Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

Теперь потерпевшие по делу Вячеслава Похлебина просят СКР проверить его супругу на предмет дачи взятки, а налоговые органы — выяснить, откуда в семье банкира взялась такая сумма.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

162. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.12.2011 Глава "Совфрахта" подставил Shell Александр Иванов отмывал деньги нефтяной компании через Прибалтику Петр Ромашов Подходит к концу, длившийся уже три года, скандал с взятками в международной ...
В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели — сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

163. Александру Игнатенко добавили дело.

После получения прав на указанный участок злоумышленники намеревались разделить его на несколько частей и в дальнейшем продать их. Для этого господин Король зарегистрировал в налоговых органах дачное некоммерческое партнерство (ДНП) "Дмитровское".
Экс-надзорщику заочно предъявлено обвинение в получении взяток за крышевание незаконных игорных заведений на общую сумму 47 млн руб., а также "мошенничество" (ст. 290, ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

164. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC.
На предварительном следствии в 1996-2000 годах защищал начальника финансово-экономического управления ФАПСИ Валерия Монастырецкого, обвиненного в хищении и получении взяток (в 2001 году суд освободил его за истечением сроков давности).
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

165. Сын президента Башкирии совершил акт доброй воли, дав показания по делу экс-сенатора Изместьева.

... добиться того, чтобы Генпрокуратура не смогла получить добро на привлечение господина Ганцева, считающегося правой рукой Урала Рахимова, к уголовной ответственности за налоговые преступления с использованием байконурского офшора ("Ъ" писал об этом 2 февраля). Рахимов-младший же, по данным "Ъ", понадобился следственным органам в качестве свидетеля по другому делу — экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, обвиняемого в организации целой серии убийств, покушений, двух терактов и даче взятки ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

166. Трупы сенатора Изместьева.

Трупы сенатора Изместьева Экс-сенатору, содержащемуся в СИЗО по обвинению в организации трех убийств и дачи взятки, предъявлено новое обвинение в организации еще двух убийств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2007, Фото: fontanka.ru ...
Со Сперанским,-- продолжил защитник,-- у Изместьева также были хорошие отношения, и именно Сперанский разрабатывал и активно продвигал схемы налоговой оптимизации на нефтяных предприятиях, принадлежавших в том числе Изместьеву.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

167. Генпрокуратура поддержала следствие.

... в налоговой полиции, а затем -- в ФСКН) находился в ИВС на Петровке, 38 и давать какие-либо показания отказался. На судебном заседании, которое проходило в минувший вторник, помимо самого подозреваемого Гусева и его адвоката присутствовали представители Генпрокуратуры Эдуард Коловайтев и следственного комитета при прокуратуре -- Александр Богданович. Первым выступил следователь по расследованию особо важных дел СК Богданович. Он сообщил, что Александр Гусев подозревается в передаче взяток через ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

168. Ткачевско-ремезковские.

Позже А. Ремезков возглавил краевой благотворительный фонд «Содействие», деятельность которого неоднократно привлекала внимание налоговых органов.
Новые назначения за взятки - такса от 40 до 50 тыс. долларов.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

169. Бизнес и госслужба: кто кого?

Хотелось бы затронуть вопрос и соблюдения налогового законодательства руководством «Русского сахара», тем более , что в последние годы эта тема столь же остра, как преступность и коррупция.
... такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки. Неизвестно, брал ли Владимир Логинов взятки или нет, злоупотреблял ли служебными должностными полномочиями ...
Дата: 14.04.2006 Копия в Google

170. Берлускони грозит 8 лет.

... о покупке крупным производителем пищевой продукции Buitoni компании SME у государственного холдинга IRI. Прокуратура утверждает, что взятку передал экс-адвокат Берлускони Чезаре Превити, который в 1994 г. работал министром обороны Италии — в первом ...
А в 2000 г. Берлускони приговорили к двум годам девяти месяцам за подкуп налоговых инспекторов в 1989-1993 гг. Во всех трех случаях приговоры были отменены Верховным кассационным судом.
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

171. Частью теневых доходов экс-премьер Лазаренко делился с Кучмой.

