Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Главный смотритель налогового рая.

... первого заместителя директора ФСНП России генерал- лейтенанта налоговой полиции Авдийского В.И.». Это цитата из ответа (исх. 322-Б86) на запрос депутата Госдумы Вячеслава Бойко, который уже давно ведет собственное расследование некоторых фактов деятельности этого чиновника с генеральскими звездами. - Началось с того, что 3 марта прошлого года службой собственной безопасности УФСНП по г. Москве была задержана с поличным при получении взятки в размере 10 тысяч долларов консультант директора ФСНП ...
Дата: 27.07.2000 Копия в Google

222. Справка СБП на Смоленского.

Благодаря их поддержке и покровительству были закрыты и прекращены дела, связанные с претензиями следственных и налоговых органов к Смоленскому. В их числе - расследование начатое в 1992г. в связи с выявлением при проверке банка "Столичный" ряда Фактов, связанных с обналичиванием сомнительных денег (операции по приобретению наличности Восточно-Сибирским комбинатом в банке "Столичный"), а также с получением Смоленским крупной взятки в виде комиссионных .
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

223. Цифровой ГУЛАГ.

Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
По словам источника Центра «Досье», ведомственные расшифровщики сильно загружены работой, поэтому практически всегда ожидают за свои услуги взяток — если, конечно, запрос не исходит от администрации президента или других высоких начальников.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

224. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

При обысках изъята «черная бухгалтерия», возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взяток в особо крупных размерах).
Компания оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

225. Владимир Лаптев брал зарплатой.

Его обвинили в получении взятки в крупном размере. Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

226. Топ депутатов-прогульщиков Госдумы — 2023.

Два месяца спустя Мосгорсуд приговорил его к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей за получение взятки в размере более 3 млрд рублей, после чего он перестал выходить на связь даже со своими адвокатами.
Согласно утечкам Налоговой службы, Делимханов в 2021 году получил в Госдуме доход в 5,3 млн рублей, Марченко – в 5 млн. *** Полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения обязанностей депутата в течение 30 и более календарных дней Оригинал ...
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

227. "Инвитро" в тени Усманова.

Что они при это имеют вторые и даже третьи паспорта недружественных стран, являются там налоговыми резидентами, да ещё и открыто поливают грязью Россию, чиновник решил оставить вне внимания.
... Авито», долю в Headhunter и пр. В капитале «Кисмета» есть деньги скандального фонда Sculptor Capital из США. Они официально признались в суде , что платили чиновникам (в Африке) взятки, были оштрафованы на в $413 млн. Думаете, в России методы другие ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

228. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Более того, «Петербургский ренессанс», по данным налоговой инспекции, еще недавно находился на грани исключения из ЕГРЮЛ, и также внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Часть счетов компании заблокирована. А сам Иван Орынчук еще в 2020 году обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом. Новый Иерусалим, башни Кремля… и взятка Ивану Орынчуку 52 года.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

229. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

... в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), то затем в СКР, учитывая, что они совершали преступления, будучи сотрудниками госпредприятий, инкриминируемые им деяния переквалифицировали на получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК ...
Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

230. Роман Абрамович обкэшил Дениса Мантурова.

И всё. «Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались», — говорилось в тексте сообщения пресс-службы министерства. Вот это по-соседски. Дворец на передержке Если вы видите в этом коррупцию (олигарх для лоббирования своих интересов купил у чиновника дом по непонятно какой, может в разы завышенной цене, чтобы завуалировать взятку), так нет. Фишка в том, что Мантуров уступил усадьбу в «Пирогово» не напрямую Абрамовичу, а сыну своего хорошего знакомого по ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

231. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

В 2018 году перед новым министром сразу же поставили задачи повысить объём переработки древесины в Кировской области, а также увеличить суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, с соблюдением всех нормативов по воспроизводству лесных ...
3 апреля сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области задержали вице-губернатора региона Андрея Плитко при получении взятки в размере 3,4 млн рублей от Алексея Шургина.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

232. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

... КАД), — арестованный как организатор преступного сообщества, писал в своих признательных показаниях, что госзаказы им получались «при условии выплаты 10 процентов от стоимости контрактов на взятки, структурам, связанным с государственным заказчиком ...
... стиле провел «разъяснительную беседу» с бывшим гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым: дескать, если тот не согласиться работать по таким-то ставкам «откатов», им непременно скоро заинтересуются и налоговые, и правоохранительные органы ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

233. Алексей Рогозин залетел на 38 этаж "Триумф Паласа".

Но мы можем предположить, что если его начальник получал 5 млн, то сам Рогозин, ну, допустим, щедро — 4 млн. В 2017 году его устроили на завод Ильюшина и там, судя по утекшей в налоговой базе данных, он получал баснословные 2 миллиона в месяц.
Но если он купил квартиру у владельца одного из главных подрядчиков Роскосмоса и оборонки ХОТЬ НА КОПЕЙКУ дешевле рынка — это уже взятка, коррупция.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

234. Переданная "Дружба".

... господин Трунов сообщил, что все внушительные когда-то активы организации сегодня «проданы, разворованы либо переданы по фиктивным сделкам третьим лицам», а сам РКК имеет налоговую задолженность более чем 10 млн руб. и находится на грани банкротства ...
... что после завершения процедуры банкротства ООО "Дружба" председатель РКК обеспечит ему продажу зданий санатория "Дружба" по заниженной стоимости, попросив передать ей за это взятку в размере 65 млн рублей, — рассказал об обращении к Бастрыкину Трунов ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

235. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

У фирмы были большие планы — достичь ежегодной добычи нефти в объёме не менее 1 млн тонн, однако вскоре Митрофанов попался на взятке в пять миллионов рублей и бежал из России в Латвию.
Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

236. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

В данный момент юристы Макаревича пытаются удалить эту запись со всех видеохостингов, так как за попытку дачи взятки им «светит» до 15 лет исправительно-трудовых работ в колонии строго режима, где нет ни самогона, ни огурцов.
... семьи 813 млн руб. налоговых недоимок (что в четыре раза больше суммы ущерба, нанесенного империей Аль Капоне бюджету США). «Версия» уже писала о том, что не так давно к этой сумме добавились новые налоговые претензии — сотрудники УФНС Краснодарскому ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

237. Серый кардинал на транспортной "кухне".

А ведь эти взятки нужно как-то «отмывать», иначе как объяснить налоговой, откуда у скромного советника большой, но черный, джип, маленький, но шустрый, спорткар и уйма наличности на ежедневные обеды в «Блоке»?
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

238. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Оба бизнесмена объявлены в розыск по резонансным уголовным делам о хищениях и взятках на миллиарды рублей.
Вероятно, при регистрации в налоговой Воронцова могла использовать этот же адрес, поскольку её ИНН, согласно двум первым цифрам кода, был получен в Московской области.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

239. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

... в дар от брата квартиры площадью 135,9 кв. м — более 60 млн руб. Варвара числится доцентом кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ. Начинала же карьеру, как нам удалось узнать, она в адвокатском бюро и Федеральной налоговой службе ...
Попавшийся на взятке экс-заместитель главы города обязан своей политической карьерой Алексею Гордееву.
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

240. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон Оригинал этого материала © 47news.ru, 26.11.2019, Фото: "ДП" Как полковник таможни Гусев предал ФСБ и спас своего шефа — замначальника СЗТУ Мамчура Виктор Смирнов Максим Мамчур Перед ...
Человек тот опытный, когда-то занимал должность в налоговой полиции Петербурга.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google