руководителя ее депозитария.
Однако заявление Лиллевяли о том, что пост в Facebook был сфабрикован, усугубило тайну пропажи их миллионов.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

174. Классическая схема Вадима Беляева.

В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного вокруг него одноименного холдинга, долги которого почти на полтриллиона рублей, достались государству в лице ЦентроБанка.
У «Росгосстраха» десятки миллионов клиентов по стране, компания является стратегическим и системообразующим предприятием.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

175. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций.
Согласно информации из реестра юрлиц, Павел Островский (тезка предполагаемого посредника из дела Волчека) являлся руководителем компании ООО «Ренессанс Факторинг».
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

176. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Экс-следователь так и не признал вину и объяснял свое дело конфликтом с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. *** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

177. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Она взяла потребительский кредит на три года в размере 2,7 миллиона рублей под ставку 36% годовых в «Совкомбанке» — с ежемесячным платежом в 80 тысяч рублей.
Стоимость готовой микрофинансовой компании, уже внесенной в реестр Центробанка, — от 140 до 250 тысяч рублей, в зависимости от истории предприятия.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

178. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ...
В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

179. Кэш бери и беги.

... уже миллион. Он вкладывает 100 000, вклад крупнейшего «партнёра» — 500 000. Вознаграждение менеджера — 15 000. Менеджеру 25-го уровня (выше не бывает) предлагается привлечь 6 млрд рублей. Сам он вкладывает 7 млн, восемь крупнейших «партнёров» — от 160 до 420 млн. Обещанное вознаграждение — 22 млн рублей. «Менеджеры» в больших количествах пасутся, например, в группе «Кэшбери» в социальной сети «ВКонтакте». [РГ.Ру, 03.10.2018, "Вроде Мавроди": Артур Варданян, один из руководителей структуры, чьи ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

180. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... стартапы миллионы долларов. Карьера Абдулкеримова, как мы посмотрели выше, тоже не увенчалась значительными финансовыми успехами. Официальный заработок самого Мусаева в ВВЦ, как следует из справки Минэкономразвития о доходах руководителей компаний с ...
Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google