Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) с лета прошлого года расследует уголовное дело, возбужденное по фактам хищений и мошенничества, выявленных при проверке госконтракта на 10 млрд рублей.
— Юристы и бухгалтеры предупреждали, что только на оплате страховок и транспортного налога прямой ущерб составит 12 млн руб., а общий — 1 млрд.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

462. Состоятельные должники.

В базе данных ФССП России на его имя можно найти еще десяток исполнительных листов, выданных в 2010-2013 гг. (это долги по кредитам, налогам, госпошлине и т. п.), и четыре постановления о взыскании исполнительского сбора — всего на сумму более 400 ...
Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.).
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

463. Помочь Грефу.

А кто помогает уходить от налогов бизнесменам?
Ранее он привлекался к ответственности по ст. 306 УК РФ (лжесвидетельство), сам же некоторое время назад проходил потерпевшим по делу о мошенничестве.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

464. Берлускони "закрывают" в Италии.

[ИТАР-ТАСС, 02.08.2013, "Сильвио Берлускони вручен приговор по делу компании "Медиасет": Приговор Сильвио Берлускони по делу о финансовом мошенничестве его компании "Медиасет", который был окончательно подтвержден 1 августа Кассационным судом Италии ...
По данным прокуратуры, с 2002 по 2003 год подконтрольная Берлускони медиакомпания Mediaset недоплатила налоги на 7,3 млн евро.
Дата: 06.08.2013 Копия в Google

465. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

... Дагестана подозревают в связях с боевиками": По информации Следственного Комитета республики Дагестан, депутат Магомед Магомедов также может быть причастен к вымогательству у местных бизнесменов денег для боевиков — так называемого "налога на джихад ...
Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

466. Dolce&Gabbana сшили дело.

... расследование по делам об уклонении от налогов. Дело Dolce&Gabbana считается самым громким. Миланские следователи обвинили дизайнеров в мошенничестве еще в 2010 году. По версии следствия, в период между 2004 и 2005 годами руководство известного дома моды занималось масштабным искажением финансовой отчетности и фальсификацией налоговых документов. Но в апреле 2011 года суд снял с дизайнеров обвинения, признав их «необоснованными». За неуплату налогов в Италии привлекались также певец Лучано ...
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

467. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

... на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов рублей, из которых ещё не заплачены налоги и не выплачена доля правительству Москвы ...
... в московской студии радио «Свобода» и рассуждал, удастся ли депутатам сформулировать новую редакцию статьи УК РФ о мошенничестве так, чтобы отделить уголовное преступление от хозяйственного спора, а также какие поправки лоббируют силовики и что не ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

468. Ультиматум Горсткина.

Из чего был сделан вывод о том, что фирма Будак занималась обналичиванием и уходом от налогов.
Теперь результаты всех проверок прокуратура будет передавать в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где уже расследуется дело № 201217631 — мошенничество в особо крупном размере — по фактам хищения земельных участков из гослесфонда.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

469. Верба пустил корни.

В коррупционных скандалах часто всплывают подробности участия в мошенничестве семейных кланов.
Только задолженность по налогу на недвижимость, которая на сегодняшний день есть у руководителя «Веги», составляет 30 тыс. руб. Оплачивать долг перед государством он не торопится».
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

470. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах) и ст. 194 (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

471. Болванка в Кремль.

Он подозревается в мошенничестве, ущерб от которого оценивается в 340 млн руб. Представитель «Русгидро» говорит, что 6 марта компания по просьбе МВД подала заявление о проверке на объектах Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для признания компании потерпевшей ...
С платежей компании заплатили все налоги [...] — Врезка К.ру]
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

472. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

... этой компании на налогах средства и были затем потрачены на приобретение акций газового монополиста. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 06.03.2013, "Браудеру припомнили скупку "Газпрома": МВД готовится предъявить обвинение руководителю инвестфонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, сообщил вчера начальник управления по расследованию оргпреступной деятельности и коррупции следственного департамента Михаил Александров. […] Браудеру будет предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 («мошенничество»), говорит ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

473. Ремонт онкодиспансера дошел до стадии ареста.

В следственном управлении СКР региона не исключают, что в ходе расследования могут появиться и новые эпизоды, связанные с "откатами" и мошенничеством.
Судя по всему, задержание и последующий арест были для господина Крупнова неожиданными, поскольку еще в воскресенье утром он успел поделиться ссылкой по поводу транспортного налога в Facebook.
Дата: 09.01.2013 Копия в Google

474. Депутатский дом в Москве оккупировали воры-домушники.

В списке пострадавших от воров уже значатся семеро единороссов: член комитета Госудумы по безопасности и противодействию коррупции Борис Резник, член комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина, член комитета по охране здоровья Василий Максимов ...
Следователи провели проверку и весной 2012 года нашли в действиях Михеева признаки преступления по статье «Мошенничество», однако отказались возбуждать уголовное дело, ссылаясь на то, что депутат является спецсубъектом.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

475. Слуцкер нашел для Алексея Козлова статью и в Лондоне.

Слуцкер нашел для Алексея Козлова статью и в Лондоне Экс-сенатор грозит Ольге Романовой и ее мужу, осужденному в России за мошенничество, иском на ?500 тыс. за клевету © "Московские новости", 18.04.2012, Судиться по-королевски, Фото: РИА "Новости ...
В том случае если Владимир Слуцкер обнародует и подтвердит факт наличия таких интересов в Великобритании, он будет вынужден уплатить подоходный налог со своих активов.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

476. Денис Пашков вывел 29 млн руб. на карманную "однодневку".

— Врезка К.ру] ["Ведомости — Новосибирск", 17.04.2012, "Нашли виноватого": Пашкову вменяется мошенничество на сумму 17 млн руб., уточнил на пресс-конференции замруководителя главного следственного управления СК Красноярского края Александр Расстрыгин. [...] В июне 2011 г. в отношении Лусникова было возбуждено уголовное дело. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26,5 млн руб. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

477. Кинуть госбанк.

А, во-вторых, Андрей Геннадьевич, видимо, намеренно наводит тень на плетень, путая банкротный спор в арбитраже с возбужденным против него уголовным делом по статье «мошенничество» и «преднамеренное банкротство».
... штраф в сумме 14 392 125,25 руб. По этому факту Следственным комитетом Российской Федерации по Нижегородской области 30.01.2012 г. также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

478. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

В августе прошлого года Следственное управление СКР РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с бюджетными средствами — в деле фигурирует сумма в 1,8 млрд рублей. — Но прошло три дня, три месяца... Гительсон долг не отдавал. А я-то задекларировал эти средства! В итоге меня оштрафовали на 70 млн рублей (по словам депутата, сейчас эту сумму по исполнительному листу пытается получить налоговая) за неуплату налогов.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

479. Как Владислав Кольцов землицы накосил.

... ГУ МВД России по ЦФО, первоначальная задача рейдеров — создать на предприятии-жертве максимальное количество проблем, истощить его финансово, завладеть с целью продажи имущества третьим сторонам через подставные компании-однодневки без уплаты налогов ...
Как писал недавно «Коммерсантъ», на днях в Тушинском суде Москвы начинается рассмотрение дела по фактам мошенничества (ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более 650 млн.рублей.
Дата: 14.11.2011 Копия в Google

480. В банках все меньше таинственности.

Распоряжение войдет в силу с 1 октября и в дальнейшем будет заменено законом, определяющим условия оказания Швейцарией содействия другому государству в том случае, если становится известно о налоговом мошенничестве и уходе от налогов иностранных граждан.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google