Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Само преступление было совершено еще в 2011 году, но задержали Жарова только в июле 2013 года. Сидя в СИЗО, он отрицал свою вину и постоянно обжаловал приговор. В 2018 году Жаров сумел выйти на свободу досрочно.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

122. Лубянская ОПГ.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург ...
... ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы. — Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

123. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
В 2018 году Максименко был приговорен к 13 годам колонии.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

124. Глава ВЭБа экономит миллионы на налоге на землю под своим дворцом.

... рядом со МКАДом в размере всего 323 руб. Мы воспользовались налоговым калькулятором и вычислили, что в идеальной России будущего, оплачивая такой налог, Шувалов мог бы претендовать только на 28 кв. метров земли в Сколково, а не на 7,6 гектаров. Идеальная конура для его корги! Поместье Игоря Шувалова в Сколково К этому расследованию нас случайно подтолкнули приставы. 11 декабря 2018 г. Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство в отношении компании «Заречье-4 ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

125. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

В частности, 8 августа 2018 года в помещениях УФАС на протяжении девяти часов (!) чекисты проводили «оперативно-розыскные мероприятия». Похоже, ставки в этой игре настолько высоки, что защитить своих сотрудников не под силу даже руководителю федеральной службы Игорю Артемьеву, поэтому он был вынужден обратиться за помощью в Генеральную прокуратуру. Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

126. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... связи называют фамилию Мидхата Шагиахметова, который в 1998-2007 годах занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы РФ по Республике Татарстан. В последствии, с 2005 года, если верить тем же опубликованным в СМИ ...
Как Рустэм Магдеев своим клиентам помогал решать споры с ФНС Оригинал этого материала © "Новый Взгляд", 15.10.2018, Фото: via "Новый Взгляд", nalog.ru, PhotoXpress, ТАСС, economy.gov.ru, pervouralsk.ru, "КП" "Главный специалист по налоговым проблемам ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

127. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

[ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский банкир": В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область). В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение. 9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на 79-м километре автодороги "Киев — Одесса".
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

128. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО ...
... запутанной структурой сделок и контрактов указанных на схемах, но и конечно же с той, самой сложной в раскрытии статьей расходов со страницы 19 отчета EY: о неофициальных выплатах в пользу сотрудников государственных служб (налоговая, полиция и т. п ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

129. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

После того, как в январе 2017 года украинская полиция начала расследование кражи данных из налоговых органов (этим занимался Турчинов, действуя в интересах одной бизнес-группы), хакер сбежал через восточную часть Украины в Россию.
В расследовании также участвовали Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Служба регулирования отрасли финансовых услуг США (FINRA).
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

130. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

В 2016 году один из сыновей Магдеева - Эрнест - получил паспорт гражданина Швейцарской Конфедерации. В довесок Магдеев приобрел квартиру в Юрмале на проспекте Оскара Калпака, "героя" Гражданской войны. Но и это еще не все. Семейство скупило недвижимость на Кипре. Сначала роскошную виллу в фешенебельном районе Лимасола Аийос Тихонас, а затем, окончательно оценив местный налоговый режим и получив паспорт этой республики, Рустэм Магдеев приобрел половину 7-го этажа и весь 11-й этаж в строящемся ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

131. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Правительство ввело ряд налоговых послаблений для туризма, включая горнолыжные курорты. При этом курорт «Фароза» — единственный в стране. Сахибов добился также личного признания. В январе 2016 года он стал президентом Ассоциации зимних видов спорта Таджикистана. В официальном сообщении Олимпийского комитета особо отмечается «прямая помощь» Сахибова в реконструкции курорта. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 Государственно-частное партнерство внутри семьи: таможня и медицинские ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

132. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

... в марте 2017 года [ТАСС, 28.04.2018, "Источник: министра спорта Кубани задержали в рамках уголовного дела": Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей. — Врезка К.ру] Как сообщал РБК Краснодар, в марте 2018 года ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

133. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... службе безопасности от 12.08.95 №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" просим предоставить в наш адрес заверенные копии документов, подтверждающих финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО "Траст-Альянс" (ИНН 3917031189) с 2010 года и по ...
Оригинал этого материала © igolkin, 10.04.2018, Фото: via igolkin В калининградском горсовете завелся "оптимизатор" Депутат-строитель Александр Колодяжный "курирует" в заксобрании собственный бизнес Виктор Кузьмин Александр Колодяжный (слева) и ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

134. Павел Грудинин сбился со счетов.

... января Грудинин подавал в налоговую данные о наличии только двух счетов за рубежом в Швейцарии, но после запроса Федеральной налоговой службы России швейцарским властям стало известно, что на конец прошлого года у кандидата от коммунистов были еще 11 счетов. Общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах составляет около 55 млн руб., уточнил член ЦИК Николай Левичев. На одном из счетов лежало золото, добавил Кинев. [РИА "Новости", 06.03.2018, "В КПРФ опровергли сообщения ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

135. Миллиардерам отказали в цензуре.

Представитель Абрамовича также отказался от комментариев РБК. [...] В ноябре 2016 года представитель Абрамовича Джон Манн говорил Forbes, что Абрамович — налоговый резидент России, поскольку проводит на ее территории более 183 дней в году.
... 02.2018, "Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в Швейцарии": Согласно заявке, Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

136. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

... 2016 года. При этом в аппарате МВД, по сообщениям источников „Ъ“, были большие сомнения: стоит ли снимать руководителя региональной полиции до проведения ЧМ-2018, ведь новый руководитель может не успеть вникнуть в оперативную обстановку. Служба тыла ...
Этим же приказом уволен по сокращению штатов заместитель начальника УЭБиПК Сергей Никитин, курировавший борьбу с обналичкой, налоговыми преступлениями и хищениями бюджетных средств.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

137. "Металл-групп" подвели к банкротству.

План банкротства в реализации 23 мая 2016 года в налоговых органах Белгородской области было зарегистрировано еще одно ООО «Металл-групп» (ИНН 3121006980).
Как в период 2007-2012 гг., так и сейчас Сергей Грачев возглавляет Службу безопасности ООО «Металл-групп», также он входит в Совет директоров компании, недавно принявший решение о ее ликвидации.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

138. Леди в тени.

Правда, в сентябре этого года был небольшой казус. Журналисты выяснили, что посольство Китая в Бишкеке выделило этой организации аж $109 млн. Однако налоговая служба поспешила разъяснить ситуацию: по их данным, бухгалтер не углядел, что цифры в ...
Армения — Нунэ Саркисян Слева направо: Карл III, Армен и Нунэ Саркисян Армен Саркисян стал президентом Армении в 2018 году.
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

139. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Таджикское правительство не публикует данные о налоговых платежах компаний и декларации о доходах и собственности официальных лиц (муж Рахмоновой должен был бы предоставить такие данные как посол). В 2019 году глава Агентства государственной службы ...
Компания Sifat Tabobat была основана в феврале 2018 года, единственным владельцем указана Рамзия Гулова, дочь Парвины Рахмоновой и Ашрафа Гулова и на тот момент студентка первого курса университета.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

140. Превратил деньги в вино.

Согласно официальной отчетности, опубликованной на сайте Федеральной налоговой службы, убытки, полученные двумя винодельнями при дворце Путина, лишь немногим меньше годового бюджета соседнего курортного Геленджика за 2022 год. Убытки двух виноделен ...
Издание «Агентство» обнаружило, что до 2018 года Екатерина входила в состав совета благотворительного фонда Кабаевой и работала помощницей Алины, пока та была депутатом Государственной думы. А с 2020 года Екатерина стала числиться в списках ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google