Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Несколько справок в отношении Потанина.

19.11.91 г. принимается окончательное решение по делу: - в отношении Потанина уголовное дело прекращается по ст.5 ч.2 УПК РСФСР (в связи с отсутствием в его действиях состава преступления /реабилитирующее основание/), - в отношении Титенкова М.Л ...
По мнению начальника управления федеральной службы налоговой полиции по Вологодской области В.Золотова, "Азот" развален в "результате проведения в жизнь целенаправленной политики большинством членов совета директоров предприятия, проживающих в Москве ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1282. Коломненская ОПГ.

В ходе проверки указанных предприятий были вскрыты и задокументированы нарушения налогового законодательства РФ. По результатаы проверки Коломенским РОНП возбуждено и расследуется уголовное дело № 56516, по квалифицирующим признакам ст. 199 ч. 1 УК РФ. В результате проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий получены достоверные данные свидетельствующие о наличии на базе ТОО "Топаз-траст" и "Солбен" преступной группировки, специализирующейся как на совершении зкономических преступлений ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1283. Садовничий- пахан на зоне?

Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства ...
«Взяточничество на вступительных экзаменах существует, - сказали в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД, - но для того, чтобы начать расследование, надо иметь хотя бы одно заявление от родителей.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

1284. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А также "с 1967 года является новатором (!) в разработке тактики безнаказанного совершения преступлений, первым применил ряд специфических приемов, впоследствии распространившихся среди лиц, занимающихся мошенничеством".
Все эти факты обнаружила проверка КРУ Президента РФ, и они не являются какой-то тайной ни для налоговых, ни для правоохранительных органов.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

1285. "Боцман" российского телевидения.

В ходе финансовых проверок государственными органами ВИ постоянно штрафовалась за серьезные нарушения налогового законодательства, но никто из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Выяснилось, что следственные органы Иркутска имели большие претензии к Иванову, в частности обнаружили в его хозяйственной деятельности состав преступления, предусмотренный статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества ...
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

1286. Украина криминальная.

Впрочем, число и масштабы экономической преступности продолжают расти - это признает даже начальник главка по борьбе с экономическими преступлениями Александр Харламов.
Остальные же либо работают по-черному, либо вовсе не зарегистрированы, либо закрыты налоговой инспекцией.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

1287. Дело Кажегельдина продолжается.

Оригинал этого материала © Независимая Газета, 25.09.99 "Дело Кажекельдина" продолжается Экс-премьер Казахстана хочет укрыться в России Сергей Шурга Как уже неоднократно писали в российской прессе, включая и "НГ", недавно в московском аэропорту "Шереметьево-2" по просьбе казахстанских властей был задержан по прилете из Лондона бывший глава правительства Казахстана Акежан Кажегельдин, которого на родине обвиняют в налоговых преступлениях и "отмывании" за рубежом незаконно нажитых средств.
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

1288. Как делаются деньги на ОРТ.

Есть как минимум две схемы снижения налогового бремени, построенные на особенностях взаимоотношений материнской и дочерней компаний.
Господь с ними, с законом об АО и ГК РФ. И даже со статьей 287 УК РФ («Отказ в представлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ»), расположенной, между прочим, в главе «Преступления против государственной власти...».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

1289. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Так что пока и заявления г-на Шамурина о том, что деятельность эта проходит с нарушением устава компании и налогового законодательства, никто не опроверг.
И это могло бы стать не только вещественным доказательством того, что братья совершили преступление против Шамурина и его собственности.
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

1290. 1. Отечественные варяги

Документ этот – самое настоящее преступление против собственного народа.
Но за два последующих месяца налоговой инспекции перечислили сумму, в том числе, и в валюте, раз в триста превышающую ту, что прошла по графе «расходы на презентацию». Копия в Google

1291. Секретные материалы Ковалева

... приобрел поместье, общая рыночная стоимость которого приближается к 600 тысячам долларов США. На 33 личных счетах Ковалева в принадлежавшем Ангелевичу "Монтажспецбанке" было обнаружено 255 тысяч долларов, не указанных ни в одной налоговой декларации ...
В частности, Ковалев: "Я рассматриваю факт помещения бывшего председателя межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией именно в Бутырскую тюрьму, переполненную обвиняемыми в общеуголовных преступлениях ... Копия в Google

