Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Андрей Вдовин известен тем, что разорил несколько банков с колоссальной для себя выгодой.
Заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора г. Москвы Анатолий Кравчук в январе 2019 года (!) сообщил: Иными словами, администрация столицы столкнулась с такой мощной криминальной структурой, что даже самому всемогущему ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

202. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Обсуждалось, в частности, недружественное поглощение проекта «Балашиха-Сити», устранение из него конкурентов и банка.
В 2017 г. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы было выдано предписание 2813/17 от 2017-04-05 с указанием 30 нарушений.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

203. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

Клерки запросы в банк посылать не стали, а исполнили распоряжение руководителя, составив устраивающее его юридическое заключение.
Надзор выявил, как минимум, четыре района, где дела плохи, и напомнил, как правительство лихо отчитывалось в Москву о 100-процентном выполнении.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

204. Дочь Григория Слабикова взяли как помощницу.

... ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региональным управлением ФСБ. 10 мая представители этих правоохранительных ведомств провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор ...
В ходе обысков, в одной из квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А когда полицейские следователи осмотрели в четырех городских банках сейфовые ячейки, ключи от которых хранились в квартире чиновника Слабикова, они обнаружили более ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

205. Павел Грудинин сбился со счетов.

Павел Грудинин сбился со счетов У кандидата в президенты от КПРФ нашлась золотовалютная неучтенка в банках Швейцарии Оригинал этого материала © "Газета РБК", 06.03.2018, Сбился со счетов, Фото: "Ведомости", Иллюстрация: via Life.Ru Владимир Дергачев ...
Неправомерная отмена регистрации может повлечь дальнейшие судебные споры, связанные с оспариванием отмены регистрации кандидатом в апелляции, кассации, надзоре, а также споры по итогам выборов.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

206. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

Как установил надзор, а затем и следствие, топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия ...
В свою очередь, эти контракты, повлекшие «огромные», но еще до конца не подсчитанные финансовые затраты, привели к тому, что «ВИМ-Авиа» не смогла обслуживать ранее полученные в банках кредиты, договора лизинга воздушных судов и проч.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

207. Обогатительные технологии "Делойта".

Что в октябре 2016-го, в разгар сезона заключения договоров на аудит 2017 года Федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ, была вынуждена на 30 дней приостановить членство ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в саморегулируемой организации – то есть ...
... Делойта» с банками. В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

208. Крах банкира Хотина.

... регулятора связана исключительно с анализом текущей деятельности банка после технического сбоя. [Ведомости.Ру, 10.07.2017, "Алексей Хотин пополнял капитал "Югры" за счет кредитов других банков": «У нас есть серьезные основания полагать, что источниками субординированных депозитов, которые банк "Югра" конвертировал, были кредитные средства других банков», — рассказала сегодня директор департамента банковского надзора Анна Орленко. Когда банк использует схему, по которой средства заходят через ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

209. По одному миллиарду в день.

В банке, утром лишившемся лицензии на осуществление своей деятельности, к визиту оперативников отнеслись спокойно.
Двое последних считались доверенными лицами тогдашнего главы СД МВД Юрия Алексеева, под чьим руководством служили еще в управлении Генпрокуратуры по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, курируя органы ФСБ. На этой встрече, как ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

210. Сотки УДП в "Архангельском" уходят частникам.

Представитель д/о признал это в неофициальном разговоре, да и опубликованные госконтракты по осуществлению авторского надзора за работами и по охране обнесенной забором стройплощадки говорят сами за себя.
Так что можно смело нести деньги в банк.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

211. Коммунальный апокалипсис наступит 1 января.

В ГИС сообщение об оплате появляется сразу по проводке платежа банком.
... сделал стремительную политическую карьеру, важной вехой которой стало его назначение в 2004-м году на пост главы Управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ новообразованной Федеральной антимонопольной службы ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

212. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Прямо около банка передавали.
31 марта из прокуратуры Москвы за подписью начальника первого отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ А.В. Свинцова Душутиным пришел ответ, что «СО по Тверскому району ГСУ СК России по г. Москве ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

213. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг ...
С 2004-го по 2006-й Станислав Светлицкий — начальник финансово-экономического управления, а потом, замглавы Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

214. Александра Панина ФБР "сглазило" на 9,5 лет.

После освобождения оба преступника проведут три года под надзором полиции.
Онлайн-преступники платили только за то, что, по их мнению, им действительно было нужно: за модули, заточенные на хищение средств со счетов в банках США, Великобритании, Германии или Швейцарии.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

215. Офшорный внук Нурали Алиев.

В то же время отдел надзора The Mossack Fonseca потребовал расширенную юридическую проверку аудита компании в связи с тем, что Алиев занимал должность заместителя мэра, и поэтому был возможен конфликт интересов.
... Baltimore Alliance Inc. Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев занял официальную позицию в Банке развития Казахстана и, возможно, пытался уберечь свое имя от появления в судебном разбирательстве по яхте ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

216. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

*** Махинации семьи Узан Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.07.2003, Фото: via Today's Zaman Ограбление по-турецки Михаил Оверченко Слева направо: Мурат Хакан Узан, его отец Кемаль Узан и брат Джем Узан Семья Узан, одна из богатейших и влиятельнейших в Турции, вывела из принадлежавшего ей банка $5,7 млрд — почти 3% ВВП страны. Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного Агентством по банковскому регулированию и надзору (BDDK).
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

217. Виктор Палий навел на след следователя.

Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
Андрей Маслов Оба уголовных дела расследовали следователи первого следственного отдела, под надзором Маслова.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

218. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Кроме того, в ассоциацию входит и фирма «Остров Сахалин», аффилированная с «Гидростроем», хотя, например, и.о. начальника управления по Приморскому краю и Сахалинской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

219. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Общий надзор за строительством осуществляла московская компания "Спецстрой Консалтинг" во главе с бывшим шофером Шувалова Виталием Ткачевым, говорится в статье. Из полученных Foreign Policy документов следует, что первый взнос по проекту строительства оранжереи в размере 888744,52 евро Comtex Holdings Limited перевела через ныне ликвидированный AsiaUniversalBank (AUB). Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

220. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Но вдруг нежданно-негаданно сделкой заинтересовались сперва швейцарские бдительные службы по надзору за финансовой деятельностью своих банков, а затем и бельгийские судебно-правовые инстанции.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google