Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Исковое заявление Норекс.

... мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить Аксесс/Ренове и Альфе возможность установления контроля над "ТНК" в процессе ее приватизации в ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

342. Женский счет к ЮКОСу.

Через нее создавались подставные фирмы, открывались офшорные счета, обналичивались переводы, давались взятки, разорялись зарубежные акционеры.
Однако в 1998 году налоговые службы Франции сочли, что часть офшорных структур должна выплатить в местную казну 15 млн долл., и этот долг «повесили» на бизнесвумен.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

343. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

Товары luxury относятся к группе риска: налоговые платежи и таможенные сборы по этой группе очень высокие, поэтому здесь больше всего проблем и попыток ухода от платежей.
Если мы выясняем, что инспектор брал взятки, он идет под суд. Такие случаи были и есть.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

344. Кто исправит наших акул?!

В-третьих, захваченная собственность как правило приводится в полную экономическую негодность: активы выводятся, менеджмент разрушается, собственность распродается, люди теряют работу, а бюджеты разных уровней лишаются налоговых поступлений.
Пройдемся по ее белым и пушистым от весеннего цветения взяток ветвям.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

345. Каменщик в чужой огород.

... таможня встречает с распростертыми объятиями: вместо положенных $13 груз пересекает границу всего за $2. Разница делится по-братски: часть уходит в карман Каменщика, часть на оперативные расходы (читай - на взятки), часть в общак ОПС Уралмаш ...
Бальзамова называется авантюристкой, которую смогла приструнить лишь налоговая инспекция.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

346. Романцеву грозят 7 лет.

"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003, Фото: "Газета" Романцеву грозят семь лет Дмитрий Клипин Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовное дело по факту ...
... России Андрея Канчельскиса, личным агентом которого в то время был как раз Есауленко, утверждает, что тот намеревался дать Фергюсону взятку в размере сорока тысяч фунтов стерлингов, а также выступал с угрозами по отношению к президенту клуба Мартину ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

347. Михаил Черной.

Эта практика осуществлялась с согласия российских властей, которые позволили TWG установить на внутреннем рынке цены намного ниже мировых, и осуществлять экспорт, не выплачивая налоговых пошлин российским властям.
"Они утверждают, что я якобы спонсировал спортивные мероприятия, а на самом деле эти деньги шли на взятки неким политикам.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

348. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

По данным ВЦИОМ 51% наших сограждан считают коррумпированной милицию, 48% - таможню, 44% - прокуратуру, 40% - налоговые органы.
Виктор Гитин, бывший зампред бюджетного комитета Госдумы, 4 года собиравший материалы о нарушениях при выдаче кредитов Минфином, по окончании депутатских полномочий, был арестован по подозрению в получении взятки.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

349. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

... МНГК; - Хейфиц Валерий Борисович (упоминался ранее); - Дебуар Михаил Евгеньевич («авторитет», один из учредителей «Эвихона»); - Карчава Теймураз Отарович (30.11.2004 был задержан за попытку дачи взятки заместителю директора департамента Минфина РФ ...
... многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

350. Если был бы жив Жванецкий.

Мы перечислили в офшор 45 миллиардов 800 миллионов 364.6 долларов налоговых поступлений и взяток. Президенты Шаймиев и Рахимов обещали сэкономить на бюджетниках вдвое больше и налоговые отчисления произвести с учетом интересов... Касьянов: Спасибо! У вас есть вопросы к докладчику? Починок: Нет... (Пристраивается к Головлеву.) Касьянов: Теперь попросим начальника налоговой службы. Раскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник налоговой службы?!
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

351. Грязные деньги Михаила Черного.

"Они утверждают, что я якобы спонсировал спортивные мероприятия, а на самом деле эти деньги шли на взятки неким политикам.
Эта практика осуществлялась с согласия российских властей, которые позволили TWG установить на внутреннем рынке цены намного ниже мировых, и осуществлять экспорт, не выплачивая налоговых пошлин российским властям.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

352. Адвокат мафии занялся брачными аферами.

Разводы и разводки в российском бизнесе", Фото: golf.ru Александр Добровинский, адвокат Александр Добровинский Весьма наивно думать, что олигархам прежде всего нужно бояться налоговой полиции – это при нынешних-то 13 процентах.
Чиновник знает, что сегодня спер от ста долларов до миллиона или получил взятку, он горд, но поделиться этой маленькой радостью ему не с кем. И только ночью, держась за теплое место жены, он может шепотом сообщить: «Мы сегодня разбогатели на ...
Дата: 02.04.2002 Копия в Google

353. Хранитель компромата Аминов:

Ему, как мы уже сообщали, инкриминируется «покушение на дачу взятки» директору ФСБ Николаю Патрушеву. Судя по всему, до нового года ему должно быть предъявлено обвинение. Аминов был и остается верном соратником Березовского, пожалуй, самым надежным. Его не без основания называют тайным кадровиком Бориса Абрамовича и хранителем компромата на ключевых персон российской политики. Именно Аминов, как считают наши источники в силовых структурах, «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

354. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

Схема настолько сомнительна, что 20 августа прошлого года Следственное управление налоговой полиции возбудило уголовное дело в отношении “TEK AG” по статьям, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов. Отношения с поставщиками сырья, среди которых, безусловно, есть конкуренция так же позволяют “срезать” деньжат. При выборе поставщика предпочтение отдается тем, кто больше заплатит. А взятки, разумеется идут не в бюджет, и не на предприятие, а все туда же – кошелек ...
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

355. ...И здесь "коррупция"?

3 марта 2000 года службой собственной безопасности УФСНП по городу Москве с поличным при получении взятки была задержана майор налоговой полиции Екатерина Полякова.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

356. Кто вы, господин Наздратенко?

... жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ ...
Так и сделали через два месяца подчиненные губернатору милиционеры: деньги Черепкову за сейф подбросили, закричали, что найдена взятка, да мэра вместе с этим, как его, комендантом, то бишь управляющим города Гильгенбергом и выбросили".
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

357. Чеченская ОПГ (III).

18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Сидел за взятки.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

358. Это сладкое место - "Минфин".

То это были " казначейские налоговые освобождения", то банковские кредиты под гарантию бюджета, то вексельные кредиты, то зачеты по Лившицу, то "обратные зачеты".
Тульский облом Слухи о том, что в Тульской области оперативники из ФСБ взяли с поличным при получении взятки самого губернатора, быстро расползлись по регионам, обрастая подробностями основанными на домыслах и фантазиях.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

359. "Схемы" Ходорковского.

В среде питерского бизнеса считается, что БФПГ с Менатепом-ЮКОСОМ свел Дмитрий Филиппов бывший начальник городской налоговой инспекции, а с1996 года - председатель совета директоров банка Менатеп-СПб и директор еще нескольких крупных структур.
Его подозревают в получении взяток.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

360. Куда Абрамович свиней не гонял.

Как в Омске с коррупцией расправляются Как бы там ни было, но вот уже 9 месяцев бывший начальник налоговой инспекции по городу Омску Владимир Федоренко пребывает в следственном изоляторе. За это время он был допрошен лишь дважды. Во время первого допроса Федоренко и был арестован. Второй допрос состоялся на днях, 10 апреля. Скоро суд. Владимиру Федоренко инкриминируется получение взятки сразу по двум эпизодам. Одну взятку он якобы получил в виде...
Дата: 22.04.2000 Копия в Google