Поиск по "мошенничество с налогами". Результатов:
мошенничество - 5257
,
налогами - 4301
.
Результаты с 321 по 340 из 954.
Результаты поиска:
- 321. Аркадий Евстафьев.
-
Как сообщил "Интерфакс", дело возбуждено по двум статьям УК - 159 (это мошенничество) и 199 (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере организованной группой).
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
- 322. 6. Пожалуйте в кутузку!
-
Кража квалифицируется, как тайное хищение чужого имущества, мошенничество – как хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана.
Мы платим налоги, которые идут и на содержание правоохранительных органов.
Копия в Google
- 323. Ясинов дал, Ясинов сдал.
-
Факт нарушения законодательства о противодействии коррупции Следственный комитет выявил в ходе расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права ...
Речь идет о том, что ответчики, а также гендиректор компании Сергей Качалин (претензии к нему сняли, так как предприниматель умер) с сентября 2011 года по июль 2012 года уклонились от уплаты налогов на 72 млн 191 тыс. руб., заключив фиктивные ...
Дата: 16.02.2023
Копия в Google
- 324. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.
-
В конце концов в ноябре 2019 года обвинение в мошенничестве девелоперу все же предъявили, основываясь в том числе и на показаниях Дмитрия Карьянова. Впрочем, своей вины Михаил Оглоблин, ранее дважды судимый за организацию незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), по данным “Ъ”, так и не признал.
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 325. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.
-
Министерство уточняет, что в случае обвинительного заключения Марку Джитвэю грозит 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, еще пять лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, пять лет — за каждый непредоставленный налоговый отчет, пять лет — за каждый эпизод ложных показаний, три года — по каждому эпизоду подделки налоговых деклараций, еще год — за каждое умышленное непредоставление декларации.
Дата: 24.09.2021
Копия в Google
- 326. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.
-
Также следователь добавил, что в 2010 году Дмитрий Морозов уже приговаривался Черемушкинским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе этой и последующих встреч махинаторы старались убедить строителя в том, что из-за якобы его недобросовестных поставщиков, недоплативших в казну налоги, ИФНС потребует с него около 100–120 млн руб., а вместе со штрафными санкциями сумма может ...
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
- 327. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
-
Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
После этого они продолжили действовать по старой схеме: не платить налоги и за электричество и выводить все деньги на сторону. Объем невыплаченных налогов для предприятия, которое до прихода этих хозяев было одним из крупнейших налогоплательщиков ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 328. Золотая миля Виталия Ботонькина.
-
Светлана Семеновна — опытный юрист в сфере налогов и ЖКХ, в отличие от своего супруга, вплоть до сегодняшнего дня официально занимает в управляющих компаниях Хамовников скромную должность юрисконсульта или начальника юридического отдела.
Назад, в 90-ые Весной 2016-го один из владельцев компании-учредителя «БизнесТрейд» — ООО «Энтек», — Александр Владимирович Скоробогатов, почувствовал запах мошенничества в особо крупном размере и отвечать за чужие долги совершенно не захотел.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
- 329. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.
-
... Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями ...
Изначально он обвинялся ГСУ СКР по Москве в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 20.02.2019
Копия в Google
- 330. "Прачечная" Сергея Хачатурова.
-
Адвокаты господина Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд руб. О ...
... размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных ...
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
- 331. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.
-
В рамках расследования на Майорке были произведены аресты «авторитетов» Геннадия Петрова и Александра Малышева, которых обвинили в «убийствах, избиениях и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле ...
Кроме того, серые схемы использовались для уклонения от уплаты налогов на продукцию этих предприятий.
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
- 332. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.
-
Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин Глава "Фирмы Тристан" обвиняется в хищении 100 млн руб. из столичного бюджета и подозревается в неуплате налогов на 370 млн руб. в федеральный Оригинал этого материала © ИА "Росбалт ...
Михаил Фомин был задержан, ему предъявили обвинения по ч.4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
- 333. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.
-
Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату Доходы от активов экс-владельца "Интарсии", обвиняемого в крупном мошенничестве, пойдут на возмещение ущерба в 1,79 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.09.2018, Хищения у ...
«Применение судом особых ограничений в виде зачисления арендных платежей в доход государства создает неопределенность по вопросу несения собственником расходов на содержание указанного имущества, уплаты обязательных налогов, выплаты заработной платы ...
Дата: 04.09.2018
Копия в Google
- 334. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.
-
... по подозрению в мошенничестве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.03.2018 Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах Герман Александров В Москве задержан бывший глава Православной партии, экс-владелец ряда скандальных банков Владимир Сипачев. Его имя стало известным после того, как олигарх Владимир Гусинский обвинил Сипачева в организации покушения на него. Следователи подозревают бизнесмена в мошенничестве в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов ...
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
- 335. Добрососедские отношения.
-
В 2015 году стало известно, что Диана осуждена Воронежским судом за мошенничество в особо крупных размерах.
За счет этого удавалось снизить сумму налогов, которое предприятие платило в бюджет.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
- 336. Сопрано на нары.
-
[...] [NEWSru.com, 15.12.2015, "Монсеррат Кабалье призналась в мошенничестве и получила полгода тюрьмы условно": Разбирательство по поводу финансовых нарушений началось в 2014 году. Певица тут же внесла в казну недоплаченные налоги, а теперь полностью признала себя виновной в надежде на снисхождение.
Дата: 16.12.2015
Копия в Google
- 337. Дионисия Золотова озолотили на 6 лет.
-
... феврале 2014 года Дионисий Золотов пообещал Иосифу Бадалову, находившемуся под следствием за неуплату 300 млн руб. налогов, добиться прекращения его дела. Для этого он попросил коммерсанта расплатиться с ним, подписав фиктивные договоры займов на $5,5 млн. Но, не выполнив обещание, Дионисий Золотов тем не менее потребовал, чтобы Иосиф Бадалов уплатил несуществующий долг, а получив отказ, обратился в УВД Западного округа, сотрудники которого обвинили основателя "Королевской воды" в мошенничестве ...
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
- 338. Гендиректор "Мостовика" заключил свою главную сделку.
-
Оно обвиняет его в мошенничестве при строительстве трассы в Омска (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), неуплате налогов на сумму свыше 1 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и невыплате 525 тыс. руб. зарплаты рабочим (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ).
Дата: 20.02.2015
Копия в Google
- 339. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.
-
В то время господин Жуков уже находился под следствием за уклонение от уплаты налогов, мошенничество в особо крупном размере и незаконное предпринимательство.
Дата: 25.12.2014
Копия в Google
- 340. Бывший энергетик долечился до розыска.
-
... под видом возврата НДС 1,87 млрд руб. В документах, поданных в московскую ИФНС N28, компания сообщала, что возврат налога обусловлен затратами компании в размере 12 млрд руб., осуществленными при строительстве в Выборге завода по производству пеллет ...
В марте 2014 года Роману Темкину было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 24.07.2014
Копия в Google