Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

В благонадежности МФК вкладчики были уверены: она находилась под надзором Центробанка и входила в топ-15 микрофинансовых организаций.
... и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

262. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Всего за несколько лет Клаудия Патрисия Диас Гильен, бывшая медсестра, прошла путь от измерения температуры президента до надзора за миллиардами долларов государственных фондов.
В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

263. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
... информации, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 137, 272 УК РФ. Для получения дополнительной информации, следует обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

264. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
«Артклуб» полученные средства перевёл фирме «Макс Трейд», та — компании «Профтрест», а та, в свою очередь, — сингапурской фирме MGHQ Import and Export PTE LTD. Длинная цепочка компаний нужна, чтобы сильнее запутать следы и скрыться от надзора ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

265. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве ...
Это было распространенным методом обхода санкций для получения технологий в «чувствительных» областях, потому что в области космоса применялся менее строгий надзор и регулирование со стороны США, указывает американская прокуратура.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

266. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
Фирма не раскрыла их имена даже Управлению общих служб — федеральному ведомству, которое занимается вопросами аренды отеля, как сообщалось в письме, которое члены Комитета палаты представителей по вопросам надзора и реформ направили в CGI ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

267. Активы жены Арсена Авакова.

... и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор". "Инвестор" Аваков создал ещё в 1990 году, тогда основным видом деятельности фирмы был сбор и сбыт лома цветных металлов — крайне прибыльный и не менее криминальный бизнес украинских 90-х, полностью контролировавшийся местными бандитами. Уже спустя два года будущий глава МВД Украины открыл собственный банк "Базис", который, по сути, стал семейным кошельком ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

268. Миллионы шпионского происхождения.

В 2003 году Кхеир открыл личный счет в банке Credit Suisse.
Хосни Мубарак Помимо надзора за пытками, он также участвовал в тайных финансовых операциях агентства.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

269. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Отдел надзора за деятельностью клиентов Trasta Kommercbanka, к которому обратились российские правоохранительные органы, предположил, что сложность схемы и использование большого количества посреднических фирм указывают на цель скрыть реальных ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

270. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Ранее Захаров работал прокурором Московской области шесть лет, а до этого занимал должность замначальника главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

271. "Здесь льют и налят миллионы".

Представители банка утверждают, что большая часть подпольных колл-центров работает из колоний. Но по итогам всех проверок и расследований были задержаны только два мелких сотрудника изолятора «Матросская Тишина» — оперуполномоченный и инспектор по надзору.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

272. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
«В свою очередь, швейцарский финансовый регулятор Finma и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Britain’s Financial Conduct Authority — FCA) попросили, по крайней мере, одного клиента, который подал иск на GL, предоставить ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

273. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов ...
Целько УГОЛЬ 205 000,00 7 318,34 28,0118 22.06.2011 Авторский надзор кв.Бабаевой июнь УГОЛЬ 30 000,00 1 070,98 28,0118 22.06.2011 Голландия (команд., билеты) 110 000,00 1 000,00 4 926,92 28,0118 22.06.2011 билеты Бугровецкой Кемерово УГОЛЬ 22 000,00 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

274. Бобовый король Борис Листов.

Интернат — специальный, туда в том числе помещают пенсионеров, вышедших из тюрьмы и требующих административного надзора. Почему там оказался Листов, сотрудники интерната не помнят. Когда-то он жил во Всеволожске. Там же родились оба его сына — Александр в 1963 году и Борис в 69-м. К тому моменту, когда отец оказался в интернате, оба сына уже построили карьеру, во многом показательную для нынешней России. Сейчас младший сын Павла Григорьевича Борис возглавляет четвертый по величине банк страны ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

275. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Этой службе передали в единое пользование все полномочия по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также надзору в этой сфере, которые ранее были разделены между двумя Министерствами — сельского хозяйства и финансов, и ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

276. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Кстати, согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, официально журнал этот был зарегистрирован лишь 7 ноября 2013 года.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

277. Дача с видом на президента.

... Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), которое с ноября 2004 года, по данным СПАРК, находится в собственности отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков (один из них основной акционер банка «Россия», другой ?— председатель правления «Интер РАО ...
В конце 2015 года компания выиграла тендер ФСО на 170 млн руб., по которому должна выполнить «работы по проектированию, реконструкции и ведению авторского надзора на объекте «Валдай».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

278. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии. Руководство финучреждения заметило подозрительные транзакции и пожаловалось правоохранителям. ["Украинская правда", 28.10.2015, "СМИ: Мартыненко может потерять замороженные в Швейцарии деньги": Органы финансового надзора Швейцарии (FINMA) объявили банкротом Bank Hottinger & Cie AG, в котором на замороженных счетах лежат деньги депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

279. Аферы войны.

Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Как он написал в отчете своего ведомства, все в этой стране, включая его следователей, в предстоящие годы будут сталкиваться с серьезными трудностями в «осуществлении непосредственного гражданского надзора США, который так необходим в Афганистане».
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

280. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

В суд на Почтамтской подозреваемые в вымогательстве взятки 5 млн рублей приехали под надзором десятка сотрудников 1-го отдела службы экономической безопасности регионального УФСБ.
Накануне сотрудники ФСБ посетили два банка и получили доступ к ячейкам, оформленным на Игоря Гришина.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google