Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Разница должна была осесть в банках Швейцарии, но схему удалось пресечь, так что вывести за рубеж успели только 9,4 млн долларов.
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

322. Родственные трансакции Алишера Усманова.

The Insider, 22.03.2022, "The Guardian: сестра Алишера Усманова владеет 27 секретными счетами в Швейцарии": 3 марта стало известно, что власти Германии арестовали в Гамбурге его частный самолет и 156-метровую яхту «Дильбар» стоимостью $600 млн ...
Однако ранее пресс-служба Усманова писала, что его недвижимость в Великобритании и его яхта были «давно переданы в безотзывные трасты», чьи бенефициарные права теперь принадлежат его семье.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

323. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Также адвокат отстаивает интересы предпринимателей в судах разных странах, прежде всего — Швейцарии.
Косарев же не требовал оплаты, так как это были долгосрочные многолетние дорогостоящие проекты, результатом выигрыша являлась недвижимость, и Михайлов всегда обещал ему передать прибыль в размере 50% от выигранных для него решений судов, однако так ...
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

324. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

А пока, как нам известно, Татьяна Солончак вместе с дочерью выехала на постоянное место жительства в Швейцарию. Перед этим участники схемы вывели из России десятки миллионов долларов — хватило, чтобы устроиться на новом месте и отдать ребёнка в престижную американскую школу Tasis. При обысках у Екатерины Краснихиной следователи нашли электронную переписку, из которой следовало, что она лично помогала Дубровскому и Солончак в поиске недвижимости в Швейцарии и Великобритании.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

325. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Но угроза уголовных дел и перспектива уголовных разбирательств на Кипре, в России, Великобритании и Швейцарии вынуждает Цветкова идти на переговоры о возврате денег Стрелецкому.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

326. "Отец отдал… "Совэкс Пулково", другие активы плюс еще много денег… Траберу".

— РБК), недвижимость — офисы в Петербурге и дом на Лазурном Берегу, в Кап-Ферра, и яхта Sweet Doll. От последних мы избавились достаточно быстро, еще в 2005-м, потому что я этими излишествами не пользуюсь и не получаю никакого удовольствия. — Почему вы решили не продавать ПНТ и променяли спокойную жизнь в Швейцарии на это все — с бандитским прошлым и малопонятной перспективой? — Спокойная жизнь в Швейцарии — это не значит хорошая жизнь, особенно в 23 года.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

327. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Причем Прохоров отказался не только сам участвовать, но и вообще выдвигать какого-либо кандидата своей партии (тогда было много разговоров, что выдвижению Прохорова якобы препятствует наличие у него заграничных счетов, что было, конечно, лишь «отмазкой» для неразглашения реальной причины: сейчас даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

328. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

В основанную им ГК «Диамант» входили Волгопромбанк, строительный трест, швейные фабрики, молочное производство и более двух десятков объектов коммерческой недвижимости, которая приносила арендный доход в $50-70 млн ежегодно.
Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

329. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

— Врезка К.ру] По оценке знакомого Маркус, она и Беджамов вывели из банка более €1,5 млрд и потратили их на элитную недвижимость в Монако и Швейцарии, на самолеты и яхты.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

330. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

В доме над Москвой-рекой он обосновался после того, как потерял возможность посещать собственную виллу в Швейцарии на берегу Женевского озера, как и другие места в Европе и США. «Увы, есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб ...
Radnor Investments входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

331. Кто сегодня рулит Крымом.

Владимир Константинов (58 лет), председатель Государственного совета Республики Крым, как и до вхождения в состав РФ Владимир Константинов Его фамилия фигурирует в санкционных списках США, ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии и Японии.
Сейчас в активах его семьи фирмы недвижимости, предприятия по переработке овощей и изготовление металлоконструкций.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

332. Как экс-главврач и глава минздрава Москвы заработал ВНЖ в Швейцарии.

Как экс-главврач и глава минздрава Москвы заработал ВНЖ в Швейцарии Только 2 семейные квартиры Георгия Голухова под Женевой стоят порядка 200 млн руб. Оригинал этого материала © bg.ru, 08.10.2014, Навальный нашел у главврача Москвы две квартиры в Швейцарии, Фото: via navalny Георгий Голухов У ушедшего в отставку главы департамента здравоохранения Москвы Георгия Голухова была недвижимость в Швецарии, говорится в материалах расследования, опубликованного на сайте оппозиционного политика и главы ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

333. Здесь был Гангрена.

До семи месяцев, пока не сделали прививки и не выправили необходимые документы, Роми жила в президентской резиденции на Рублевке, а потом я увез ее в Швейцарию. За десять лет собака стала полноценным членом семьи… [...] Фонд борьбы с коррупцией решил пойти навстречу всем, кто сочувствует Геннадию Николаевичу и Роми, находящимся в разлуке, и опубликовать наши изыскания об их недвижимости в Европе.
Дата: 07.08.2014 Копия в Google

334. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью.
Генпрокуратура России в 2004 году объявляла об аресте счетов бенефициаров ЮКОСа в Швейцарии на $5 млрд, но сами бенефициары, включая Ходорковского, эту информацию опровергали. По их данным, в Швейцарии были арестованы в основном активы траста Veteran ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

335. Информатор Hermitage Capital умер в Британии естественно.

Британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств ...
Фактически, вы экономите на аренде и выгодно инвестируете в недвижимость, стоимость которой продолжает расти даже в кризисные времена.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

336. Декларации о доходах губернаторов — 2012.

Недвижимостью за рубежом также владеют супруги двух глав регионов — жена Сергея Жвачкина, у которой на Украине есть земельный участок площадью 3127 кв. м и дачный дом площадью 277,6 кв. м (этот дом также находится в пользовании ее супруга Сергея Жвачкина). У жены губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в индивидуальной собственности имеется квартира в Швейцарии площадью 104 кв. м. Самым крупным землевладельцем оказался глава Чувашии Михаил Игнатьев, который владеет четырьмя участками ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

337. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Генри учитывал только денежные средства, хранящиеся на банковских и инвестиционных счетах, а не иные активы, такие как недвижимость или яхты.
Если со Швейцарией и Люксембургом удобнее бороться европейским странам, а с Гонконгом — Китаю, то с Каймановыми островами должны сражаться за миллиарды американские власти.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

338. Болат Назарбаев обвиняет экс-супругу и ее сына в присвоении $4 млн и квартиры в Нью-Йорке за $20 млн.

К моменту поступления в Колумбийский университет, он обладал двумя документам об образовании — Дипломом Leysin American School (Швейцария), выданном в 2005 году, который не давал ему права учиться в вузе, ибо был неполным, и аттестатом о среднем ...
Но она давно уже смоталась за рубеж, где у нее и ее сына есть многомиллионная в долларах недвижимость в Нью-Йорке, Дубае и на Лазурном берегу.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

339. Выходцы из бывшего СССР — в списке швейцарских богачей.

— Врезка К.ру] Ралиф Сафин с дочерью Алсу И замыкает список «наших» среди самых богатых людей Швейцарии зарегистрированная в Женеве семья Сафиных, чье состояние стабильно держится, согласно Bilan, на уровне 200-300 миллионов. А появились эти деньги тогда, когда, после распада СССР, Ралиф Сафин стал первым вице-президентом нефтяной компании Лукойл. Его младший брат, 48-летний Ришат, обладает в Женеве прекрасной виллой, занимается сахаром и недвижимостью в Латвии.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

340. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Первую из них, T+A Farm Corporation Ltd, Махлай зарегистрировал в Швейцарии весной 1992 года.
Американская недвижимость и стала причиной конфликта.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google