Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

402. Александр Артемьев и Дмитрий Ярцев сыграли роли на 5 и 3,5 года.

В ходе ОРМ было установлено, что он обладает наличными средствами в размере не менее 5 млн долларов, домом в Майами и 5-ю квартирами в Москве.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

403. Ринат Бадаев почувствовал вкус денег.

Ринат Бадаев получил наличными от Кириченко 1,8 млн руб. Ринат Бадаев был инициатором этих договоров и регулярно ускорял процесс их заключения, это подтвердили свидетели.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

404. Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться.

В ноябре 2020 года адвокат выставил счет «на оплату оказания юридической помощи на сумму 209 343 800 руб.», которые ему были перечислены, а еще 48 млн переданы наличными.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

405. Ивану Белозерцеву приставили пистолет.

[...] Среди взяток (ст. 290 УК РФ) на общую сумму 31 млн руб. вместе с подношением в виде 20 млн наличными и швейцарских часов фигурировал Mercedes-Benz V 250d.
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

406. Григорий Вишневский брал помощницей и налом.

После этого, бизнесмен оплатил помощнице Вишневского авиабилеты из Москвы до Оренбурга и обратно, еще 400 тысяч наличными чиновник получил 15 ноября в одном из ресторанов города Владимира.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

407. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

По версии следствия, в июне Дмитрий Осинин вместе с сообщником в гостинице «Липецк» встретились с гендиректором ЛТК Игорем Ефремовым, которому тогда было предъявлено обвинение в хищении электроэнергии на 415 млн руб. Мужчины потребовали от него 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности, пригрозив появлением новых уголовных дел. glavny.tv, 23.01.2020, "Липецк.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

408. Николя Саркози перебрал с финансированием предвыборной кампании.

Претензии по делу об избирательной кампании 2007 года, о котором он хотел получить информацию, с Саркози были сняты в 2013 году: его подозревали в получении более €100 тыс. наличными от Лилиан Беттанкур — богатейшей женщины мира, дочери основателя L'Oreal.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

409. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

За это они запросили €150 тыс. наличными.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

410. Фархад Ахмедов освободился с дисконтом.

Из сообщения адвокатов бизнесмена следует, что Татьяна Ахмедова согласилась на выплату денег наличными и сделку по предметам искусства, которые составляют примерно треть от того, что суд присудил ей в 2016 году.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

411. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

— Врезка К.ру В другом эпизоде финансовый директор «Торпедо» Наталья Еремина вынесла из кассы 10 млн руб. наличными и принесла выручку от матча в гостиничный номер к Сергею Малютину — эти деньги были поделены руководством клуба под видом выплаты зарплаты.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

412. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Александр Плешаков настаивал, что схему разработал сам господин Линьков, а учредителям ежемесячно платили по €4 тыс. наличными.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

413. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

Причем все было оплачено не наличными — а официально — со счета фирмы!!!
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

414. Питер Найгард покупал девочек для себя и сыновей-подростков.

Он проводил мероприятия, так называемые Pamper Party, где предлагал бесплатную еду, напитки и спа. На них Нюгорд занимался сексом с жертвой и платил ей наличными.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

415. Андрей Ковтун "настрелял" на 3 года условно.

После этого Ковтун-младший либо переводил деньги на другую карту господина Чудинова, либо привозил средства наличными.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google

416. Сергей Колодяжный собирал дань премиями.

По версии следствия, ректор в течение пяти лет получал от полутора десятков подчиненных по ВГТУ наличными выписанные им премии в обмен на покровительство.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

417. Виктор Половников брал через экс-главу ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева.

Уточняется, что он получил 10 млн рублей наличными, после чего передал большую часть Половникову.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

418. Сергей Воронов отсидит без Александра Бочкарева.

Александр Бочкарев отдал ему сумку с наличными прямо на судебном заседании, но потерпевший насчитал еще 1,6 млн руб. в качестве процентов и заявил гражданский иск к обвиняемым.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

419. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., оцениваемое в 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

420. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

Часть средств была выплачена наличными, часть переведена на счета ООО «Стиль Маркет», которое, по мнению следствия, подконтрольно Сипачеву.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google