Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Чёрные дыры судебной реформы.

В некоторых публикациях со ссылкой на столичных оперативников утверждалось, что сам банк обслуживал интересы Солнцевской группировки.
Ревизоры Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при Минфине (Росфиннадзор) посчитали, что вместо покупки готовых квартир и оборудования департамент порой занимался за счет бюджета "инвестиционной деятельностью".
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

242. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

... чьи деньги он «отмывал» в своих многочисленных банках. Однако, все вышеперечисленные банки, в работе которых поучаствовали братья Магомедовы, кончали одинаково – у них отзывались лицензии, в том числе за отмывку криминальных денег. Кстати, одна из версий убийства Андрея Козлова (по подозрению в котором арестован Френкель) – то, что принципиальный в отношении банковского надзора первый зампред Центробанка, лично дал указания отозвать лицензии у банков, управляемых Френкелем и Ко. По информации из ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

243. Осень олигарха.

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина утвердила сегодня, 7 ноября, программу проверки организации предоставления государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности ...
Напомним, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, возможно, проведет экологическую проверку Красноярского алюминиевого завода.
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

244. Последний отказ.

30 декабря Андрей Козлов на заседании Комитета банковского надзора требует отзыва лицензии у банка «Орион».
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

245. Андрея Козлова предупреждали.

... руководителя банковского надзора и которые «не остановятся ни перед чем, вплоть до физического устранения», сказала Граник, отвечая на вопросы обвинения. Фамилий в письме не было, но в нем упоминались ВИП-банк, Европроминвестбанк [Gzt.ru: туда, по данным следствия, Френкель перешел на работу после отзыва у ВИП-банка лицензии в июне 2006 года.] и «Орион» [Gzt.ru: Френкель являлся одним из его акционеров.] в связи с тем, что их владельцы лишены возможности работать из-за того, что банки не вошли в ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

246. Стенка на стенку в "Ингосстрахе".

Не далее как в 2000 г. японский инвестбанк Nomura потерял все вложения при ликвидации третьего по величине банка Чехии IPB. Японцы в итоге добились компенсации через суд — правительство Чехии обязали выплатить около $300 млн пострадавшему инвестору ...
Директор Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев назвал действия PPF «входом на страховой рынок с черного хода», но это ведь не преступление.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

247. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Лернера послали сюда преступные организации, чтобы он открыл банк для отмывания денег, а также для одурачивания израильских финансовых структур.
И я дошел даже до ШАБАКа с тем, чтобы у нас в отделе был создан некий механизм фильтрации, надзора и контроля.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

248. Американская Фемида считает Адамова мошенником.

Питтсбургский суд разъяснил, что Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники (НИКИЭТ)и другие научно-исследовательские институты были вынуждены использовать счета в западных банках в период хаоса, последовавшего за развалом ...
... приговорен за уклонение от уплаты налогов к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в $20 тыс. Кроме того, он должен вернуть в американскую казну недоплаченные налоги в сумме $63,5 тыс., а после отбытия наказания в течение трех лет находиться под гласным надзором ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

249. Злоупотребления в Роснедрах

Там где отсутствует четкий контроль со стороны правительства, личный надзор министра Юрий Трутнева к сожаленью возникает возможность для разного рода злоупотреблений.
Г-н Аладушкин приобрел широкую известность после организации одной из первых в стране рейдерских атак: еще в 1996 году подконтрольная ему компания «Ленстройматериалы» пыталась агрессивно и недружественно поглотить банк «Санкт-Петербург».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

250. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Тот же г-н Лосев, формально являясь представителем государства (ранее он возглавлял управление госконтроля и надзора Государственного комитета по стандартизации и метрологии РФ), фактически представляет в руководстве «Химпрома» интересы компании ...
... представителем администрации области при правительстве РФ и даже советником министра природных ресурсов (при Артюхове), оставил госслужбу и в 2001 вернулся к банковской деятельности – возглавил совет директоров Федерального промышленного банка ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

251. Назарбаев купил замок в Испании.

