Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

... в уголовном деле стал представлять широко известный в узких кругах адвокат Александр Аснис, клиенты которого, например бывший глава Московского Метрополитена Д. Гаев и бывший первый зам. прокурора Московской области А. Игнатенко, частенько выходят сухими из воды в самых, казалось бы, щекотливых ситуациях. После этого, уголовное дело неожиданно было передано в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем ...
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

402. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Крупнейший контракт за последние годы — строительство роддома в поселке Коммунарка, на который через московское «Управление гражданского строительства» было потрачено 9,6 млрд рублей.
С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

403. Фасадная федерация.

В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
Этого московского бизнесмена, назначенного Толоконским летом 2014 года, мало кто в крае, включая его Заксобрание, видел.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

404. Главные по "стройке века".

... по формальным причинам не состоялся: один участник неправильно оформил банковскую гарантию, другой забыл предоставить справку об отсутствии налоговой задолженности, третий — справку об отсутствии долгов перед Пенсионным фондом. Повторно гигантский лот выставили на торги в мае, но уже за 133,5 млрд руб. Претендентов было двое — они участвовали и в первый раз. Выиграл консорциум во главе с московской управляющей компанией «Бамстроймеханизация» (УК «БСМ»), снизивший стоимость на 13 млн руб. (0,01 ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

405. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2015 (рейтинг Forbes).

... Образование: Всероссийская государственная налоговая академия, Нью-Йоркский университет Оценка вознаграждения: $7 млн [...] 17. Гульжан Молдажанова Должность: генеральный директор «Базового элемента» Возраст: 49 лет [...] Образование: Казахский государственный университет, Финансовая академия при Правительстве РФ Оценка вознаграждения: $6 млн [...] 18. Иван Таврин Должность:генеральный директор «Мегафона» Возраст: 39 лет [...] Образование: Московский государственный институт международных ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

406. Нехорошие квартиры Сергея Фридинского.

... сомнительными привилегиями и вершит "избирательное" правосудие Андрей Колодин Сергей Фридинский Согласно недавно опубликованным данным налоговых деклараций российских чиновников, зарплата Президента России Владимира Путина за 2013 год составила всего ...
В СМИ не раз мелькали сообщения о том, что Макаровым был возведен внушительный особняк под Наро-Фоминском Московской области, на строительстве которого день и ночь трудились солдаты российской армии.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

407. Бюро следственных услуг.

Будто ЦАО переживает взрыв преступности, и следователи здесь перегружены, а в главке нет работы, и прохлаждающиеся без дела следователи московского ГСУ решили организовать что-то вроде субботника, — помочь коллегам в ЦАО с раскрытием для них ...
... список управления Яковенко по возбуждению или наоборот — закрытию крупных в денежном эквиваленте уголовных дел, можно смело прогнозировать: изъятие дела из ЦАО с передачей в главк г-ну Яковенко это первый шаг в двухходовке по закрытию налогового дела ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

408. "Мастер" дерзил и возникал".

Так, в 2007 г. межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 9 потребовала от страховой компании «Росно» заплатить почти 66 млн руб. налога на прибыль и свыше 13 млн руб. штрафа. Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не подтверждены и экономически не обоснованы.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

409. "Русал" отмазывается от налогов.

На Московской бирже UC Rusal подешевела на 2,39% до 343,8 млрд руб. (индекс — на 1,28%). […] Налоговые инспекторы регулярно предъявляют компаниям претензии по поводу их взаимоотношений с контрагентами-однодневками, но в уголовную плоскость подобные споры перетекают не часто, подчеркивает ведущий юрист юридической фирмы Sameta Юлия Кузнецова.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

410. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Конечно же, с учетом огромной разницы между «дырой» в 846,7 млн рублей по результатам налоговых претензий и потерей 6 млрд рублей на момент отзыва лицензии, всех вкладчиков интересовал вопрос, а куда же делись активы банка? Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

411. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
По словам источника агентства, прошение о заключении досудебного соглашения также подал приятель Мирошникова, бывший сотрудник Московского уголовного розыска Александр Амбаров.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

412. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

... крупнейшим налогоплательщикам по Московской области была проведена выездная налоговая проверка ЗАО «Криогенмаш» за период 2006-2008 гг. По результатам проверки было выявлено, что ЗАО «Криогенмаш» применило схему уклонения от уплаты налогов, путем включения между реальными поставщиками импортного оборудования и самим налогоплательщиком фирм-однодневок, в результате чего «входная цена» оборудования была значительно завышена. ЗАО «Криогенмаш» не согласилось с данными обвинениями налоговых органов и ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

413. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... УФСБ по Москве и Московской области 12 марта 2010 года: в офисе "Гленик-М" были найдены и изъяты печати почти всех участвующих в схеме компаний — и иностранных продавцов ценных бумаг, и российских покупателей. Установив взаимозависимость лиц, участвующих в операциях с ценными бумагами, а также признаки фирмы-однодневки у оценщика бумаг — ООО "Юстон", налоговики сделали вывод, что "Гленик-М" не понесла никаких расходов на приобретение векселей и облигаций. Суд позицию налогового органа поддержал ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

414. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

В числе партнеров компании помимо «Лужников» значились такие структуры, как Региональный общественный фонд содействия оперативным подразделениям МВД, ГУП Московский городской центр дезинфекции, ООО «Торгмаркет» (учредитель — Максим Курочкин), благотворительный фонд «Отчий дом», Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 49, ООО «Помощь и милосердие».
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

415. В семье не без "Газпрома".

Любопытно, что московский филиал «Сферы» расположен по одному адресу с фирмой Голко «Стройинжиниринг».
Но когда в прошлом году налоговая инспекция приостановила операции по счетам МЛК, фирма обратилась в суды, где выяснилось, что она «является организацией, обеспечивающей строительство объектов газификации ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест» на ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

416. Алимжан Тохтахунов уклоняется от уплаты налога на имущество.

Эту сумму он задолжал налоговым органам за свою подмосковную недвижимость. Его имя стало широко известно во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году в связи со скандалом о подкупе судей по фигурному катанию. С иском в суд обратилась налоговая инспекция Одинцовского района Московской области. Налоговики потребовали взыскать с Алимжана Тохтахунова налог на недвижимость за 2009 год. Объектом претензий налоговых органов стал дом Тохтахунова в элитном подмосковном поселке Лапино на ...
Дата: 13.10.2010 Копия в Google

417. Елена Батурина укрепляет семейные тылы в Австрии.

Деятельность «Интеко», пояснили в пресс-службе, регулируется законодательством (в том числе налоговым) России, а фонда Beneco — Австрии: «Это две разные организации: Beneco платит налоги в Австрии, «Интеко» — в России.
Например, после того как давний спонсор популярного теннисного турнира ATP — Tennisturnier в Китц¬бюэле — страховая компания Generali отказалась от своих обязательств, на помощь пришла супруга московского мэра.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

418. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент ...
Случай с ВБД не подпадает под эти критерии, поэтому дело сложно будет вывести на российские законодательные рельсы, полагает председатель московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

419. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Тогда в две межрайонных инспекции Федеральной налоговой службы России по Ростовской области, № 13 и № 24, были представлены практически идентичные декларации на возмещение НДС в сумме 300 миллионов рублей каждая.
Сам Калинкин — очень влиятельный и далеко не бедный человек; ему приписывают опосредованное владение крупным бизнесом: сеть супермаркетов «Калинка» в Подмосковье, строительный бизнес и возведение жилого микрорайона в Московской области, гостиница на ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

420. Арестован глава УФНС Мордовии.

В Мордовию он был назначен только в январе этого года, а до того в течение двух работал в республике Тыва, занимая должности заместителя и и.о. руководителя тамошнего управления ФНС. Милиционеры отмечают, что хищение бюджетных денег было организовано группой старых знакомых Кастырина из различных подразделений налоговых органов. Все они в свое время работали вместе в Москве и Московской области.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google