Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка ...
Лоск московский.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

482. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... генеральный директор En+ Возраст: 37 лет Оценка вознаграждения: $5 млн Место рождения: Москва Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет [...] 13. Алексей Марей Должность: главный управляющий директор Альфа-Банка Возраст: 39 лет Оценка вознаграждения: $4,5 млн Место рождения: Москва Образование: Московский авиационный институт (МАИ) [...] 14. Гульжан Молдажанова Должность: гендиректор «Базового элемента» Возраст: 50 лет Оценка вознаграждения: $4 млн ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

483. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Плюс особняк в 520 квадратных метров и московская квартира в центре в 224 квадрата.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

484. Панда черных аптекарей.

Жаль, что налоговые и таможенные органы проглядели эту дыру, через которую неплохо поживились и контрабандисты, и уклонисты от налогов, и всевозможные коррупционеры. Но продолжим исследование. Из тени появляется родственник и партнер Упадхайая Атула — Кхурана Мадхави, руководитель московского представительства международной компании "Стар коннекшнс лимитед" (данные Регистратора международных компаний IC/2773/10 в офшорной юрисдикции, Объединенные Арабские Эмираты), 107392, г.Москва, пер ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

485. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

Вынесенное в 2007 году решение Международного коммерческого арбитражного суда при российской Торгово-промышленной палате было признано недействительным сначала Московским арбитражным судом, затем Арбитражным судом Московского округа, а затем и Высшим ...
«Это внутрироссийское дело — российский налоговый спор между российскими олигархами и Российской Федерацией, касающийся российских налоговых мер против российской компании» — так объяснял, почему гаагский арбитраж не должен был рассматривать «дело ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

486. Семья миллионера Владимира Переверзева сэкономила на плагиате.

Автор второй — депутат Московской городской думы, написавший в прокуратуру донос на «Диссернет», — написал ученый.
... Наталья Николаевна, Работа выполнена в: Академия труда и социальных отношений Ведущая организация: Всероссийская государственная налоговая академия Диссертационный совет: 602.001.03 Академия труда и социальных отношений *** Оригинал этого материала ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

487. Откат с возврата.

По словам Кабанова, Осипов искал московские компании, которые могут документально оформить сделки по возврату НДС и самостоятельно договориться с районной инспекцией. Осипов заверил, что Воробьева, в свою очередь, обеспечит положительное решение налоговой комиссии по этому делу.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

488. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую ...
И кто знает, может быть в ближайшие годы Браудер наконец залетит погостить в пятый московский следственный изолятор, сертифицированный по всем стандартам совета Европы, и задержится еще на несколько лет в уютной колонии общего режима в Тульской ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

489. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

Перепиличный попросил убежища в Великобритании в 2009 году, после того как согласился дать показания против ряда московских бизнесменов, замешанных в сложной операции, связанной с налоговым мошенничеством.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

490. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направит парламентский запрос в прокуратуру и налоговую службу, чтобы разобраться в подобном финансировании нацгвардии Украины. Украинские батареи в новых Logan и Sandero В российском представительстве Renault подтвердили, что в данный момент закупают украинские аккумуляторы, но только для собственного производства на «АвтоВАЗе» (альянс Renault–Nissan контролирует 50% волжского холдинга). — Модели, производящиеся на московском заводе Renault, комплектуются ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

491. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

Новый глава предприятия к решению вопроса налоговых претензий привлек юристов верфи. По версии следствия, "Самета" работы не выполнила, но деньги получила. Ущерб, нанесенный "Северной верфи", следствие оценило в 38 млн руб. Следствие планирует ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого и планирует предъявить ему обвинение. [LifeNews.Ru, 24.01.2014, "Гендиректора "Северной верфи" подозревают в сговоре с московской фирмой": В декабре прошлого года на предприятии прошли обыски.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

492. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговое дело 11 марта 2013 года инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Пермского края привлекла к ответственности компанию «Искра-Турбогаз».
В декабре 2010 года Martinex Trade Corp нашла еще одного клиента — московскую фирму «Торговый дом «Нефтехиммаш».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

493. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Александр Виноградов был владельцем московских особняков, ряда компаний в Сибири, Калужской области и Краснодарском крае.
Однако, когда она решила снять незаконно назначенного генерального директора и восстановить себя на этой должности, налоговая инспекция не регистрировала изменения почти две недели. Тем не менее изменения в налоговой прошли, но когда курьер поехал за ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

494. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

... день, российская часть бизнес-империи Виктора Нусенкиса включает в себя более 50 компаний: горнодобывающие и обогатительные предприятия, машиностроительная группа, сельскохозяйственный блок, дорогостоящая недвижимость в Москве и Московской области ...
Кулебякина сейчас — самая богатая судья Кемеровской области, и за последние пять лет приобрела только недвижимости на сумму около $700 тыс. Так, по информации Федеральной налоговой службы, в июне 2007 года Кулебякина купила квартиру 72,8 кв. метра в ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

495. Гражданство с царского плеча.

Вероятно, его документы и фотографии с удивительной оперативностью переправили в Москву: судя по российскому паспорту, который предъявил Депардье журналистам, оформлением занимался московский отдел Федеральной миграционной службы.
... актером в российскую казну, заметили, что Депардье должен быть налоговым резидентом или открыть бизнес в России, чтобы стать налогоплательщиком. На сайте ФНС поясняется: "Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ ...
Дата: 10.01.2013 Копия в Google

496. Навальных подписали на хищение и отмывание.

При этом Koureon являлась 100%-ным акционером Arivust Holdings Limited, которую приписывают Владлену Степанову — одному из фигурантов «дела Сергея Магнитского» (юриста Hermitage Capital, который скончался в московской тюрьме).
Владлен Степанов — бывший муж экс-начальницы налоговой №28 Ольги Степановой.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

497. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

... центре) и Леонид Тягачев (справа) [...] В №45 от 23 апреля 2012 года мы опубликовали монолог доктора философских наук, предпринимателя Анатолия Калинкина, который рассказал несколько удивительных историй, связанных с московским строительным бизнесом ...
Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

498. Лондонский миноритарий потерял пакет.

[...] В 2009 году Федеральная налоговая служба России просила признать банкротом ООО «ИД «Магма», ранее издававший журнал Pent Magazine for Men`s House.
Среди прочих во всеобщий доступ попала переписка бывшего адвоката Олега Губинского, исключенного в прошлом году из Адвокатской палаты Московской области за разглашение адвокатской тайны и дачу показаний против своего клиента.
Дата: 10.04.2012 Копия в Google

499. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

... Иллюстрации: via oszone.net, via dolboeb Валерий Кодачигов Роскомнадзор начал судебное преследование сайта Rusleaks.com. Его владельцы выложили в открытый доступ десятки баз данных, которые раньше можно было купить только на московских радиорынках ...
Раскрытие конфиденциальной платёжной информации граждан производится не в рамках каких-то там дознаний, следственных действий, выборочных проверок или налогового мониторинга, а чохом и по умолчанию.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

500. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
... Карамзина и шли в суд за новой санкцией — арестом, но судьи Тверского районного суда, а затем и Мосгорсуда проявляли невиданную гуманность по отношению к человеку, который уже 10 с лишним лет терроризирует владельцев московской недвижимости ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google