Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

А заодно поставил себе на службу тех самых «американских партнёров», расследованием которых 13 февраля 2018 года был фактически уничтожен ABLV банк.
На сайте Vincit Union предлагаются ровно те же услуги, которые раньше оказывали консалтинговые подразделения ABLV: налоговые консультации, помощь в смене резидентства как бизнеса, так и его владельца, и т.д. — то есть, поиск всевозможных лазеек.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

182. Кто владеет московскими кладбищами.

... период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ ...
Глава 7 "Шайка-Лейка" В феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии Мазараки — жены Льва Мазараки (она известна как владелица одного из самых дорогих автомобилей в столице — оранжевого спорткара Lamborghini ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

183. Чубайс занимает и выигрывает.

По словам Чубайса, налоговые отчисления портфельных компаний позволили вернуть государству деньги, вложенные в создание самого «Роснано». В 2007 г. этот вклад составил 130 млрд руб., рассказал он. В 2018 г. «Роснано» получило рекордную для компании ...
Что до займов, то долги «Роснано» в прошлом году составили почти 119 млрд руб. Цитата «Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

184. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Косвенно подтверждает эту информацию, например, такой факт: один из крупнейших подрядов Росгеологии в 2018 году получило ООО «РГ-Экология», директором в которой является Руслан Израилевич Горринг.
Руслан окончил Военный университет Минобороны, после чего был принят на службу в первый узел связи Генштаба РФ. Там он последовательно был переводчиком, офицером по общественно-государственной подготовке и информированию, офицером по ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

185. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

В 2018 году Уваров решил обратиться с очередной жалобой к Владимиру Путину, избранному на четвертый президентский срок.
... Анин Владимир Путин и Виктор Золотов [...] «Новая газета» совместно с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) рассказывает историю прихода к власти и обогащения «личной гвардии» Владимира Путина — сотрудников его службы безопасности ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

186. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

[РИА "Новости", 12.11.2018, "Банк Порошенко прокомментировал операции по счетам окружения Януковича": Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о законности снятия средств людьми, якобы связанными с сыном экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте банка. Ранее журналисты украинской программы "Схемы" сообщили о выводе из-под ареста в 2016-2017 годах до 2 миллиардов гривен (около 71 миллиона долларов) из Всеукраинского ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

187. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

... Ру, 25.10.2018, "Ограблен дом бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова": С места происшествия были изъяты «палка деревянная с липкой лентой и стальным клинком», а также биоматериалы, которые могут иметь отношение к преступнику. — Врезка К.ру] Ранее сообщалось, что Бельянинов владеет домом площадью 1500 квадратных метров, расположенным в деревне Бачурино в Новой Москве (в двух-трех километрах от Сосенок). Причем в 2015 году чиновник перестал указывать эту недвижимость в своей налоговой декларации ...
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

188. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... его дочерей охраняли семь офицеров, а после ротации кадров на службе остался только подполковник Бурдейный: «Евгений сначала охранял первое лицо, и Владимир Владимирович очень ему доверяет. Где-то с 2005 года его прикрепили к Маше и Кате, и когда они ...
От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach На чем ездят дочери Путина, теща пресс-секретаря президента Пескова и сын конюха главы Чечни Кадырова Оригинал этого материала © "МБХ медиа", 03.09.2018, На чем ездят дочери Путина, теща Пескова и ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

189. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м, большинство заблокированных страниц — «зеркала». В МВД России в 2017–2018 годах поступило восемь обращений граждан о проверке и блокировке сайтов и рекламы Azino777, сообщили в пресс-службе ведомства.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

190. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Владимир Хмель и его парусник Galaxia [КП.Ру, 20.06.2018, "В Испании задержали экс-депутата из Приморья": В собственности бывшего политика находились две шикарные яхты. Одна из них, Galaxia — это деревянный 20-метровый парусник с четырьмя каютами, кухней и гостиной на 12 человек. Вторая яхта, La Favorita, затонула в апреле 2016 года по неизвестным причинам.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

191. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн ...
Владислав Белецкий доигрался до ареста Финдиректора ФК "Кубань" взяли за присвоение 40 млн руб. клуба, выведенных через "однодневки" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.03.2018, Финдиректор "Кубани" доигрался до ареста, Фото: via lfl.ru Анна ...
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

192. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

С 20 декабря бывший депутат Верховной Рады был объявлен в международный розыск российскими силовиками, а за три дня до Нового года — заочно арестован. [ИА "РБК-Украина", 14.02.2018, "Махинации и убийства: кто такой Александр Шепелев и в чем его ...
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

193. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Списки списком, а иски иском, Фото: РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

194. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Это был, пожалуй, единственный крупный конфуз, постигший мощную юридическую службу Грудинина. Правда, за этот «облом» грудининские юристы сполна отыгрались на журналистах. Осенью 2011 года кандидатуру Грудинина неожиданно сняли с выборов в Московскую ...
Как кандидат в президенты от КПРФ отхватил активов на миллиард "зеленью" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 22.01.2018, Фото: "Завтра", РИА "Новости", grudinin.anton, via "Совершенно секретно", Иллюстрации: via "Совершенно секретно ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

195. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

В 2003 году в Москве исчез Владимир Постышев, в 1990-е годы занимавший должности замминистра юстиции и первого заместителя руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.
Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.01.2018 Миллионер Костя Большой сам убивал чиновников и полицейских Юрий Вершов На момент ареста главаря банды жестоких убийц Константина Пискарева ...
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

196. Конопля и платные дороги.

«Мы — открытая компания, все данные о наших акционерах есть у российских налоговых органов. Они не хотят афишировать свои имена, защищают свое право на личную жизнь», — поясняет она. (Кстати, до июня 2017 года Александрова параллельно возглавляла ...
Одной из компаний — участников сделки в интересах нового инвестора выступила ЮК «Юринформбюро» из Санкт-Петербурга, которую возглавляет начальник юридической службы ПНТ Михаил Белов.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

197. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

— Например, аукционы на содержание дорог во всем регионе в 2017–2018 годах были разделены на пять крупных лотов, в каждом из них — по несколько районов республики.
По некоторым данным, полный тезка и однофамилец главы республики был с ним не только знаком по службе, но и поддерживал дружеские отношения и с ним, и с членами его семьи.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

198. Петербургские миллиардеры на охоте.

... органами, еще одного налогового полицейского Владимира Пушина. Александр Афанасьев Лодейнопольский район ООО "Лависс" владеет еще один миллиардер из рейтинга "Делового Петербурга" Сергей Шульжик, учредитель ЗАО "ПРиСС", подрядчик "Роснефти" и "Водоканала". Правда, в комитете по охране, использованию и регулированию использования объектов животного мира сообщили, что в 2018 году у "Лависс" лицензия закончится. Освободятся 13,4 тыс. га. Лицензия охотничьего клуба "Фауна" истекает в 2019 году ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

199. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

... важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает федеральный чиновник. «Новая газета» сообщила, что оперативно-технические мероприятия в отношении Улюкаева были проведены «по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова». Феоктистов появился в «Роснефти» в августе этого года, куда ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

200. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Иски были поданы в Нью-Йорке, на Кипре, в Лондоне, а также в Свердловский арбитражный суд. Последний назначил в качестве обеспечительной меры арест 73,4% акций «ВСМПО-Ависма», а Федеральная служба по финансовым рынкам с 13 октября 2005 года ...
Всего годом ранее под административный пресс попали предыдущие владельцы «ВСМПО-Ависма» — Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешт. Налоговые претензии, проверки Генпрокуратуры под прикрытием ОМОНа, угрозы возбуждения уголовных дел — все это эпизоды борьбы ...
Дата: 21.05.2013 Копия в Google