Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Титановая долина" привела на зону.

... штраф в размере 13 млн руб.— однократная сумма взятки. Михаил Шилиманов ОЭЗ «Титановая долина» создана в 2010 году правительством Свердловской области. Имеет две площадки для размещения производств — «Верхняя Салда» и «Уктус». Среди приоритетных отраслей — металлургия, металлообработка, деревообработка, производство изделий из титана и композитных материалов, авиатехники, оборудования для медицины, строительных материалов. Резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы и таможенные преференции ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

182. Метроподряды для Евтушенкова, Бокарева, Махмудова и Таймазова.

... стала и группа компаний «1520», известная по делу полковника Захарченко, который обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова, экс-бенефициара «1520». Коррупционные скандалы не помешали компании получить доступ к реконструкции устройства автоматизации движения поездов от «Семеновской» до «Щелковской» и работы на Кольцевой линии стоимостью 5 млрд рублей. И это не единственный пример, когда метрополитен выбирает подрядчиков, фигурирующих в уголовных делах о коррупции и налоговых махинациях ...
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

183. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

«Данные обстоятельства указывают на групповую согласованность осуществленных операций, поскольку произведенные денежные расчеты носят транзитный характер, а также производится оплата фактически не поставленных товаров», — делали вывод налоговые инспекторы. — Врезка К.ру Znak.com, 27.05.2021, "ФСБ проводит обыски у бизнесмена, который экспортировал в страны Азии грязный конденсат": Кроме того, в конце прошлого года показания против Ситникова в даче взятки в размере 5 млн рублей дал в ходе очной ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

184. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Раимбек Матраимов Саймаити считал, что именно Матраимов руководил сбором и распределением взяток от семьи Абдукадыра.
$1000 в месяц Несмотря на неоднократные запросы, Кыргызская государственная налоговая служба пока не предоставила декларации об имуществе Матраимова за 2017 год. Поскольку утечка не дает данных о точной дате покупки Тургуновой имущества, есть ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

185. "Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок.

После этого через сотрудников налоговой инспекции, получавших за свои услуги вознаграждение, вносились изменения в ЕГРЮЛ. Затем недвижимость, пройдя через цепочку фиктивных сделок купли-продажи, реализовывалась. Выплата вознаграждения налоговикам, которые, к слову, были ранее осуждены, квалифицирована в этом уголовном деле Владимира Барсукова как дача взятки.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

186. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом Сделка с Минюстом США по делу о коррупции при выходе на рынок Узбекистана обойдется сотовому оператору в $850 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.03.2019, МТС заплатит максимальный штраф по ...
В связи с этим по итогам второго квартала 2012 года МТС списала долгосрочную стоимость активов в Узбекистане в размере $579 млн. Кроме того, компания зарезервировала $500 млн под налоговые и антимонопольные обязательства, которые могут возникнуть в ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

187. Павла Пущина посадили на "Детское питание".

Павла Пущина посадили на "Детское питание" Советник министра Орешкина арестован за организацию взятки в 1,5 млн руб. для директора рязанского МУПа Александра Дворецкого Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.02.2019, Советника министра посадили ...
В разные годы он успел поработать на разных должностях в налоговой службе, МВД, аппарате полпреда в Дальневосточном федеральном округе, с 2009 по 2011 год занимал пост министра инвестиций и внешнеэкономических связей Северной Осетии, а затем был ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

188. Депутат Вороненков на захвате здания в Москве "наварил" $1,2 млн и 6,4 млн руб.

Девять друзей Вороненкова Деньги на подделку документов и взятки чиновникам выделял Вороненков, следует из материалов дела: $15 тыс. пришлось заплатить чиновникам за внесение изменений в учредительные документы фирмы, $5 тыс. стоили фальшивый кадастровый паспорт на здание магазина и прочие подложные бумаги, в $35 тыс. обошлась «беспрепятственная регистрация налоговым органом изменения состава участников и руководителя «Томы», остальные расходы следствие оценило в $20 тыс. Таким образом, афера ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

189. Ручной гриф Грефа.

О том, как в феврале 2011 года Федеральная налоговая служба, будучи одним из кредиторов ИЖ-Авто, подала в суд на М.С. Котова за то, что он необоснованно выплачивает компании АПБ (Антикризисное агентство по проведению процедур банкротства) 1,3 млн руб ...
Про «Меркурий» ходят устойчивые слухи, связанные с пикантными взаимными связями его членов — и связи эти не ограничиваются только взятками за место в СРО. Впрочем, о каких только партнерах Германа Грефа не ходит таких слухов!
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

190. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

Карьера генерала Барковского прервалась на зяте Подмосковный следователь Сурайкин взяткой и наркотой довел замначальника ГСУ СКР до пенсии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.09.2015, Главные следственные отставки, Фото: via rutv.ru ...
Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google

191. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

... поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело ...
Ему, попавшийся на взятке чиновник, тоже свояк: А.В. Вершинин был женат на ещё одной представительнице семейства Рагиных , О.Э. Рагиной (Нартовой), 28.02.1973 года рождения.
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

192. "Судье нужно уметь получать".

