Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото ...
Как, например, это было сделано в налоговой службе», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевому правительству.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

242. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

А его осудили на восемь лет. Восемь лет обычно дают за убийство, мошенничество в особо крупном размере, взятки.
В решении она также пришла к выводу, что Пономарев исполнил все свои налоговые обязательства перед бюджетом РФ. В дальнейшем было установлено, что ее выводы противоречили обстоятельствам, установленным арбитражными судами по спорам между Пономаревым ...
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

243. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... из ФСБ Дмитрием Сениным решили получить взятку от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса. По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России. Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

244. Тоска по Родине в Тоскане.

цитата «Не надо товарищеские отношения путать с какими-то подношениями и взяткой.
Налоги можно платить и удаленно, а статус налогового резидента так быстро после переезда не потеряешь.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

245. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники За попытку обмануть "Деловые линии" на 100 млн руб. и получение 4 млн руб. офицера питерского ГУСБ МВД приговорили к 5 годам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Взятка полицейскому ...
Во время встреч Тимченко с уже бывшим главой юрдепартамента «Деловых линий» Сергеем Зиновенко и его товарищем Константином Марченко обсуждался вопрос о прекращении «налогового» дела и разблокировании счетов фирмы.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

246. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
Они также отметили, что статья за дачу взятки подразумевает штрафные санкции, которые господин Маркелов, будучи весьма состоятельным человеком, готов компенсировать.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

247. Семья Леонида Ставицкого приросла недвижимостью.

Как, впрочем, и на жалкие гроши, указанные в налоговой декларации г-на Ставицкого за последние четыре года: от 2,5 до 3,5 миллионов рублей в год!
Но романтические времена «лихих 90х», когда «Комсомольская Правда» позволяла себе задать главе российского МВД, выстроившему скромный дворец силами стройполка дивизии Дзержинского, вопрос: «Можно ли считать дачу не по средствам дачей взятки?» - увы ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

248. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
А вот громкое дело Владимира Ни, пойманного с поличным при получении 1 одного миллиона долларов США в качестве взятки, не вызвало в издании живого интереса.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

249. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

Они обвиняются в том, что за взятку отдали ногинской фирме автомобильные шины на сумму около 1,7 млрд руб., которые проходили по уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
Между тем, считает следствие, оба фигуранта, скрывая дела от учета «во избежание процессуального контроля», тем не менее проводили по ним следственные действия, включая обыски, допросы свидетелей, назначали налоговую экспертизу и т. п. Не повлияло на ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

250. Бизнес первого отжима.

Он не будет «палиться» на мелочевке вроде банальной взятки, как Никита Белых, потому что является не чиновником-взяточником, а предпринимателем.
... Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело за сокрытие средств от налоговых органов ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

251. Лесные братья.

За взятки посадили в тюрьму даже кировского губернатора Никиту Белых.
... по аналогичной схеме у братьев получился контроль над кировским ФГУП «Завод «Сельмаш», производящем продукцию для ВПК. В 2005 году завод с активами на 1 млрд руб. возглавил Александр Чурин, бывший налоговый инспектор по делам банкротных предприятий ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

252. Экс-президент Бразилии брал недвижимостью.

— Врезка К.ру] Экс-президент Бразилии обвинялся ?в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS, уточняет AP. Сам политик не признает своей вины.
Как считает следствие, Лула да Силва, который в тот момент уже не занимал пост президента, содействовал, в частности, в покупке ВВС Бразилии 36 шведских истребителей и продлении налоговых льгот для автомобильной промышленности.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

253. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в расследовании об активах, якобы имеющих отношение к премьеру Дмитрию Медведеву, назвал взяткой безвозмездную передачу Усмановым в 2010 г. участка площадью более 4 га около пос. Знаменское на Рублевке вместе с ...
Партнеры планировали другие девелоперские проекты, но из-за кризиса они не состоялись, добавил он. Цели налоговой оптимизации в такой сделке вряд ли ставились: налогов можно было избежать и по договору мены, считает юрист фирмы «Ильяшев и партнеры ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

254. "Король однодневок" отсидится в США.

А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин Кириенкосвидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух осужденных ...
Данное дело вел Денис Никандров (сейчас находится под арестом по обвинению в получении взятки от "вора в законе" Захария Калашова) и при нем с расследованием стали происходить очень странные события.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

255. Бурятское ноу-хау:

Следствие обвиняет Михаила Слободина, Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика во взятках, которые якобы давались властям республики Коми для того, чтобы те установили завышенные тарифы.
На гендиректора первой в 2015 году заведено уголовное дело, во второй объясняю интерес силовиков данными налоговых проверок.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

256. Коррупционеры делают это в ЦАО.

По декларации, поданной прежним собственником компании в налоговые органы, «Павловскгранит-инвест» по итогам деятельности в 2011 году должен был заплатить в бюджет 65 млн рублей НДС и 107 млн рублей налога на прибыль.
... собственной безопасности Михаила Максименко и его подчиненного Александра Ламонова разрабатывает, помимо основного направления — о получении взятки в особо крупном размере — и другие, в том числе о возможной причастности фигурантов к рейдерским ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

257. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
В октябре 2010 года признал незаконными налоговые требования ФНС к "Арбат-Престижу" на 115 млн руб. В конце 2012 года подтвердил иск ФАС о сговоре на рынке каустической соды.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

258. Большая евразийская "стирка".

Одни и те же управляющие связывают Genius Management Limited с компанией IOS Consulting Limited, зарегистрированной в Латвии и открывшей представительства для консультирования в области налогового законодательства в различных странах.
В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

259. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Несостоявшиеся взятки Новая череда коррупционных сделок между Vimpelcom и людьми из окружения Гульнары Каримовой намечалась в конце 2012 г. — начале 2013 г. Тогда Executive 2 в письме Executive 1 указал, что для удовлетворения потребностей официальных лиц следует заплатить $16 млн, иначе у Unitel начнутся серьезные проблемы, например, отзыв разрешений на использование базовых станций, отказ в выделении частот и номерной емкости, налоговые претензии и т.д. Общий ущерб от таких действий она ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

260. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Хотя прокуратура утверждает, что сам Эш в общей сложности получил взятки на сумму 1,3 млн долларов, его привлекли не за мздоимство, а лишь за злостное уклонение от американских налогов. Будучи дипломатом, Эш пользовался неприкосновенностью. Она, однако, не распространяется на налоговые нарушения.
Дата: 07.10.2015 Копия в Google