Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

Масштабную операцию испанцы инициировали почти сразу после того, как возобновилось сотрудничеств: в марте в Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии были задержаны 69 человек.
Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

342. Беспредельная любовь деда.

Шутка ли, ведь за десятилетия чиновного труда удалось нажить виллы в Испании и на Кипре, две квартиры и яхту в ОАЭ, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Из показаний Амира Газизуллина (младшего внука) на судебном процессе: «Иногда я только слышал, что они там говорят, ну, как, Дедя ему (Тимуру — авт.) говорил, чтобы он с ним поехал в Америку или в Швейцарию, что он с мамой уже договорился почти.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

343. "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без поддержки Батуриной."

Г-жа Батурина – инвестор и «Газпрома», и Сбербанка и участвовала в солидных девелоперских проектах (включая проект с участием сэра Норманна Фостера в Москве), она активна и в энергетике, и в недвижимости.
... с Чигиринским), и что он впоследствии присутствовал на встрече между истцом и г-жой Батуриной в банке Wegelin в Санкт-Галлене в Швейцарии 7 апреля 2009 года, когда она сказала, что «передала свои права» г-ну Байсарову и где ей были предоставлены все ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

344. Агент КГБ "Михайлов" принципиально не вступал в пионеры и в комсомол.

Известно, в частности, что, удовлетворяя свое увлечение горнолыжным спортом, председатель ОВЦС МП останавливается в собственном доме в Швейцарии. Есть предположения, что он имеет недвижимость и в других странах, но в большинстве случаев она не зарегистрирована непосредственно на митрополита.
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

345. Хозяева жизни.

Исчез с делового горизонта сын вице-премьера Сосковца, на которого были завязаны многие коммерческие связи в Швейцарии.
Известный теннисист Марат Сафин вместе с дядей Ринатом вложил свои выигрыши на корте в элитную недвижимость в Латвии.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

346. Атомный гарем Адамова.

- Ирочка-то нынче живет в Швейцарии, а квартиру сдает американцам.
Фюрер взял след Усадьба в Малаховке: последняя легальная российская недвижимость экс-министра У младшей, 31-летней, дочери Адамова прекрасные жилищные условия: большой дом с садом в предместье Берна.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

347. Дочка в деле Адамова.

И насколько я знаю, собственное расследование провели американские конгрессмены, которые сильно заинтересовались денежными проектами атомного министра, его счетами и недвижимостью в Пенсильвании. Впервые фамилию Адамов в Цуге услышали в 1992 году. Именно тогда заботливый папаша послал свою дочку в Швейцарию набираться ума-разума.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

348. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

В нее, помимо банка, вошли ЧОП, юридическая контора, объекты коммерческой недвижимости, консалтинговая структура.
И вот во главе БВТ встал сын покойного бизнесмена – 25-летний Игорь Триф, которому отец дал прекрасное образование, отправив учиться в престижный колледж в Швейцарии.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

349. Прожиточный максимум.

По оценке агентства недвижимости Knight Frank, в 2004 году 16% покупок домов стоимостью выше ?5 млн совершили русские.
Многие даже переводят туда деньги из традиционно банковской Швейцарии.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

350. Скелет из славянского шкафа.

Известное дело SPAG (Санкт-Петербургского общества недвижимости и долевого участия), в котором Владимир Путин и Герман Греф (ныне глава Минэкономразвития) когда-то были советниками.
Удивительные повороты судьбы: дело «Мабетекса» о реконструкции Кремля, в ходе которого бывший управделами президента Павел Бородин провел некоторое время в тюрьмах США и Швейцарии, связывало с «Бэнк оф Нью-Йорк» администрацию президента Ельцина.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

351. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

У него жена Кейти, я думаю, и на имя которой оформлены две виллы в Швейцарии, и которая восемь месяцев из двенадцати в году проводит в Швейцарии именно на этих виллах. Второе - недавно женившийся родственник Орджоникидзе, типа свояка, Орджоникидзе ему тоже подарил особняк в Швейцарии. Все это записано в швейцарских книгах, в которых можно удостовериться. То, что касается недвижимости у Лужкова.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

352. Крошка-сын к Брынцалову пришел попросить "Макаров".

А носить платья от Nina Ricci приятнее всего в Швейцарии, где, кстати, у Брынцалова тоже имеется недвижимость.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

353. В ожидании КУЧМАгейта.

...В начале лета 1994 года Кириченко по указаниям Лазаренко управлял банковскими счетами Лазаренко в Швейцарии по получению и дальнейшему переводу денег Лазаренко, поступавших от Агафонова, ЕЭСУ, Somolli, а также прочих частных лиц и организаций ...
Изыскания в этом направлении позволили калифорнийскому суду установить общую сумму материальных и финансовых ресурсов, размещенных Павлом Ивановичем в США. А именно: приобретенная им недвижимость в калифорнийской местности Новаро, а также средства в ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

354. Солнцевская ОПГ-2

15 октября 1996 года Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в незаконном приобретении недвижимости и отмывании денег в этой стране. Копия в Google

355. Глобализация российских ОПГ

В декабре 1998 г. начался суд; Михайлова обвинили в том, что он руководит Солнцевской ОПГ. После восьми дней суда, жюри признало Михайлова не виновным в том, что он принадлежит к Солнцевской преступной группе; не виновным в управлении преступной группой из Швейцарии; не виновным в использовании поддельных документов; виновным в нарушении закона, который запрещает иностранцам покупать недвижимость в Швейцарии. Копия в Google

356. Лернер: жизнь и тюрьма

В 1992 году его арестовали в Швейцарии и выдали России, где он отсидел несколько месяцев в “Матросской тишине”.
А тот преспокойно скупал недвижимость в Израиле и разрабатывал алгоритм своей новой крупномасштабной аферы.. Копия в Google

357. Справка №951208/?-4/50

Известно, что Лучанский является преступным авторитетом, имеет недвижимость в Израиле, живет "на широкую ногу".
Первоначальные учредители: 1. Фирма "ИФТ-Индастриэл Файненшел & Трейдинг СА", г.Цюрих, Швейцария. 2. Фирма Дальмекс, г.Цуге, Швейцария. Копия в Google

358. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).
В прошлом акционерами “Cascade International Holding GesmbH” были зарегистрированные на Джибралтаре и в Швейцарии другие компании, в том числе зарегистрированная в Амстердаме "Knightsbridge Global B.V.”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

359. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Как сообщал в 2019 году журнал Forbes, Хотины, которых российские СМИ называют «тайнолигархами», владели в Москве более чем миллионом квадратных метров недвижимости, включая отель Four Seasons.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

360. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Она и ее дочери приобрели элитную недвижимость во Франции, США и Испании.
Он родился в Цюрихе и построил карьеру в банковской сфере, в том числе в швейцарском банке Julius Baer, которому ранее власти Швейцарии объявили выговор за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег, особенно в связи с делами, касающимися ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google