В этой инстанции сейчас как раз разбираются претензии налоговых органов к предприятию оппонентов знакомца Свириденко.
Такой пируэт судьбы был связан с тем, что в Москве у него случился крупный прокол: будущий зампред Верховного суда, по всей видимости, попался на взятке.
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

193. Берни Экклстоун откупился от приговора.

Берни Экклстоун откупился от приговора Промоутер "Формулы-1" за $100 млн сторговался с прокуратурой Мюнхена о закрытии дела о взятке на сумму $44 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2014, Берни Экклстоун купил свободу за $100 млн, Фото ...
Опасаться Герхарда Грибковски, по словам Берни Экклстоуна, приходилось из-за того, что банкир получил доступ к конфиденциальной финансовой информации, которую грозился передать британским налоговым органам.
Дата: 06.08.2014 Копия в Google

194. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.

Согласно налоговой декларации оказалось, что Игорь Михайлович, как глава региональной сетевой компании, за год получил доход около 13 миллионов рублей.
Так что, как говорится, взятки гладки!
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

195. "Навальный лично подписал договор об учреждении компании".

... сфабрикованны, а потом за взятку помещены в черногорский реестр". По просьбе «Известий» сербский журналист Миодраг Миликич взял интервью у директора Налоговой службы Черногории Милана Лакичевича, который рассказал о событиях того периода и еще раз подтвердил, что Алексей Навальный собственноручно подписал договор об учреждении фирмы в Черногории. В беседе также приняли участие помощник директора Налоговой службы Черногории Милица Вулетич, начальник инспекции Налоговой службы страны Ново Радоевич ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

196. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

... FCPA) за взятки в других юрисдикциях грозит не только уголовное преследование непосредственно сотрудника, нарушившего закон, но и санкции для самой компании — штрафы, запрет на отдельные виды деятельности или ее полное приостановление, говорит партнер King & Spalding Илья Рачков. «Раньше считалось, что достаточно иметь хорошие отношения с важным шейхом — и вам открыт доступ к крупным проектам. Но ситуация постепенно меняется», — говорит Хабиб. *** Скандалы UBS 2009 был вынужден выдать налоговым ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

197. Максим Каганский недорешал.

Встретившись с просителями в ресторане "Марио" на улице Климашкина, господин Каганский, по версии бизнесменов, согласился за $800 тыс. закрыть как вопросы по уголовному делу, так и по налоговым претензиям.
Он пояснил, что в окончательной формулировке статья обвинения была переквалифицирована с "получение взятки" на "мошенничество", поскольку, когда стороны договорились о сумме выплаты, дело уже расследовалось следственным департаментом МВД и на ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

198. Миллионы за погоны.

... взятки? Нет ну ох…ть! Ну вот бл…ь без берегов! Ну вот живут люди без бе-ре-гов! Встречаюсь я тут как то с одним действующим и рассказывает он мне трогательную историю. Ты говорит, Хорева знаешь? Я говорю: ну знаю фигура известная. Ты знаешь что у него там сейчас проблемы — пройдет–не пройдет, аттестуют — не аттестуют. Я говорю: Ну? Вроде говорят, что не аттестуют. А он ржет, как сивый мерин. Его, говорит, недавно взял за руку Мишустин, знаешь кто такой? Я говорю: знаю, это Главшпан по налоговым ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

199. Он судился за "откат".

Однако многие местные строительные и ремонтные фирмы, фермерские хозяйства, небольшие промышленные производства, которые создают новые рабочие места и обеспечивают налоговые поступления в городские и районные бюджеты — по-прежнему с трудом сводят ...
В итоге, добросовестные строительные организации подменяют очередные ООО «Рога и Копыта», главная и единственная цель которых, за взятки, получить подряд на работу, солидный аванс, и исчезнуть.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

200. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

Господин Гавами в обмен на взятку своему работодателю заранее определил победителя тендера. Взятка в размере $100 тыс. была выплачена как вознаграждение в обмен на помощь господину Гавами в управлении тендерным процессом и контроль над ним. Обвиняемому, как сообщили в минюсте, грозит 20 лет тюрьмы и штраф $250 тыс. В минюсте добавили, что помимо господина Гавами по делу, которое ведут сотрудники ФБР, антитрестовского отдела министерства юстиции и налогового управления США, проходят еще восемь ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google