Адвокаты планируют доказать, что их подзащитный не брал взяток и заработал 114 миллионов долларов законным путем, используя несовершенство украинского законодательства; при этом высшее руководство страны знало об основных операциях. В связи с этим защита Павла Лазаренко настаивает на необходимости допроса представителей украинской власти - президента Леонида Кучмы, экс-главы налоговой администрации Николая Азарова и предшественника Лазаренко на премьерском посту Евгения Марчука.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

172. Райков и борьба со взятками.

08.10.2003, Фото: rain.t-l.ru Райков и борьба со взятками Увлекательная бухгалтерия "Народной партии".
Налоговой инспекции неплохо было бы заняться этой элементарной арифметикой, чтобы совместно с правоохранительными органами выяснить, где же зарыто золото партии и ее черная бухгалтерская книга…
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

173. Горы идут к Магометову.

Председатель Народного собрания республики Муху Алиев так и сказал мне: "У нас нет ни одной должности, на которую человек назначался бы без взятки". Цены колеблются в зависимости от конъюнктуры, но такса в принципе известна. Место главы районной администрации стоит 150 тысяч долларов. Кресло министра - от 450 до 500 тысяч. Пост главы филиала федерального органа (таможня, налоговая служба и т.п.) - от 500 тысяч до миллиона.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

174. Аркадий Евстафьев.

["Ведомости", 28.02.2006: "Генпрокуратура взяла за основу итоги налоговой проверки “Мосэнерго” за 2001 г., полагает источник, близкий к компании.
Следователи тогда посчитали, что бешеные гонорары (а Евстафьев получил 90 тысяч долларов) Коха, Бойко, Казакова, Чубайса и других - это взятка.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

175. Звукосниматели.

Со студий, где записывается раскрученный артист, за взятки воруется звук прямо в процессе записи.
Л... Евгений Ильич - это конкретный полууголовный тип, с пальцами, с угрозами и т.д. Была у них Московская налоговая инспекция, нашли кучу пиратской продукции, арестовали все коробки.
Дата: 28.01.2000 Копия в Google

176. УДО по понятиям.

Я напомню, что он попал [в тюрьму] из-за истории со взятками.
— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

177. Алексею Зайцеву схема с женой не помогла.

Также в период с 09 января 2014 г. по 01 июня 2020 г. Зайцев В.А., являясь должностным лицом, лично получил взятку в общей сумме 2387000 рублей, состоящей из перечисленных на банковскую карту супруги денежных средств в сумме 2 076690 рублей и предоставленного иного имущественного права в виде права его супруги на получение в соответствии с действующим законодательством имущественного налогового вычета по перечисленному НДФЛ в сумме 310310 рублей.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

178. Доходы Александра Соловьева выпали из декларации.

В апреле 2017 года он был задержан по обвинению в получении взяток на сумму 140 млн руб. от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки.
Суд не принял во внимание ни наличие кассовых аппаратов и отметки налоговой о выручке у меня за несколько лет, превышавшей 100 млн руб., ни суммы, вырученные от сделок от продажи имущества, которое появилось у меня до 2007 года.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

179. Николай Копытов любил кофе и нал.

... Ъ”, в Москве арестован бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковник Николай Копытов, обвиняемый в получении взяток на 10 млн руб. Эти деньги и кофемашину в придачу, по версии следствия, он получил два ...
При этом продолжается и расследование дела о мошенничестве в отношении руководства СШС. Адвокат Игоря Шальнова Павел Смирнов пояснил “Ъ”, что одновременно идут проверки практически заблокированного предприятия налоговыми и другими структурами, а ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

180. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

С этой компанией связан и младший сын главы «Ростеха»: согласно утекшей налоговой базе за 2018 год, Александр Чемезов получает там зарплату, причем параллельно с биологическим факультетом МГУ. Александр Чемезов «Независимая страховая группа ...
По мнению Шуманова, такая коррупционная практика наносит гораздо больший ущерб российской экономике и национальной безопасности страны, чем прямые хищения бюджетных средств или взятки.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google