1292. Похороны банка "Восток-Запад"

Трудился Федоров на этом ответственном посту с июня 1997 года до своего назначения главой Государственной налоговой службы РФ. В долг банку давали охотно — предприятие было солидное, отчетность безупречная.
К пухлой стопке свидетельств о хитроумных экономических преступлениях руководства банка «Восток—Запад» добавились тома об обычном бандитизме. Копия в Google

1293. Роль Быкова в Красноярске

... за время сосуществования и сотрудничества с красноярскими криминальными авторитетами В.Липняговым ("Ляпа") и Ю.Толмачевым ("Толмач") не попасть в число лиц, разрабатываемых правоохранительными органами в связи с расследованием уголовных преступлений ...
По расчетам аналитиков, за счет предприятий, организованных вокруг КрАЗа и ФПГ "ТаНаКо", группировка Быкова ежегодно получает неконтролируемый налоговыми службами доход, размер которого оценивается в 45-50 млн. долларов США. Указанная сумма не ... Копия в Google

1294. Георгий Гонгадзе

Прокуратура заявила "о чисто криминальном характере преступления".
Да мы сейчас отрабатываем оперативно, и потом подключим и КРУ (контрольно-ревизионное управление - Ред.), и налоговую вместе, и "растянем" (имеется в виду, окажут давление с помощью целого ряда государственных структур - Ред.). Копия в Google

1295. 7. Генерал, который предсказал

Пытались “пробить” себе это право военная разведка, оперативные подразделения погранвойск и налоговая милиция.
Доказательства многочисленных преступлений, которые зафиксированы там, могут быть расследованы позже – пока Украина к этому не готова. Копия в Google

1296. Депутатское обращение к Кучме

Волков имеет там свыше 30 счетов на общую сумму 135 млн. бельгийских франков (около 4 млн. долларов США), записанных на оффшорные компании в налоговом раю - на Багамах и Джерси, во главе этих компаний стоит Волков.
К этой информации добавим, что А. Волков ранее уже был осужден за совершение умышленного преступления. Копия в Google

1297. Армянская диаспора

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв.9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные ...
В августе 1997 года как руководитель НАУФОР подписал открытое письмо Комитету Госдумы по бюджету, налогам и финансам, Минфину и ГНС по поводу проекта нового Налогового кодекса, в котором предусматривалось налогообложение при продаже ценных бумаг с ... Копия в Google

1298. Вместо предисловия

... и налоговая полиция, но никак не контрразведка. Почему же в России всё иначе? Да потому, что у нас идёт передел собственности, потому что у нас борьба с организованной преступностью - самое прибыльное дело. Сегодня ловить шпионов - неблагодарная каторжная работа. А вот работать с бандитами и следить за коммерсантами - золотое дно! За полтора года до побега Литвиненко устроил скандально известную пресс-конференцию, привёл своих коллег и озвучил обвинения в адрес ФСБ: там совершаются преступления ... Копия в Google

1299. 2 Шабаш спецслужб

Для обеспечения указанной деятельности с подачи Коржакова, Барсукова и Трофимова было нейтрализовано возможное оперативно-уголовное преследование ЧОПа со стороны спецслужб и правоохранительных органов (ФСБ, МВД, налоговой полиции, генпрокуратуры и т ...
Расследование данных преступлений правоохранительными органами судебных перспектив не имело. Копия в Google

1300. 7 ФСБ против народа

Иными словами, Коржаков признает, что злоупотреблял властью и превышал должностные полномочия, что по российскому законодательству считается преступлением и карается лишением свободы (в функции Коржакова входила охрана президента и членов его семьи).
За последние два года налоговая полиция четыре раза проводила проверки в офисе «Новой газеты», а от некоторых ее спонсоров Кремль требовал прекращения финансирования строптивого органа. Копия в Google