Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Как вице-премьер Христенко попал в "переплет".

Уж больно эти гонорары напоминали взятки за "правильно" проведенные приватизационные тендеры и аукционы.
Говорят, что финансовое благополучие Починка, о котором он гордо сообщал во всех своих налоговых декларациях, во многом зиждилось на энергии деловитого помощника.
Дата: 22.03.2000 Копия в Google

362. Личное досье

Наздратенко уволил глав администрации 11 районов Приморья, якобы получавших взятки от бизнесменов из КНР. По его инициативе был снят командующий Дальневосточным погранокругом.
... к началу 1998 года более 112 миллионов рублей "новых" наличными: с грубейшими нарушениями бухгалтерского учета, приходно-расходной документации, благотворительного, коммерческого, банковского, налогового, валютного и еще какого угодно законодательств ...
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

363. 11. Криминальный советник

Если продолжать сравнение, этими крючьями служили для БАБа верные ему люди, которых он забивал в тело власти и опутывал тонкими, но очень прочными тросами взяток, компромата и шантажа. Аминов был одним из таковых и, пожалуй, самым надежным. Его считают тайным кадровиком Бориса Абрамовича и хранителем компромата на ключевых персон российской политики. Как писала газета «Версия», именно Аминов «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место ... Копия в Google

364. Нефтяные связи зятя

Практически все крупнейшие российские нефтяные компании занимаются перекачкой миллиардов долларов за границу, где до них не доберется налоговый инспектор и акционеры компаний.
Посредническая доля идет на взятки официальным лицам, в карманы политиков и руководства компании. Копия в Google

365. У тестя за пазухой

"Нью-Йорк таймс" пишет: "Комиссионные от незаконных сделок (взятки. — М.С.) идут на подпитывание коррупции, набивая карманы политиканов и заправил компаний. В частности, как признают и российские, и иностранные нефтяные дельцы, Министерство топлива и энергетики РФ, которое контролирует экспорт нефти, почти что бесстыдно коррумпировано. В 1997 году, рекордном для российского нефтяного экспорта, 97 миллионов тонн сырой нефти были проданы — на бумаге — в такие налоговые райские кущи, как Гибралтар ... Копия в Google

366. Мафия готовила побег Шакро

С этой целью одному из служащих изолятора была предложена взятка в размере $60 тыс. В данный момент полицейские выясняют, было ли это предложение кем-то принято.
Еще трое – работник налоговой службы Карлос Фернандес Асенсио, служащий банка Луис Игнасио Бальестерос Реда, служащий банка и родственник жены Олега Воронцова Ангель Бланко Яньес. Копия в Google

367. И один в поле воин!

Весь этот скандал оброс подробностями взяток, использованием сыном Сосковца кредитных золотых карточек для крупных покупок и приобретения драгоценностей в Швейцарии.
Ассоциация ФПГ так и не дождалась от правительства таможенных и налоговых льгот. Копия в Google

368. Украденный аэропорт

Хозяин которой вообще не известен ни налоговым службам, ни широкой общественности.
Конечно, не считая расходов на взятки чиновникам, Говоря о стоимости этой удачной покупки, следует отметить, что нынче за миллион долларов даже приличный авиалайнер не купишь. Копия в Google

369. Лучший друг мэра

Более того, сейчас Кобзон избран казначеем совместной кассы всех бандитов Москвы, он лично распоряжается средствами мафии, выделяемыми для специальных целей, например для взятки тем лицам, кто способен обеспечить прекрасные условия для находящихся в ...
По данным журнала "Профиль" указывается, что в 1997 году Кобзон декларировал в налоговой инспекции два с половиной миллиарда рублей. Копия в Google

370. Леонид Арапов промотал капитал.

Ему вменяют получение взятки в размере 8 млн рублей. Эти два события, кажется, никак не связаны, но это только на первый взгляд. По информации издания «КоммерсантЪ-Черноземье», именно компания «Ава-Трейд» могла получить выгоду от передачи денег представителю налоговой. Якобы они предназначались за перенос плановой проверки. abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

371. Марафонский побег Елены Блиновской.

Следователи отказались от щедрого предложения, поэтому теперь к уголовному делу можно добавить еще и взятку должностному лицу.
Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

372. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Первый говорит, что второй получил взятку от адвокатской конторы Neocleous & Co, которая занималась организацией трастов и подставных компаний олигарха Рыболовлева.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

373. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

Налоговая нашла на счетах его старшего сына Сергея Петрова 1,3 млрд рублей.
Однако в суд дело ушло по статье не о взятке: Петрова судили за злоупотребление должностными полномочиями и препятствование законной работе бизнеса.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

374. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
В материале Чэня назвали «девелопером», который «давал огромные взятки Гу».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

375. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Но в суде сочли «поразительным, что она не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах» и, следовательно, «не развеяла сомнения касательно происхождения этих активов».
Как сообщал OCCRP, Коломойский открыто признался, что давал взятки на миллионы долларов, однако Черток это отрицала.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

376. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя Депутат-директор центра кадастровой оценки Алексей Пинигин попался на взятке в 9,2 млн руб. от строителя Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Воронеж", 16.02.2022, Спикера оставляют без замов ...
А с 2012 стал председателем постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

377. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

378. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Следователи утверждают, что часть средств, в том числе взятки, которые платили за контракты PDVSA и других государственных энергетических компаний, вывели на счета 30 человек.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

379. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Взятки квартирами Напомним, на судебном заседании по избранию меры пресечения, Труханов заявил, что знает Галантерника, но не общался с ним четыре года.
... был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

380. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Данные о доходах за 2018 год нам предоставил источник, имеющий доступ к базам Федеральной налоговой службы.
Там утверждалось, что Усманов передал усадьбу на Рублёвке стоимостью 5 млрд рублей в качестве пожертвования фонду «Соцгорпроет», который фактически контролировал Медведев, и что, по сути, это было взяткой.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google