Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Французский бизнес грекоподданного Ильи Трабера.

У компании Трабера был юридический спор с налоговой службой, указано в регистре недвижимости: NINA-BIS рассчитывала получить от неё компенсацию в 600 тысяч евро.
Судя по их данным, он умер в 2018 году.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

222. "Принцесса" Эдуарда Худайнатова.

Как сказано в документах, яхта была доставлена в Санкт-Петербург в День Победы — 9 мая 2018 года.
... году дочери своего бывшего босса Игоря Сечина Инге Каримовой и «Российской Федерации». Худайнатова и Сечина объединяют не только бывшее место работы и соседство по загородным домам. Игорь Сечин тоже просил у правительства беспрецедентные налоговые ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

223. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн ...
После этого они подавали в налоговые органы документы о якобы совершенных сделках между организациями и уплаченным налогом на добавленную стоимость, который фактически уплачен не был, и тем самым незаконно возмещали из бюджета Российской Федерации ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

224. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

В нашем распоряжении оказался отчет о масштабном расследовании, проведенном Федеральной Налоговой службой России в отношении двух поставок, осуществленных в 2012 г. АО «НК «Дулисьма» в пользу нефтетрейдера CONCEPT OIL SERVICES LIMITED (Гонконг).
Так, в 2017 году «Дулисьма» была вынуждена доплатить в бюджет страны ещё 495,5 миллиона руб., а сколько схем остались нераскрытыми, можно лишь догадываться.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

225. Александра Постриганя представили к конфискации.

Господина Постриганя, возглавлявшего район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года являвшегося местным депутатом, сотрудники правоохранительных органов задержали 29 июня 2018 года в аэропорту Шереметьево, когда экс-чиновник собирался улететь за ...
Между тем из представленных налоговыми органами и районной администрацией данных следует, что единственным источником доходов чиновника являлась заработная плата. Так, в период с 1992 по 2000 год бывший руководитель района с учетом деноминации ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

226. Отдел продаж Бега Сабура.

31 октября 2018 года автор статьи как простой покупатель посетил приемную Бега Сабура. Целью визита было определить стоимость квартир, которые строит сын главы Службы связи.
... выяснилось, что некоторые из сотрудников Службы связи одновременно работают и в строительной компании"Комил 2010" . Примечание: ООО "Комил2010" зарегистрирован в налоговых органах Таджикистана с 27 октября 2010 года по адресу район Рудаки, сельский ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

227. Госзаказы от президента и премьера.

Вопросы финансово-экономической деятельности, в том числе, работу таможни, до своей отставки в 2018 году курировал первый вице-премьер Игорь Шувалов. В частности, он занимался вопросами объединения Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

228. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Затруднения у поставщика, задолженность которого составляла большую часть факторингового портфеля, стали критическими для банка, говорит она. — Врезка К.ру] Отметим, что в феврале 2018 года «Статус-групп» подала заявление о собственном банкротстве.
Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

229. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

... по данной статье […] составляет 3 месяца и, согласно пленуму ВС от 2005 года, исчисляется от момента, когда определенная обязанность должна была быть исполнена. […] По мнению Прохорова, все изменилось после эфира Евгении Альбац на «Эхе Москвы» с Алексеем Навальным 22 октября. — Врезка К.ру] Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что служба не является инициатором решения о штрафе The New Times. [ИА "РБК", 26.10.2018, "Журнал The New Times и его главреда Альбац оштрафовали на 22 млн руб ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

230. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

... брату Орди Шамояну управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) вменяло в вину мошенническое хищение (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 110 млн руб. из бюджета Знаменского района при ремонте дорог. В 2015 году районная администрация заключила с ...
Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается" Главу тамбовской бизнес-династии объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве на 110 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.10.2018, Глава тамбовской ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

231. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело, в рамках которого Фомин взят под стражу, было возбуждено в мае 2018 года ГСУ ГУ МВД по Москве. Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не ...
... деятельностью ООО "Фирма Тристан", в период с 2012 года по 2014 год, заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками. После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

232. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В неформальный холдинг, связанный с Медведковым, по подсчетам «Медузы», входит более 30 юридических лиц. Вместе они по состоянию на начало 2018 года контролировали около 6% всех захоронений в Москве.
В Старом Осколе уложить умершего в гроб должны представители ритуальной службы, а в ряде других районов Белгородской области — родственники.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

233. Вы слыхали, как живет Дроздов?!

В 2004-м она, например, «от реализации акций и ценных бумаг» заработала, по налоговым отчетностям, больше 65 миллионов рублей. Тогда как руководитель и собственник «Риком-Траста» Николай Козлов в том же году, по данным налоговой, получил лишь 153 ...
Как жена главы ПФР "инвестициями" заработала на пентхаус на Патриарших, а его зам Лилия Чижик поселилась в 114-метровой квартире на Удальцова Оригинал этого материала © "Собеседник", 31.07.2018, Фото: ТАСС, "Собеседник", "Тема Саратова", "РГ" Вы ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

234. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

[Life.Ru, 05.07.2018, "Зампред Правительства Дагестана попал в дело за дорогой броневик": — Абдулатипов доверял Алиеву как себе. Он был знаком с ним ещё с молодых лет и считал, что Алиеву, который до прихода в правительство Дагестана с 1990 по 2013 год служил в МВД и налоговой службе, можно и нужно верить, — рассказал Лайфу сотрудник аппарата правительства Дагестана.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

235. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

В мае 2018 года в отставку ушел глава Алтайского края Александр Карлин.
Также бывший чекист становится начальником службы безопасности «Кучуксульфата».
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

236. Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил.

А особенно она не должна удивлять Счетную палату РФ и Налоговую службу.
Игорь Албин (Слюняев) к ЧМ-2018 строил Как питерский вице-губернатор подставляет дорожные компании и просаживает 50 млрд руб. на долгострой Оригинал этого материала © eg.ru, 16.04.2018, Игорь Албин хочет в губернаторы Подмосковья?, Фото: ТАСС Олег ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

237. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

В конце января 2018 года в Москве был задержан и сын экс-сенатора Эдуард Дерев. В августе 2017 года он был назначен главой администрации Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии.
... НДС и тем самым создала видимость переплаты налога на добавленную стоимость на 119,3 млн руб. В юридической службе ЗАО «Киево-Жураки AПК» утверждали, что привлекли для строительства фирму «Меркурий-2», потому что у них была лицензия на строительные ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

238. Вячеслав Ананских избил следователя.

... три года. Арбитражный суд иск Вячеслава Ананских оставил без движения из-за процессуальных нарушений и дал время на их устранение до завтра, 10 ноября. Успеет ли предприниматель в связи с сегодняшними событиями, неизвестно. Отметки на сайте арбитража об исправлении недостатков пока нет. Добавила остроты информация о трехлетней дисквалификации Ананских от руководства «Руаном». Мировой судья 208-го участка Центрального района Татьяна Ушакова признала бизнесмена виновным в обмане налоговой службы ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

239. Добрососедские отношения.

... году прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу ...
По плану проект должен быть завершен к 2018 году.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

240. Хозяин Курил.

... яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру. Дело в том, что по итогам 2011 года Александр Верховский на сайте Сахалинской областной думы указал, что заработал 226 951 952 рубля. А вот на сайте СФ в декларации за тот же 2011 год им была ...
По данным ФАС, она контролирует более 20 рыболовных компаний в Приморье, в Хабаровском, Камчатских краях и Сахалинской области, за которыми закреплены долгострочные — до 2018 года — квоты на вылов минтая, сельди, трески, и имеющих около 30% всего ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google