Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

Защита, добивавшаяся оправдания всех троих подсудимых, назвала приговор полностью незаконным и «антигосударственным».
За отзыв иска из арбитражного суда посредник Садеков через родственника заложил для директора «Вектрона» в банковскую ячейку собственные 30,7 млн руб., после чего был задержан.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

442. Борис Фомин сдал подельников.

Борис Фомин сдал подельников Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для ...
Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

443. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

В январе 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка «Новация» лицензию, как следует из приговора, банкротство банка вызвано незаконными действиями топ-менеджера по выдаче необеспеченных кредитов.
По версии обвинения, именно из-за этих действий Виталия Мирошниченко у АКБ «Новация» 23 января 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, а затем кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

444. Соколов — не воробей.

Следствие обвиняет их «в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», однако это скучная формулировка.
Здесь и истинный бардак в курируемой Ворониным банковской сфере.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

445. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

... Кряжев, Александра Викулова, Роман Рыскаль, Мария-Луиза Тирмастэ Олег Сорокин и Элада Нагорная Вице-спикер нижегородского заксобрания Олег Сорокин арестован по обвинению в получении взятки «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера ...
Он попросил своего родственника заложить в банковскую ячейку $1 млн в рублях для подкупа руководства «Вектрона».
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

446. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

Чиновника подозревают в том, что, будучи руководителем филиала одного из банков, он вместе со своим заместителем незаконно выдал кредиты на сумму, превышающую 120 млн руб. Как рассказали “Ъ” в правоохранительных органах республики, экс-министра ...
Он выделил ООО «Ероккский консервный завод» банковские кредиты на общую сумму около 5 млн рублей, по которым обеспечительные договоры были оформлены на владельца завода — родного брата руководителя банка Аслангери Кудаева.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

447. Корчмарь "Тараса Бульбы" не уплатил в Москве и на Украине.

Помимо этого сыщики выяснили, что в московской ресторанной сети работали всего три кассира, которые ежедневно объезжали рестораны, после чего их собственные инкассаторы отвозили неучтенную выручку в банковские ячейки.
Однако ранее они заявляли, что налоговые претензии к «Корчме Тарас Бульба» появились после того, как прозвучали некие обвинения в том, что ресторатор якобы финансирует незаконное вооруженное формирование на Украине.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

448. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Накануне вечером господин Гриценко был задержан, он подозревается в незаконном распоряжении бюджетными средствами при строительстве перинатального центра и мошенничестве с земельными участками.
Застройщик взял кредит в "Кубанском универсальном банке", а для выплаты займа на банковский счет были перечислены средства ГАУ "Краснодаркрайгосэкспертиза", которое находилось под кураторством господина Гриценко.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

449. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

... району Московской области возбуждение в отношении Виктора Круликовского уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество): якобы Виктор Круликовский незаконно пытался приватизировать участок земли под строительство 17-этажного дома ...
А чтобы получить право на досудебное соглашение, рассказал следователям о двух неизвестных тем мошенничествах: одно было совершено в банковской сфере, другое — подмосковными чиновниками.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

450. Ответ Валерия Ковалева.

3. Информация о выплате незаконных вознаграждений сотрудникам интернет-магазина Электролюкс опровергается письмом ООО «Электролюкс Рус» от 23.12.2014, направленным по результатам проведения внутреннего служебного расследования.
Отмечаем, что для получения банковских кредитов ООО «Эдил-Импорт» предоставляло в банки всю запрошенную ими информацию, включая документы бухгалтерского, налогового, управленческого учета, документы о правах на имущество.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

451. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Как уверено следствие, Александр Долженко при этом не предпринял никаких действий по обжалованию этих сделок, "поверхностно провел анализ финансового состояния компании", умышленно не отразив в своем отчете сомнительные операции, и, таким образом, незаконно подвел "Дальнюю степь" к упрощенной процедуре банкротства. В частности, следствием было установлено, что управляющий направил запросы о наличии у общества средств на банковских счетах, через которые осуществлялся их вывод, позже ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

452. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн ...
IKEA не согласна с определением Краснинского райсуда, считает его необоснованным и незаконным и уже оспаривает его, заявил представитель холдинга. По его словам, IKEA расценивает действия оппонентов как использование незаконных схем для получения ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

453. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Находившиеся под подпиской о невыезде экс-начальница управления сопровождения банковских операций Банка Москвы 57-летняя Алла Аверина и старший трейдер дирекции валютных операций 30-летний Константин Сальников приехали в суд с вещами.
«Хищение средств осуществлялось путем получения незаконной рублевой разницы от купли-продажи валюты в отсутствие конверсионных операций, которые были лишь «на бумаге»», — сказала судья.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

454. "В суде он больше не появится".

Однако подчиненные Минеева при смене банковских счетов заметили манипуляции рейдеров.
... в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм. Согласно версии Егоровой, после этого ее на встречу опять вызвали Казиев и Лесковский, которые были очень возбуждены. Они кричали, что из-за исков о признании незаконным смены собственников у ...
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

455. Организаторы скрылись от хищений.

Как сообщил вчера "Ъ" официальный представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела "о хищении денежных средств из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС фирмами-однодневками" вынесено постановление о заочном ...
— Врезка К.ру] Что касается предполагаемых организаторов, то Данилочкин, по данным следствия, осуществлял общее руководство преступной группой, вовлекал в нее новых членов, использовал свои связи в банковских структурах для вывода похищенных денежных ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

456. Поставщик компромата для Hermitage Capital не вернулся с пробежки.

Но есть много людей, которые предоставили информацию о криминальных группах, о полицейских, которые незаконно арестовали Сергея». — Врезка К.ру] Господин Перепеличный действительно много знал, как рассказали "Ъ" несколько его знакомых. По их словам, на родине бизнесмен занимался полузаконными финансовыми операциями. "То, чем занимался Перепеличный, называется частными банковскими услугами,— рассказал один из знакомых.— Ему давали деньги, а он их пристраивал в акции, инвестировал и так ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

457. Михаил Черной прекратил уголовный процесс против Олега Дерипаски.

... Либерман, друг Черного, бывший тогда министром стратегического планирования Израиля (точно так же один из ответчиков «неожиданно» нашел в кабинете израильского парламента офшорные банковские проводки платежей, которыми Черной якобы подкупал Либермана ...
... улики, свидетельствовавшие о незаконном прослушивании». Они были задержаны, а в январе 2010 года мировой суд Тель-Авива утвердил мировую сделку прокуратуры с одним из частных детективов, который признал, что занимался незаконным сбором личной ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

458. Адвокат-телеведущий за "развод" клиента на 20,5 млн руб. сел на 2 года.

Последний являлся фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, находившегося в производстве у следователей ФСБ. Это дело получило известность как дело группы "черного банкира" Сергея Буланенко, поставившей на поток незаконное обналичивание денежных средств.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

459. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

... займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных зонах. После чего деньги были присвоены и растрачены. Кроме того, Дмитрий Котляренко вместе с бывшими министром финансов областного правительства Алексеем Кузнецовым и его первым заместителем Валерием Носовым (его дело в настоящий момент расследуется в следственном комитете при МВД РФ), а также женой господина Кузнецова Жанной Булок проходят по делу о незаконном завладении правом требования имущества правительства ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

460. "У нас в стране секса нет, и наш президент против секса".

... уголовное дело, связанное с тем, что руководимое им предприятие «Ромос», не имея лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, проводило ссудно-заемные операции, получая от граждан наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте под ...
11 июля 2000 года Сергей Прянишников был арестован оперативниками «полиции нравов», которые предъявили ему обвинение в незаконном изготовлении, тиражировании и распространении предметов порнографического характера, а также ведении коммерческой ...
Дата: 18.12.2009 Копия в Google