Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

По его собственному признанию, в 1984 году он был осужден по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество), а в 1999 году привлекался в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), но затем расследование было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

342. Сенатор подался в бега.

Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество) — в отношении предпринимателей, а по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — в отношении налоговиков, помогавших им в похищении денежных средств. По версии следствия, ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Фирма Меркурий-2», заключившие между собой договор подряда на строительство животноводческого комплекса, создали видимость переплаты НДС в бюджет государства на 119,3 млн. руб., что позволило добиться незаконного возмещения налога ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

343. Пробирную палату ждет большая чистка.

... по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении группы лиц, занимающихся незаконными доставками нелегального добываемого в Магаданской области золота в г. Москву для нужд ювелирной промышленности. Речь идет о так называемом канале «ингушзолота», который действует под прикрытием преимущественно лиц ингушской национальности и приносит им баснословные доходы. Это золото поставляется прямиком к ювелирам без обязательной очистки на аффинажных заводах и уплаты государству налога на добавленную стоимость ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

344. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

В результате долг был выкуплен неизвестной коммерческой фирмой "Фалькон ", выигрыш от сделки был распределен между РАО ЕЭС России, погасившим свою задолженность по налогам в 1,35 млрд.
Отдельно отметим, что к обману избирателей относят не только мошенничество и подделку голосов во время голосования, но и, например, при регистрации.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

345. Против соратника Рахимова возбуждено уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах республики подтвердил, что следственное управление (СУ) СКП по Башкирии по материалам проверки МВД возбудило 13 мая уголовное дело по ст. 159 («мошенничество») по факту махинаций с упомянутым земельным участком.
В 2007 г. было закрыто за истечением срока давности дело против экс-премьера Пермского края Николая Бухвалова о неуплате налогов.
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

346. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Это противостояние началось в марте, когда стало известно, что российские правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск главу фонда гражданина Великобритании Уильяма Браудера и ...
Адвокаты фонда Hermitage и банка HSBC Эдуард Хайретдинов и Владимир Пастухов подали в следственный комитет при прокуратуре РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества в связи с захватом фирм.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

347. Всем лежать мордой в пол.

... и обвинили в уклонении от уплаты налогов за 2005 – 2006 годы на сумму 49,5 млн рублей. В настоящий момент бизнесмен арестован, а крупнейшая парфюмерно-косметическая сеть ждет покупателя. Больше других страдают бизнесмены, которые не умеют идти на компромисс. Эксперты приводят в пример главу «Вашего финансового попечителя» (ВФП) Василия Бойко, арестованного в феврале прошлого года. Следственный комитет при МВД России предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

348. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

На людях сотрудники конкурирующих СБ уже научились улыбаться друг другу, а если дело заходит об общей беде, как, к примеру, мошенничество с кредитками, то СБ банков даже начинают сотрудничество.
На сегодняшний день невооруженный сотрудник в профессиональном охранном предприятии стоит уже $6 – 7 в час. В структуре затрат охранных предприятий заработная плата (с налогами) охранника занимает примерно 65 – 70%».
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

349. Здание, которого нет.

Здание строится и сдается в аренду, аренда приносит немалые деньги, однако налоги в бюджет при этом не поступают.
Остается только надеяться, что заинтересованные ведомства наконец-то проявят волю и желание разобраться в истории с мошенничеством в самом центре Москвы.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

350. Когда Руководство само как "Черный рейдер".

По данным из источников в правоохранительных органах, против руководства уже велись разбирательства в связи с подозрениями в злоупотреблении служебным положением, уходе от налогов и мошенничестве.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

351. У пресс-секретаря нет слов.

По последней проверке УФНС России по Самарской области, налоговые претензии к “ТоАзу” за 2003 г. — 611 млн руб. налогов и 272 млн руб. пени.
... 1996-1997 гг.) и заключения и исполнения контрактов по реализации аммиака в 2002-2004 гг. Проверка предприятия началась летом 2005 г., затем “ТоАзу” были выдвинуты налоговые претензии, а его совладелец Владимир Махлай был обвинен в мошенничестве ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

352. Арест Василия Бойко – месть за Ходорковского?

По версии Сергея Тарасова, статья которого опубликована на сайте общественно-политического обозрения «Век», как в случае с Ходорковским авторов гонений против известного предпринимателя Василия Бойко, который сейчас обвиняется в мошенничестве и ...
Пока он никуда не лез, платил налоги, создавал рабочие места, им никто не интересовался.
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

353. Проверка депутата Ганцева.

... Ъ упоминают, в частности, нашумевшее "байконурское" дело о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, которое с 2003 года расследовал СК. По версии следствия, в 2001 году несколько уфимских компаний осуществили серию незаконных операций в офшорной зоне казахстанского города Байконур. Тогда параллельно с расследованием уголовного дела было инициировано несколько арбитражных процессов. По их результатам уфимским компаниям пришлось заплатить налогов на сумму, превышавшую 12 млрд руб. Однако ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

354. Старшего сына президента Акаева объявили в розыск.

Он обвиняется в мошенничестве, хищениях в особо крупных размерах, а также уклонении от уплаты налогов.
Дата: 28.12.2005 Копия в Google

355. Подкуп депутата признан законным?

Международными арбитражными судами эта сделка уже признавалась «недобросовестной», а против ее организатора инвестбанкира Леонида Рожецкина возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
В ходе расследования могут всплыть детали, указывающие на то, что пострадавшей стороной в сделке с акциями «МегаФона» стала не только иностранная компания IPOC, также претендовавшая на этот пакет, но и российская казна, недосчитавшаяся налогов.
Дата: 11.11.2005 Копия в Google

356. Группа "Альфа" против "Альфа-групп".

Эта программа разработана ветеранами армии и спецслужб в ответ на противозаконные действия олигархических структур, связанные с переделом собственности, уклонением от уплаты налогов, стимулированием роста коррупции, а также криминальными приемами ...
Речь идет о связанном с «Альфа-групп» бизнесмене, в отношении которого Мосгорпрокуратура расследует дело о международном мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 26.08.2005 Копия в Google

357. Запах крови.

Причем, в отличие от топ-менеджеров компании, которым позже инкриминировали хищения, мошенничество, неуплату налогов и т.д., его Генпрокуратура обвинила в куда более тяжких преступлениях -- организации убийств и похищений.
Дата: 25.03.2005 Копия в Google

358. Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа".

Оригинал этого материала © "Независимая газета", 16.03.2005 Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа" Фигурант Место работы Должность (на момент предъяв- ления обвинения) Возр- аст Семей- ное поло- жение Формула обвинения В каком СИЗО, с какого времени находится Ходорков- ский Михаил НК ЮКОС председатель правления 41 год женат, имеет четверых детей обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

359. Банкиры перебрали налогов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.10.2004 Банкиры перебрали налогов Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

360. Есть такое слово zakazukha.

А если деньги не купят влияния, бизнесмены могут обратиться в суд. В прошлом году журнал 'Компромат' посвятил в целом негативную статью тогдашнему главе 'Юкоса' Михаилу Ходорковскому, самому богатому человеку России, который сейчас обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google