Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
... цитирую: «…из ничего платить тройной налог» поручил разработку и реализацию схемы по отмыванию денег, использованных на строительство особняка в деревни Пределкино, Одинцовского района, Московской области, «ЖК Переделки» гражданину Рубену Варданяну ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

322. Кибервойска Пригожина.

Сотрудников регулярно перекидывают с проекта на проект: те, кто вчера выбирал мебель для квартиры дочери Пригожина, сегодня покупают билеты в Тегеран или Португалию для матери Пригожина Виолетты (в девичестве Хохлова) через московскую турфирму ...
Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

323. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

«Медиалогия» освоила почти 3 млрд рублей на господрядах, в том числе у Минцифры и правительства Московской области, где ранее информтехнологии курировал как раз Шадаев.
Изначально систему маркировки лекарств и шуб создавала Федеральная налоговая служба, которую возглавлял новый премьер-министр Михаил Мишустин.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

324. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Менее чем три месяца спустя всемогущий, как тогда казалось, руководитель края подал в отставку, и его сменил московский варяг Владимир Миклушевский.
Соответственно, до 2018 года именно на адрес отеля Евгении Дарькиной приходили все письма и документация, в том числе налоговая.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

325. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Это позволило Сидневу претендовать на государственные земельные участки, налоговые льготы и госфинансирование. Тимофеев в 2011 году задумал провести экспансию бренда FPI в Москве. Вместе со своим партнером из «Тройки Диалог» Сергеем Архаровым он основал FPI Innovation Fund LP. Его партнером также выступил Александр Кузнецов — тогда один из топ-менеджеров Nordea Bank и Московской биржи.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

326. Корпорация "Навальный".

«Однако есть ряд решений арбитражных судов, признававших такое дробление злоупотреблениями в налоговой сфере», — отмечает юрист. С этим мнением согласился председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

327. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском.
Был наложен арест и на имущество предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, а также коллекцию предметов искусства с картинами известных ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

328. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

«Проведены обыски по месту проживания подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете.
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

329. Лимузины игуменьи Феофании (Ольги Мискиной).

По федеральному закону от налога на имущество освобождены здания и помещения религиозных организаций, предназначеные для религиозных целей, говорит руководитель практики налогового права НЮС «Амулекс» Анатолий Нагиев. Чтобы распространить налоговую льготу, например, на гостиницу, достаточно открыть в ней магазин по продаже предметов религиозного назначения, продолжает он. Московской патриархии такие ухищрения не нужны: власти столицы полностью освободили имущество религиозных организаций от ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

330. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

— Врезка К.ру ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал». Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО с января по сентябрь 2019 года составила 25,1 млрд руб., рентабельность компании — 59%, сообщается на сайте группы. Акции головной компании группы «Тинькофф» торгуются на Московской бирже и ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

331. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
... против собственности", но судья огласила лишь вводную и резолютивную части приговора, и в резолютивной забыла даже сказать о судьбе арестованного Басманным судом имущества (доли в московской квартире, в которой живёт мама заочно осуждённого ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

332. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Налоговая передала материалы в правоохранительные органы осенью 2016 года.
Те заявили, что не знают о московских фирмах.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

333. Олег Дерипаска купил паспорт.

... решит стать налоговым резидентом Кипра, то его вычеты в России только увеличатся, что было бы невыгодно для бизнесмена. Это отметил глава комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов: «Если мы говорим о налогах с юридических лиц, то здесь ничего не поменяется. Но если речь идет о сборах, которые касаются господина Дерипаски как физического лица, то на самом деле у него ситуация может только ухудшиться. Дело в том, что если он находится в статусе налогового резидента, а ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

334. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

... он работал в Московском энергетическом институте, имел степень доктора физико-математических наук. — Авт.). Все мои заявления об объединении этих дел не нашли отклика у следователей. Поэтому, честно говоря, я не особо верю заявлениям СКР. По моему мнению, они просто заставляют задержанных взять на себя убийство сына. Душко и Савенков далеко не единственные жертвы гангстеров из числа чиновников этого города. В списке предполагаемых жертв также замначальника налоговой инспекции Сергиева Посада ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

335. Санаторий большого сбыта.

... роднички» подтверждают решения Арбитражного суда Московской области. Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о расторжении договоров, так как, по ее мнению, в них могли содержаться нарушения законодательства. Но суды регулярно подтверждали законность сделок. Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

336. Колбаса запахла уголовным делом.

Главу группы "Черкизово" Сергея Михайлова обвинили в налоговых махинациях на 288,3 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.09.2017, Фото: "Ведомости" Колбаса запахла уголовным делом Анатолий Костырев, Владислав Трифонов Сергей Михайлов ...
В четверг акции «Черкизово» на Московской бирже подешевели на 0,77% до 1,28 тыс. руб. за бумагу, капитализация была 56,36 млрд руб. Стоимость GDR (три расписки равны двум акциям) на Лондонской бирже осталась на уровне $14,75 за расписку ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

337. Большая жратва во время всеобщей баланды.

... баланды Таисия Бекбулатова Андрей Гнатюк Группа компаний «ИМА», которая будет по госконтракту заниматься креативным сопровождением президентских выборов, многие годы является одним из самых активных деловых партнеров московского правительства ...
Всего компания получила госзаказов почти на 440 миллионов рублей, а заказчиками ее были комитет государственных услуг Москвы, Федеральная налоговая служба, Управление делами президента и многие другие.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

338. Санаторное покушение.

При этом в ГУ МВД по Московской области факт перестрелки не подтверждали, а судя по данным СПАРК, директором ООО «Санаторий «Каширские роднички» числится как раз Борис Гузеев, а Марине Сечиной принадлежит одна из компаний-совладельцев этого ООО ...
Регистрация в этой должности Татьяны Романовой была отклонена налоговой инспекцией.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

339. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

... Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров ...
*** По делу об 1% акций на обыск в московскую квартиру истца пришла бригада с лабрадором и понятыми из "Фосагро" Версия Игоря Сычева Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 18.03.2016, Тайна прически Матвиенко в деле "ФосАгро", Фото: via Фонтанка.Ру ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

340. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине Владельцу ресторанной сети Юрию Белойвану вменили налоговые недоимки в российскую казну на 650 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2017, К "Тарасу Бульбе" возникли ...
Помимо этого сыщики выяснили, что в московской ресторанной сети работали всего три кассира, которые ежедневно объезжали рестораны, после чего их собственные инкассаторы отвозили неучтенную выручку в банковские ячейки.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google