Это составляло более 100 миллионов долларов в год. Большая часть этих денег поступала либо непосредственно на счет Березовского в швейцарском банке, либо расплата велась прямо наличными прямо в аэропортах.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
В целях "выживания" предприятия производственной сферы переходят на бартерные операции и на использование наличных средств.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
А когда им стало известно, что семья Лазаренко проживает не где-нибудь в Калифорнии, а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к расследованию, кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service).
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
РАСПИСКА Я, Козицын Андрей Анатольевич, подтверждаю, что получил от фирмы «Блонд» в лице Искандера Махмудова сумму в 850 000$ наличными (восемьсот пятьдесят тысяч) на выборную кампанию Росселя, продвижение доверенных депутатов в областную думу и работу с администрацией области.
Дата: 23.05.2000
Копия в Google
В сентябре прошлого года московские правоохранительные органы провели обыск в Собинбанке и интересовались подозрительными операциями с обменом наличных денег.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
Наконец, в 1998 году "Глобал ТелеСистемз" купил оставшуюся часть акций Swinton Ltd. в компании ТСМ за 40 млн долл. наличными. По оценкам западных экспертов, эти сделки привели к тому, что МГТС лишилась более чем 200 млн долл.
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
Перелет по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург-Париж, заказанный кем-то неизвестным из Москвы и оплаченный наличными, прошел успешно.
Дата: 15.01.2000
Копия в Google
Долг фирме в 373 тыс. рублей банк вполне мог погасить: в то время только наличных денег на его счету было в два раза больше указанной суммы.
Копия в Google
В банке изъяли $430 тыс. и 3,3 млн. руб., документы о происхождении которых отсутствовали, и обнаружили, что, не имея соответствующей лицензии, банк занимался приемом и выдачей наличных денежных средств.
Копия в Google
Напомним: коробочку эту выносили из Белого дома помощники Анатолия Чубайса Евстафьев и Лисовский, а лежало в ней ни много ни мало 500 тысяч долларов наличными.
Копия в Google
По его словам, ему предлагали 5000 долларов наличными, чтобы он проголосовал за кандидатуру Черномырдина на пост премьер-министра во время думских слушаний в 1998 году.
Копия в Google
При этом вышеуказанные сборы и комиссии полностью покрывают договоренные сборы, сборы за консалтинговые службы , а также комиссии за наличные расчеты и за управление казначейством по отношению к операциям, проводимым по указанному Соглашению.
Копия в Google
Учитывая, что во время обысков структур Пригожина силовики нашли 10 млрд рублей наличными, можно предположить, что номиналы-директора такими займами гасили убытки компаний, получая деньги из черной кассы Героя России.
Дата: 18.10.2023
Копия в Google