Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Подмосковье растащили по офшорам.

В BVI налоговая ставка на доходы из иностранных источников равна нулю, а всего на островах зарегистрировано около миллиона компаний.
... как дополнительный фактор риска и потенциальная угроза причинения экономического ущерба Московской области». Ввиду вышеизложенного «Комиссия Московской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в течение 2015-2016 ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

342. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил ...
Поскольку в то время действовал указ президента, запрещавший иностранцам приобретать акции "Газпрома", сделки проводились через калмыцкие ООО. Акции газового монополиста они приобретали на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

343. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

Но за счет давнего долга, унаследованного от предыдущих акционеров холдинга, чистый убыток РБК составил 4,7 млрд руб. Контрольным пакетом РБК с июля 2010 г. владеет Прохоров, остальные акции находятся в свободном обращении на Московской бирже.
... Ренессанс Страхование», энергетической компании «Квадра» пришли проверяющие Федеральной налоговой службы в сопровождении сотрудников ФСБ. Тогда представитель «Онэксима» говорил, что визит был связан с проверкой налоговыми органами компаний группы ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

344. Ответ Константина Пономарева.

Все налоговые дела и проверки начаты строго по заявлению ИКЕА, чем они крайне гордятся и не стесняются давать «руководящие указания»! Выездная налоговая проверка Пономарева К.А. начата 26.12.2013 г. и закончена 25.12.2014 г. ИФНС России №10 по г. Москве, несмотря на то, что еще 25.12.2013 г. я письменно уведомил руководителя инспекции о том, что проживаю и зарегистрирован в Химках, Московской области.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

345. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Мероприятия прошли в рамках набирающего обороты расследования о хищении бюджетных средств, выделенных на налаживание работы налоговых инспекций в Крыму.
Так, один из чиновников, являющийся владельцем огромных квартир в Москве, загородного дома в ближайшем Подмосковье (площадью 2 тыс. кв. метров), сейчас строит еще один особняк (оформлен на родственников) в престижном месте Московской области уже ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

346. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ничем иным, как попыткой «размыть» их и вывести из-под налогообложения.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

347. Следы "Семьи" Януковича в России.

В распоряжении РБК оказалась копия плана ТСЖ «Монолит», элитного поселка, расположенного в Истринском районе Московской области (деревня Воронино, Клубная аллея).
Судя по документам, поданным членами семьи Азарова-младшего в австрийские регистрационные и налоговые органы и согласно автобиографии Алексея Азарова, поданной в ЦИК Украины в 2012 году и налоговой декларации за 2011 год (все копии документов есть в ...
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

348. Родственникам Сердюкова удалось скупить 92 объекта недвижимости.

Очень возможно, что сельский пахарь до самой пенсии вдыхал бы горький запах соляры и стирал бы с мозолистых ладоней солидол, если бы брат жены не перешел на работу из мебельного магазина в налоговую службу города на Неве.
Пузикова Галина Эдуардовна приобрела жилые дома площадью 326 кв. м и 261 кв. м и земельные участки площадью 9880 кв. м и 4140 кв. м, расположенные по адресу: Московская область, Красногорский район, дер. Воронки, д. 65, рыночной стоимостью более 100 ...
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

349. Суд решил вопрос по МВД.

"Бюджет решения вопроса, по словам Каганского, составлял $800 тыс.",— отметила судья, причем большую часть этой суммы "решальщик" обещал направить на закрытие 20-миллионных претензий налоговой инспекции. Чтобы убедить бизнесменов в своем всемогуществе, Каганский устроил им встречу с тогдашним начальником московского полицейского ГСУ (там велось расследование налогового дела) Иваном Глуховым.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

350. Управделами президента: 90 миллионов за 10 дней.

По архивным данным управления московской налоговой службы, Игорь Бондарь как минимум до 2008 года был генеральным директором и учредителем компании ООО «Гранитострой».
Дата: 26.05.2011 Копия в Google

351. Рублевский пленник Матвей Урин.

К автомобилю Урина подошел глава московского ГУВД Владимир Колокольцев, лично выехавший на задержание.
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

352. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Гендиректор ГК «Крикунов и партнеры» Андрей Лебедев не смог вспомнить случая, когда налоговая ошибочно зарегистрировала бы два одинаковых ООО под различными ОГРН.
Бывшая собственность Бориса Березовского поделена между петербургскими и московской компаниями. Петербургские зарегистрированы по одному адресу с фирмами однокурсника Владимира Путина, московская — с фирмами подруги Абрамовича.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

353. Парк современного искусства на месте иннограда.

В «Кремниевой долине» будут свои собственные: милиция, налоговая служба, ФСБ, наркоконтроль и потребнадзор.
На первое место среди наукоградов она поставила Дубну — знаменитый городок ядерных физиков на самом северо-западе Московской области.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

354. Кремль разгоняет Генпрокуратуру.

Так, по нашим данным, большое раздражение в Кремле вызвало письмо по поводу применения Федерального закона «О декриминализации налоговой сферы», которое Гринь направил прокурорам субъектов РФ в начале нынешнего года.
Однако «вопреки мнению Следственного комитета при МВД России, — как пишет в своем письме председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву глава МВД РФ Рашид Нургалиев, — заместителем генпрокурора В.Я.Гринем уголовное дело направлено в Московский ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

355. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Последний для связи указал телефон московского офиса ООО «Гунвор».
... Европы особенно привлекательно своим льготным налоговым законодательством. Местные власти пока сопротивляются давлению со стороны соседей по Евросоюзу, которых не очень устраивает наличие под боком такого налогового рая. Зато предпринимателям этот ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

356. "Друзья премьера" Путина.

Посредник № 1 Борис Ротенберг выступал учредителем двух малоизвестных московских фирм «База-торг» и «Поставка», которые были зарегистрированы в 2003 году по одному адресу в Коломенском проезде и имели общий телефон, который сейчас молчит.
... инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2, которая безуспешно судилась с дочкой «Газпрома» «Газкомплектимпэксом» в 2006—2007 годах. Налоговики пытались обвинить газпромовцев в налоговых нарушениях, суды проиграли, но ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

357. Миллиарды из пустышек.

А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей». В инспекциях № 25 и 28 вчера вечером телефон не отвечал. Представители СК при МВД и СКП отказались от комментариев. Еще 2,9 млрд руб. по той же схеме Ранее те же две московские инспекции – № 25 и 28 – вернули 2,9 млрд руб. двум ООО – «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

358. Рейдеры нацелились на резиденцию Путина в Ново-Огарево.

Он предложил отнести к специальной компетенции арбитражных судов не только дела о банкротстве и корпоративных спорах, но и споры, вытекающие из налоговых и таможенных правоотношений, финансового рынка, инвестиционной, антимонопольной деятельности.
В июле 2008 года несколько физических лиц подали в Красногорский городской суд Московской области иск, среди ответчиков по которому значится, в частности госучреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента РФ. Истцы ...
Дата: 21.01.2009 Копия в Google

359. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям. Эксперты считают, что привлечение банков в суды может использоваться как один из способов для расчистки банковской системы, особенно в условиях кризиса. Вчера налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к ООО "Компания "Базовый элемент"" ("Базэл") за 2003-2004 годы на сумму около 170 млн руб. Московская инспекция N 1 предъявила их 12 июля ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

360. Великий комбинатор.

... являясь генеральным директором московской фирмы ЗАО «Инфико», Касаткин пытался обмануть сначала государство, а затем своего делового партнера. Дело происходило в 2001 году. Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников. Достаточно было состряпать документы, подтверждающие экспортную сделку, которые затем передавались в налоговые органы, и ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google