Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

Пять лет назад, еще до начала уголовного преследования, парламентарий взял там кредит в 3,7 млн рублей на покупку машины, но долг так и не вернул. В ходе процесса выяснилось, что у обвиненного в мошенничестве бывшего народного избранника скопилось долгов более чем на полмиллиарда рублей.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

322. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Все эти мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо ...
[Известия.ру, 20.09.2015, "Губернатору Коми предъявили обвинение с пожизненным сроком": Оперативная разработка Вячеслава Гайзера началась еще в 2011 году, а поводом для нее стал невозврат Сбербанку кредита в более чем 500 млн рублей от ОАО ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

323. Ничего националистичного, просто бизнес.

На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов.
*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

324. Мошенничество по алгоритму.

А в 2002 году Яков Шляпочник провернул поистине волшебную операцию — принадлежащий «Русским фондам» федеральный агрохолдинг «Русагрокапитал» набрал кредитов в $100 млн под залог зерна, но затем зерно куда-то исчезло, а сам «Русагрокапитал» оказался наполнен активами предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии. В 2003-м перед Яковом Шляпочником замаячила заветная статья о мошенничестве в особо крупном, но вскоре дело заглохло, хотя денег так и не нашли.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

325. Все "пауки" в одном банке.

В дальнейшем недвижимость бизнесмена была реализована банком, причем, по документам значилось, что она ушла только за сумму, достаточную для погашения кредита. Коммерсант тогда предъявил векселя к оплате, но Лавриков и Лукьянычев заявили ему, что их подписи на ценных бумагах подделаны. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы, Лукьянычева даже задержали в рамках оперативного дела №06-01-7616, в котором он значился как «подозреваемый в мошенничестве».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

326. "Спартак" слили банкиры.

... в мошенничестве. Сам Менделеев считает, что в споре, была ли сделка законной и остается ли владельцем дворца Горбунцов, давно поставлена точка. «В чем спорность актива? Суд давно уже ответил на все вопросы. Все остальное — попытки выдать желаемое за действительное», — передал он «Ведомостям» через представителя. Впрочем, ледовая арена уже не принадлежит ДС «Сокольники»: после сделки с «Анафайлдом» комплекс был передан компании «Ледовый дворец «Сокольники». Как исчезала земля и появлялись кредиты ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

327. По локоть в залогах.

... четырем банкам), участвовал в возврате недвижимости, похищенной Дмитрием Козловским (дело «Форд Автоспеццентра»), а позднее занялся выведением на чистую воду депутата Михеева, не желавшего отдавать банкам ни кредиты, ни заложенную недвижимость ...
Поводом для утраты доверия послужили основания подозревать его и сформированную им преступную группу лиц по предварительному сговору в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество) и статье 160 (хищение чужого имущества) УК РФ ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

328. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Павел Сигал оперся на материнский капитал Вице-президент "Опоры России" подозревается в мошенничестве с 10,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2013, Материнский капитал выводили по всей стране, Фото: ИТАР-ТАСС Олег Рубникович ...
Тогда же подозрения возникли и у ПФР. — Мы стали обращать внимание на то, что очень часто кредиты, заявления на погашение которых за счет материнского капитала поступали в ПФР, выдавались на приобретение ветхого жилья, жилья малой площади, появились ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

329. Неимущий сенатор.

Кроме этого, заявители утверждают, что при получении кредитов в банки были предоставлены ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ОАО «ВАМИН-Татарстан», в том числе и ложные сведения о залоговом имуществе. Причиненный ущерб банки оценили в сумму свыше 11 млрд. рублей. Как итог, 4 сентября главное следственное управление МВД по РТ в отношении должностных лиц ОАО «ВАМИН-Татарстан» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

330. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Источники, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны Урину для погашения кредита перед ОАО «Первый республиканский банк». В марте 2010 года Таганский суд Москвы наложил арест на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома». Найти удалось только 243,5 млн рублей, остальные деньги исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

331. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

В первую очередь потому, что организаторы мошенничества остаются на свободе.
Как установили следователи, в октябре 1996 года заместитель председателя правления «Моснацбанка» Юрий Симоненков отдал подчиненным распоряжение заключить договор о выделении крупного кредита офшорному банку «АКО Банк Корп» (Республика Науру).
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

332. "Черная дыра" российского бизнеса.

... кредит не был бы возвращен. Таким образом, факты и свидетельства говорят о следующем. Лицом, лоббирующим получение кредита фирмой Ермаковой Н.А. «ТРАНСИБ ТК» был директор базы Кейсель Р.В. В те времена, Радий Кейсель, как писала калининградская пресса, проходил в качестве обвиняемого по целому ряду уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве. Однако, когда Н. Будюк начала проводить заранее подготовленную операцию по невозврату кредита, у Радия ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

333. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

... сумма кредитов составила 25 млрд рублей. Этих денег найти так и не удалось. Жанна Буллок и Валерий Носов Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Кузнецова в июле 2008 года, после чего чиновник быстро ушел в отставку и переехал в США, где уже находилась его жена. В феврале 2010 года против Кузнецова, его бывшего зама Валерия Носова, Жанны Буллок и директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

334. Замкнулся на черных схемах.

... области и прокурору региона, обвиняя генерального директора ООО «Тамерлан» Андрея Пелагейко в мошенничестве. В документах говорится, что в результате проведенной сделки «Тамерлан» вывел активы стоимостью около 1 млрд рублей. Что касается Бинбанка, то в целях защиты его представители официально обратились к ООО «Тамерлан» с требованием предоставить дополнительные залоги по всем кредитам, выданным предприятиям группы компаний, и предоставить поручительства по кредитам ООО «Агроторг-Ростов ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

335. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

К тому же, условия кредита, предложенные николаевским «Авалем» были невероятно выгодными.
Мы подали заявление в милицию и прокуратуру, было заведено дело о финансовом мошенничестве.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

336. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

337. Мошенники грабят вип-арестантов.

... материала © octagon.media, 19.07.2023, Киберпреступники взялись за VIP-счета, Фото: justmedia.ru, ngs24.ru, onk.press, "ДП", РИА "Новости", @SPbGS Алексей Бондарев Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества ...
— Врезка К.ру Валерий Израйлит @shot_shot, 21.02.2023 14:23: Задержанный за превышение полномочий при строительстве метро в Питере экс-чиновник заявил, что у него украли 10 млн рублей и оформили на него кредит на 1,5 млн, пока он был в СИЗО.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

338. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Все было как в сказке (роскошные букеты цветов, подарки и путешествия), но кто бы мог подумать, что хеппи-энда не случится, и для Фелльхой история обернется девятью кредитами (она задолжает банкам около 250 000 долларов), мыслями о самоубийстве и ...
В 2011 году в Израиле Саймона объявили в розыск из-за подделки чеков, чтобы избежать суда за преступления, связанные с мошенничеством, он эмигрировал.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

339. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Эта компания занималась мошенничеством.
С помощью кредитов на 16 миллионов евро там возвели, сообщил Deutsche Welle в 2018 году, «самый дорогой дом на немецком рынке».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

340. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ „Banca de Economii”. В ходе расследования прокуроры констатировали, что Влад Плахотнюк приобрел из этих денег самолет, которого использовал в личных интересах и впоследствии передал третьим лицам. В рамках того же уголовного дела Влад Плахотнюк ранее был обвинен в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенным преступной организацией в ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google