Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Особенности национального мошенничества.

... документы, якобы подтверждающие целевое назначение кредита на покупку препаратов и медицинской техники для ряда фирм. Не вдаваясь в тонкости мошеннических действий, скажем только, что никакой медтехники ни одна фирма не получила: вместо дорогостоящего оборудования заказчики получили ящики, наполненные… старыми автомобильными покрышками. А деньги кредитов растаяли, как дым. Казалось бы, всё идет по классическим канонам следствия и распутывания мошенничества – доказательства изучаются, чуть не ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

262. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

В апреле 2005 года главное следственное управление ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти предъявило Александру Боброву обвинение по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") за хищение имущества на сумму 20,3 млн руб. и покушение на хищение госимущества на сумму ...
При этом на текущую деятельность завод брал кредиты, а расплачивался с контрагентом векселями.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

263. Бермудский треугольник.

А о преднамеренном мошенничестве, банкротстве или обмане банков и речи быть не может - кто же знал, что цены на бумагу упадут, а на тетрадном рынке так снизится спрос. Объемы решают все В-четвертых, Битков намерен продолжать заниматься пирамидостроением как можно дольше. Для этого надо прежде всего постоянно увеличивать объемы взятых у банков кредитов.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

264. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... руководства финансово-промышленной группы "Альфа" В 1989 г. Фридман М.М., Кузмичев А.В. , Хан Г.Б. и другие установленные лица вступили в сговор для создания организованной группы с целью неоднократного совершения мошенничества в крупном размере ...
в виде кредита за # 3349; 9.03. - 1 745 187, 59 долл. в виде кредита # 1942 на фирму "Карлтон Трейд энд Коммерс Лимитед"; 16.03. - 1 745 187, 59 долл.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

265. Евгений Федотов против Чубайса.

... РАО ЕЭС, которое, с одной стороны, с целью не платить по векселям в течение шести лет фабриковали подтверждения недобросовестности завладения данными векселями, а с другой стороны, с целью уйти от уплаты налогов в результате присвоения кредитов, убрало с балансов станций суммы взятых кредитов, чем совершило мошенничество. Один из таких балансов, баланс Костромской ГРЭС, был предоставлен в Арбитражный суд прокурором Костромской области как доказательство того, что кредит не был получен ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

266. Олигарх олигарху волк.

... осведомлен о мошенничестве с «инвестициями» и выводом активов, а также прекрасно представлял себе, какой ущерб наносится предприятию. Так что, что сбор компромата на прежних акционеров для Смушкина как бывшего члена совета директоров предприятия проблемы не представлял. К тому же история с приватизацией комплекса и выводом активов – не единственный «компромат» на Брудно, переданный хозяином ИПЭ прокуратуре. В 1996 году УИ ЛПК под залог акций и гарантии «Менатепа» взял кредит в «Сбербанке ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

267. Не пойман, но мент.

Взяв в банке кредит в 240 миллионов рублей, "СПАС" завершило строительство, и в сентябре прошлого года государственная комиссия приняла дом в эксплуатацию.
Служебный подлог. Мошенничество. Суть правонарушения неизвестна (ст. 285; 292; 159)/ Прекращено (основания не установлены) 96./2001/Генерал-майор ЩЕРБАК В. В., начальник института ВДВ, Рязань/Злоупотребление должностными полномочиями.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

268. "Лиосбанк" - логово мошенников

Сюжет статьи начинается лихо, с обвинения своего бывшего сотрудника Элиханова Турпала во всех грехах, который якобы привел к Председателю правления «Лиосбанка» Панку Г.И. неких людей, которые «убедили» руководителя банка выдать им кредит в размере 30 ...
Ну разве не мошенничество в особо крупных размерах? Копия в Google

269. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... 09.2023, Высокорисковые клиенты: Утечка показала, что швейцарская фирма по управлению активами работает с лицами, которых обвиняют в мошенничестве и коррупции, Фото: ИА "РБК", insidethegames.biz, xabar.uz, Alamy, epigraph.info, icmos.ru Клеман Файоль ...
В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

270. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Один из самых распространённых методов отмывания денег — мошенничество с отчётностью по количеству столов казино.
В тот день сын Петрова (Антон) жалуется отцу, что «Савельев не исполняет свои обязательства, переучет у них там» (очевидно, имеется в виду выдача и реструктуризация кредитов банком «Санкт-Петербург», где председателем правления является Александр ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

271. Темная сторона Appleby.

В ходе проверки выяснилось, что на родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве на несколько миллиардов долларов.
Инвесторов завлекали обещаниями неплохо заработать: 10 тыс. долларов с кредитом в 2,5 тыс. долларов в виде «пожертвования» (все суммы в канадской валюте).
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

272. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Консорциум трех фирм из Швейцарии, Люксембурга и Багамских островов обязуется погасить кредит в размере 23,4 миллиона евро от имени гибралтарской фирмы.
«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

273. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

Виталию Черномору дали 7 лет колонии Гендиректор "Новаэм" сел за хищение банковских кредитов "Альфа-банка" на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.06.2022, Машиностроителю зачтут срок, Фото: via "Тайга.инфо" Константин Воронов ...
Главным следственным управлением ГУ МВД Алтайского края в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

274. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Но Борискин считает, что в действиях самой Касперской есть признаки мошенничества, а он ей ничего не должен, следует из его заявления. Слева направо: Александр Мурычев, Сергей Борискин и Анатолий Аксаков Касперская признана потерпевшей по этому делу, сообщила она «Ведомостям», отказавшись от дальнейших комментариев из-за обязательств о неразглашении. В основе данного дела — субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн, которые были предоставлены Касперской Нэклис-банку и Борискину.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

275. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил в июле 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Новикомбанка. Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение ...
Дата: 20.07.2021 Копия в Google

276. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

"Сбой в схеме" Леонида Краснера Председатель совета директоров "Надежного банка" получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

277. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

... 2021, Растрату миллиардов расписали на троих, Фото: Geometria Олег Рубникович Юрий Пирогов Восемь с половиной лет колонии общего режима за растрату 5,8 млрд руб. и особо крупное мошенничество с векселями получил экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов ...
В этот период кредиты на фигурирующую в деле сумму получили 19 организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности и были подконтрольны обвиняемым.
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

278. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Коммерсант.Ру, 04.06.2020, "В кредитах нашли признаки мошенничества": В феврале этого года, спустя несколько недель после отзыва лицензии, ЦБ обратился в областной арбитраж с заявлением о признании организации банкротом.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

279. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы «Форэс» — «Форэс-химия», которая поддержала девелоперский проект. Из-за этой сделки в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку сделка прошла по подложным документам.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

280. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ ...
Так, в 2013 году «Русфрансальянс» получил от банка кредиты на 160 млн руб., а в 2014 году — на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google