Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

462. Семейный подряд Бориса Обносова.

Иван Садчиков Небольшой альпийский городок Межев на границе со Швейцарией — мекка горнолыжников, VIP-курорт, по престижности и ценам сопоставимый с теперь уже легендарным Куршевелем. Сюда тянутся обеспеченные люди со всего мира. Не позднее 2016 года Иван Садчиков стал обладателем 12 соток земли со стоящим на них домом в стиле альпийского шале в Межеве, рядом с улицей Эдмонда Ротшильда. Стоимость приобретения, согласно документам французского реестра недвижимости, как минимум 2,1 млн евро или ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

463. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon.
Кристина и ее муж покинули Испанию и поселились в Швейцарии со своими четырьмя детьми — Хуаном, Пабло, Мигелем и Иреной, пишет El Pais.
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

464. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Он приобрел ряд дорогостоящих объектов недвижимости для себя и своей семьи: квартиры в Москве на Остоженке и Звенигородской улицах, роскошные дома в поселках «Третья Охота» и «Монолит» на Новой Риге.
Магдееву с трудом удалось разрулить этот конфликт и вывести свою часть украшений и бриллиантов в Швейцарию.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

465. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Наиболее долго он задерживался только в Испании, где имеет множество объектов недвижимости. Барковский считается крайне богатым человеком, имеющим капиталы в десятки миллионов долларов. Также он часто «всплывал» то в Германии, то в Швейцарии, то во Франции, то в Австрии.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

466. Виктор Якунин предпочитает острова.

До сентября 2016 года нужно было вложить в различные финансовые инструменты и недвижимость 2,5 млн евро — осенью порог инвестиций был снижен до 2 млн евро.
По оценкам партнёра консалтинговой фирмы Amond & Smith Ltd. Сергея Назаркина, в последнее время довольно много предпринимателей получают гражданство европейских стран — лидируют Мальта, Кипр, Швейцария.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

467. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Как уже сообщал «Росбалт», в Швейцарии находятся и основные средства семьи.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

468. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Так, 8 млн евро были перечислены в Швейцарию со счета другой структуры — во Франкфурте.
Примечательно, что кроме квартир на Мичуринском проспекте в ЖК "Шуваловский" и на Ломоносовском проспекте в ЖК "Доминион" другой недвижимости, записанной на родных Захарченко, следователи не нашли.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

469. Крутой занос вице-премьера Трутнева.

Не считая недвижимости в Австрии, Франции, Чехии и Швейцарии, его семейству принадлежат 800-метровая вилла в посёлке Пестово, прозванном «островом миллионеров», 383-метровые апартаменты в одном из самых дорогих в Москве домов - жилом комплексе «Коперник» на Большой Якиманке и ещё две столичные квартиры.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

470. Ограбление по-швейцарски.

Как видно из материалов дела, в 2007 году он познакомился с Михаэлем Наги, менеджером этой компании, инвестировавшей в недвижимость,?— Наги проводил в Credit Suisse презентацию ее акций.
Помимо Франции в расследовании участвуют Швейцария, Люксембург, Сан-Марино и Багамы.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

471. Идентификация Бидзины.

72 страницы перечисляют десятки объектов недвижимости, акции, банковские счета и бизнесы.
Он подал в суд на Credit Suisse Bank в Швейцарии, утверждая, что один из банковских сотрудников, занимающийся частными капиталовложениями, незаконно скрыл от Иванишвили информацию об убытках от рискованных инвестиций.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

472. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Сам Беджамов в интервью газете «Коммерсантъ» говорил, что его любовь к бобслею родилась именно в Швейцарии.
ГлавУПДК — это структура, обеспечивающая всестороннее обслуживание 184 дипломатических и других представительств в Москве, а также занимается предоставлением в аренду жилых и офисных объектов недвижимости.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

473. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

В марте же 2011 года стало известно о том, что прокуратура Цюриха (Швейцария) возбудила уголовное дело по факту хищения денег пропавшего 2 года назад в Петербурге миллионера Алексея Захаренко.
Также газета Globes отмечала, что в 1996 году Деджалдети объявил себя банкротом, так как его компания, работавшая в сфере недвижимости и оптики разорилась.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

474. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы Оригинал этого материала © "РБК daily", 24.03.2014 Сына бизнес-партнера Мордашова обвинили в налоговых преступлениях Елена Иванкина Министерство юстиции и Налоговая служба США обвинили ...
Более того, Минюст США считает, что, желая скрыть свою причастность к обоим счетам, Липухин при помощи канадской компании Dapaul Management использовал «фиктивные ипотечные закладные» для приобретения недвижимости в Соединенных Штатах.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

475. Дочь президента Узбекистана подозревается в телеком-отмывании.

Летом 2013 года стало известно, что президентская дочь лишена дипломатического иммунитета после скандала с обысками ее недвижимости во Франции (они также были инициированы швейцарской прокуратурой).
В Швейцарии и Швеции до сих пор арестованы счета, предположительно принадлежащие Каримовой.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

476. Кто владеет Россией — 2014.

... Group Б2 X5 Retail Group NV А3 Абрамов Александр В2 Абрамович Роман В2 Аброс, ИК, ООО А1 Абсолют, ГК А1 Абсолют Недвижимость Б1 Авен Петр Б3 Авиакор - авиационный завод, ОАО В2 Авиационные линии Кубани, ОАО В2 Автоматика, НПО, ООО В3 Авторадио В1 ...
... Г1 STG Holgings Ltd А1 Strikeforce Mining and Resources В2 Sual Partners Б2 Sulzer AG (Швейцария) Б3 T.RAD (Япония) В3 Tatneft Oil AG (Швейцария) А1 Telconet Capital А2 Telcrest Investments Ltd (Кипр) А2 TeliaSoneraAB А2 The Breakers Investments BV ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

477. Следы московского арбитража привели в Цюрих.

Теперь выясняется, что проведение слушаний сопровождалось странными визитами Кравчик в Швейцарию, а по окончании рассмотрения дела благосостояние семьи судьи улучшилось в разы. Она также была замечена в вынесении сомнительных решений, в которых были заинтересованы структуры «Оборонсервиса» времен Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой и крупный предприниматель Игорь Ренич. Жизнь судьи: банки — швейцарские, покупки — в Париже, недвижимость — в ОАЭ Олеся Анатольевна Кравчик родилась в 1980 году в ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

478. Швейцарская вилла Гульнары Каримовой.

О том, что данные счета принадлежали старшей дочери Каримова, стало известно после того, как с указанных счетов был осуществлен перевод в размере 50 млн. франков на счет местного агентства по недвижимости AB&TC SWISS. За указанную сумму Гульнара Каримова приобрела в 2009 г. особняк площадью около 2500 кв.м. на берегу женевского озера в населенном пункте "Колондж-Бельгрив" Кантона Женева (на юго-западе Швейцарии).
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

479. "Золотой фонд" Отечества на дому.

По его словам, когда он занял дом старшей дочери Президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнары, расположенный по адресу 1223 ch Chemin de la Prevote 7 в кантоне Женева Швейцарии, то обнаружил валявшиеся без присмотра картины среди мусора. [Фергана.Ру, 23.12.2013, "Швейцария: Политэмигранты из Узбекистана устроили "оккупай" дома Гульнары Каримовой в Женеве": Согласно данным, полученным «Ферганой» в реестре недвижимости кантона Женевы, строением и земельным участком, расположенными по адресу 7 ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

480. $100 млн и — свободен.

... Роснефти" Роман Троценко и адвокат Александр Добровинский, управляющий сейчас бизнесом Potok,— могут заплатить около $100 млн. Сам же господин Полонский, который должен находиться в Камбодже под подпиской о невыезде, спешно вылетел в Швейцарию ...
Эти средства гарантированы недвижимостью и девелоперскими проектами компании, а также личными поручительствами господина Полонского.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google