... надзора о том, что Динара является крупным участником компании, контролирующей Народный Халык-банк, третий по величине в стране, прозвучало как гром среди ясного неба. При этом акции, принадлежащие ее мужу Тимуру Кулибаеву, находятся в доверительном управлении у ...жены! Сам же Тимур сейчас занимает пост первого зампреда государственного холдинга «Самрук», контролирующего крупные госкомпании. И, как говорят, «рулит нефтью». Оба супруга якобы хранят немалые суммы на счетах в заграничных банках и ...
Дата: 23.08.2006 Копия в Google

252. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

Получив выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Митансин сменил Карточку с образцами подписи и оттиска печати в банке и электронные подписи и пароли доступа электронной системы платежей «Клиент-Банк», т.е. получил все полномочия ...
В связи выше указанным компания «PULANNA Sp.zo.o.» попросила ООО «Городисский и партнеры» обратиться к руководителю Роспатента, в функции которого входит осуществление надзора за соблюдением Закона при рассмотрении заявок на товарный знаки, с ...
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

253. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

А счета эти — в банках Японии, Сингапура и Панамы.
Как бы то ни было, но среди пострадавших от прокурорского надзора пошел оживляж — вдруг новый прокурор поможет вернуть разоренный бизнес, за коммунальными платежами будет следить...
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

254. Точно рассчитанная откровенность.

Краевому прокурору отдела по надзору за исполнением законов удалось быстро выяснить, что «неустановленными лицами произведена подделка официальных документов...
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

255. Eurobank продан не по-русски.

... стоимости Eurobank и намерении купить банк без конкуренции и по бросовой цене. В разоблачительном порыве Л. Маевский направил премьеру Михаилу Касьянову и генпрокурору Владимиру Устинову письмо, в котором обрисовал предполагаемую схему поглощения «Еврофинансом» основных росзагранбанков. Выглядит она действительно в стиле Березовского. На первом этапе, в 2001 году, когда по требованию (как утверждают в самом «Еврофинасе») французских органов пруденциального надзора доля Eurobank в «Еврофинасе ...
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

256. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... 094 31 Семенов Сергей Викторович 1-ый заместитель Председателя Государственного Комитета РФ санитарно -эпидемиологического надзора при Президенте РФ строительство не ведется 32 Монисов Анатолий Абрамович Заместитель председателя Государственного Комитета санитарно -эпидемиологического надзора при Президенте РФ строительство не ведется 33 Белостоцкая Надежда Давидовна Председатель правления коммерческого банка "Россия - Малс" 33 017 394 34 Валикова Тамара Петровна Главный бухгалтер коммерческой ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

257. Пособие для Остапа Бендера.

... из фирм и банков Серебрякова, как грибы возникавшие в его бытность продавца удобрений. Центральное сбытовое звено схемы – кипрская компания VTI Fertasco. Удобрения российского производства, арестованные в 1997 году британской таможней, поставлялись еще одной компанией – VTI Fertasco UK. Аналогичные неприятности были у VTI Fertasco Hong-Kong. После того, как сомнительными операциями голландского филиала Карибского офф-шорного банка VTI Bank заинтересовались органы банковского надзора, у этих ...
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

258. "Ребенок раздет и разут. Самой на люди выйти не в чем." Сами мы не местные.

А внизу стояла мелкая приписочка: акции, паи, счета в банках и т.д. остаются в распоряжении того, на кого они оформлены, т.е. — супруга.
“У него просто в голове не укладывается, что она не собирается возвращаться, что она вырвалась из-под надзора”, — считает Ирина.
Дата: 03.09.2001 Копия в Google

259. 14 фирм Батуриной.

... 261-49-64 Адрес : 107078 г. Москва,ул.Ново-Басманная, д.20, стр.2 Телефон : 214-10-62 9. Русский Акционерный Торговый Банк /РАТО/ Адрес : 121309 г.Москва ул.Новозаводская 18 10. ТОО "Рот-Фронт" Торговый Дом Юридический адрес: 1-ая Дубровская ул., 10 ...
3) "Бюро пропусков", 4) "Федеральный горный и промышленный надзор России", 5) "Мосгортехнадзор России".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

260. Учредительная деятельность МГУ

В проверяемом периоде экономическим факультетом за счет внебюджетных средств выплачивалась по договорам подряда заработная плата работникам Управления по эксплуатации зданий за "участие в комиссии и надзор за строительными работами в здании Дома ...
В проверяемом периоде имели место случаи неправильного отражения в учете предоставленных банком краткосрочных кредитов на общую сумму 270,0 млн. рублей, что привело в последующем к занижению налогооблагаемой базы на суммы, пошедшие на погашение ... Копия в Google