Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Сейчас в ней состоит 35 компаний, но только 9 из них входят в реестр налоговой службы.
Со времен запрета в России игровых автоматов и казино в 2008 году доходы от нелегального игорного бизнеса только выросли.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

242. Владимир Лаптев брал зарплатой.

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина.
К участию в деле в качестве третьего лица было привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

243. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Уроженец Индии построил на этом карьеру и стал игорным магнатом в Непале, где работал с несколькими казино, но в итоге стал фигурантом серьезного налогового разбирательства. Согласно СМИ, в 2010 году он бежал из Непала, чтобы избежать ареста за ...
Доминика продает паспорта, чтобы финансировать государственные службы.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

244. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

... налоговую или банковскую тайну» (до семи лет лишения свободы). Так, Дмитриев заранее оповестил Шамалова о вхождении РФПИ и Deutsche Bank в капитал «Ростелекома», за это время ценные бумаги оператора связи выросли почти на 30%. Правда, в интервью ВВС Дмитриев назвал расследование журналистов «одним из тысяч информационных вбросов». Дмитриев сливал Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках, что подпадает под ст. 183 УК РФ (до семи лет) Развод Шамалова с Екатериной Путиной (в 2018 году ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

245. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

С 2011 по 2019 год фирма получила госконтрактов лишь на 250 млн руб. А вот с 2019 года эта сумма составила уже 3 млрд руб. Или вот дорожно-ремонтное ООО «Аквариум». В 2018 году выручка этой компании была 45 млн, а с 2019 по 2022 уже более 3,2 млрд рублей. Госконтрактов из них — более трети (1,1 млрд). Главный дорожный актив братьев — компания «Север Строй». В 2019 году, по данным Федеральной налоговой службы, фирма отчиталась о выручке всего в 10 млн, но с тех пор набрала госконтрактов на ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

246. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.
В рузультате компании Мельниченко вышли из правового поля РФ. Налоговой службе и Следственному комитету следует проверить СУЭК и ЕВРОХИМ на предмет наличия торговых домов или подобных прокладок, через которые прибыль компаний утекает зарубеж и ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

247. Леонид Арапов промотал капитал.

Затем уже сотрудник налоговой передал сумму господину Водолазкину. Оба подсудимых признали вину. — Врезка К.ру Если отмотать время на пару лет назад, то можно увидеть, что у «Ава-Трейд» Леонида Арапова уже были проблемы с ФНС. Из документов Арбитражного суда региона следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Воронежской области в 2018 году проводила проверку.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

248. Кибервойска Пригожина.

... подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего учета). Например, в 2015 году, после того как Пригожин получил от Минобороны подряд на обслуживание десятков ...
Встречаются также люди с опытом военной службы, в том числе в ГРУ. Как вы относитесь к военной операции?
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

249. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Женщина, имя которой издание предпочло не называть, работала помощницей в юридической фирме сына президента Owasco в 2018 и 2019 годах.
... обсуждения о создании фонда правовой защиты для помощи ему, поскольку республиканцы наращивают расследования конгресса в отношении его деловых отношений, а федеральное расследование на предмет нарушения им налогового законодательства продолжается ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

250. Сборная "Первого канала" по распилу.

В ноябре 2018 года Инспекция ФНС №17 по Москве прислала «Азъ Арт ТВ» требование предоставить «все договоры со всеми изменениями, дополнениями, спецификациями и приложениями с фирмами «Корпорация Технолайн» , «ПримаМедиаСтар», «Медиа продакшн» и некоторыми другими подозрительными компаниями. «Азъ Арт ТВ» отказалась что-либо присылать и попросила «конкретизировать основания для истребования документов». Налоговая после такого ответа хотела открыть выездную проверку «Азъ Арт ТВ», но, как рассказал ...
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

251. Мужская доля Елены Шебуновой.

Согласно изученным нами утечкам из базы Федеральной налоговой службы, в 1999–2001 годах она зарабатывала в МЧС в среднем 40 тысяч рублей в месяц (около $1,4 тысячи в год по курсу того времени). В 2014 году Шебунова стала соучредителем ООО ...
Еще один бизнес, который Каминскас начал развивать в 2017 году, — это вильнюсская компания Despecto. Начав с миноритарного пакета, он стал единственным владельцем компании в середине 2020 года. В 2018 году Despecto инвестировала в бывший торговый ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

252. Дутый Трамп.

За 12 месяцев (по 31 августа 2018 года) операционная выручка составила всего $900 000 — недостаточно, чтобы выплатить $6,2 млн процентов, которые семейство Трамп должно было Deutsche Bank.
Фирма не раскрыла их имена даже Управлению общих служб — федеральному ведомству, которое занимается вопросами аренды отеля, как сообщалось в письме, которое члены Комитета палаты представителей по вопросам надзора и реформ направили в CGI ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

253. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

... ответам из налоговой службы и другим материалам, помимо многомиллионного имущества, у Петрова также есть банковские счета на 1,3 млрд рублей, а по итогам 2020-го он задекларировал доход в 60 млн рублей (на 13 млн рублей больше, чем годом ранее ...
В 2018–2020 годах Саитов руководил ООО «Инжиниринговая компания», которое занималось стройкой.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

254. Угольная племянница Путина.

... в январе 2018 года «Колмар» получил через структуры ВЭБ.РФ льготное финансирование для горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в размере 4 млрд рублей на 10 лет под 5% годовых — это ниже ключевой ставки ЦБ на тот момент. 3. Налоговые льготы ...
Сергей Цивилев Уйдя на «гражданку» в 1994 году, Цивилев сделал распространенную для бывшего военного карьеру — стал главой службы безопасности петербургского банка «Аэрофлот» и совладельцем охранного предприятия «Экипаж» там же в Санкт-Петербурге ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

255. Алексей Шургин брал для себя и для вице-губернатора.

В 2018 году перед новым министром сразу же поставили задачи повысить объём переработки древесины в Кировской области, а также увеличить суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, с соблюдением всех нормативов по воспроизводству лесных ...
Участники группы принимали в их пользу юридически значимые решения, осуществляли общее покровительство и попустительство по службе.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

256. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

В конце 2018 года Сарбагышев стал мэром Чолпон-Аты, курортного города на берегу озера Иссык-Куль, где базируется Кольбаев.
Семья Абдукадыр и Государственная таможенная служба не ответили на запросы журналистов на момент выхода этого материала.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

257. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Так, при постановке на налоговый учет в России их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

258. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

НВ.ua, 24.04.2018, "На журналиста BBC напали, когда он добивался комментария Труханова о его оффшорной недвижимости": Британскому журналисту службы BBC Энди Верити не удалось взять комментарий у мэра Одессы Геннадия Труханова — во время общения ...
... налоговых гаванях. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers. По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности. В 90-х годах во ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

259. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Две из них, связанные с оптовой торговлей, ликвидированы Федеральной налоговой службой.
Школа Brookes распахнула двери в 2018 году и сразу получила кучу восторженных отзывов.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

260. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

В 2018 году «Премиум» потребовала участки обратно (в суде компанию представлял Бырлэдяну), но Семиохин не стал их возвращать.
Forbes поговорил с опальным бизнесменом, который впервые решился на интервью, и его оппонентами Брянчанин и предполагаемый организатор онлайн-букмекера 1xBet Роман Семиохин с 2016 года живет на Кипре. Остров привлек его климатом и налоговым режимом ...
Дата: 20.08.2021 Копия в Google