Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Дефолт-98 был предрешен.

Только по французским данным, КПСС владела 84 компаниями, имела свыше 7 тысяч банковских счетов, а вклады и инвестиции составляли 25 млрд.
И до тех пор, пока российские власти не продемонстрируют миру хотя бы один пример преследования в судах зарубежных стран (то есть по месту незаконного хранения вывезенных из России активов) виновных в систематических дефолтах, нет ни малейшей ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

1282. Господин оформитель.

... присвоения или злоупотребления служебным положением) в отношении уволенного директора совхозного пивзавода, который "поделился" с Букаевым незаконно приобретенной импортной мебелью; в) не гнушался и сущими мелочами, вроде фиктивной продажи все тому ...
Хотя налоговое управление - инстанция, безусловно, бюджетная и собственными оборотными средствами в таких размерах располагать не может по определению; все его кредитные манипуляции прямо нарушали закон Российской Федерации "О банках и банковской ...
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

1283. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Вечером того же дня был вызван на допрос в Генпрокуратуру, а затем и задержан совладелец контрольного пакета акций нефтяной компании ЮКОС, председатель совета директоров банковского холдинга МФО МЕНАТЕП, президент Group Menatep Платон Лебедев.
... Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, Генпрокурору РФ, в которых обосновывали необходимость возвращения в федеральную собственность 20%-ного пакета акций ОАО «Апатит», которым, как указывали они, незаконно владеет группа «Роспром-МЕНАТЕП ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

1284. Олигархи - "оборотни".

В мае уже этого года г-н Бурганов через Бабушкинский суд добился признания незаконными как своего преследования, так и вообще возбуждения уголовного дела о выводе активов.
Примечательно, что за несколько лет до взрыва она, так же, как и ее муж Константин, работала в ЦОС банковской группы МЕНАТЕП, а затем занималась подготовкой предвыборной кампании Юрия Лужкова.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

1285. Геращенко назвал Волошина "уродом".

в силу сложившихся традиций развития банковской системы России в определенной степени превышает нормы оплаты труда в системе госслужбы, возникает необходимость установления норматива, от которого могла бы исчисляться ежемесячная доплата к ...
прошу уважаемый суд признать обжалуемое бездействие Президента РФ незаконным и обязать удовлетворить изложенные выше требования, касающиеся моих социальных гарантий как лица, занимавшего государственную должность".
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

1286. Хищение 300 тонн серебра.

Дело возбуждено в связи с тем, что "Госинкор" незаконно реализовал Гута-банку 300 тонн серебра, выделенных корпорации в качестве уставного капитала.
Банковские аналитики по драгоценным металлам не считают, что цена партии серебра была заниженной.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

1287. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Голдовского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного ему имущества "СИБУРа" в особо крупном размере, отмывании средств, полученных незаконным путем, и использовании заведомо подложного документа.
Эта компания, будучи владельцем "СИБУРа", в 1999 г. дала ему беспроцентный заем на $150 млн. В период становления "СИБУРа" ГНК брала на себя банковские кредиты на миллиарды рублей, потому что "СИБУРу" их тогда никто не давал, и отдавала их в "СИБУР ...
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

1288. Дело на три буквы.

Первой забила тревогу Московская городская прокуратура, которая в ходе проверок установила, что компания не зарегистрирована, не поставлена на учет в ГНИ и не имеет лицензии на совершение банковских операций и сделок с валютой. Было возбуждено уголовное дело и проведен обыск в офисе "МММ-96", расположенном все на той же Варшавке, 26. Там были обнаружены 2 млрд руб. и 21 золотой слиток по 5 г каждый. Последняя находка легла в основу нового обвинения -- в незаконных операциях с драгоценными ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

1289. Удар по интимности.

... названием Total Information Awareness, которая позволит следить за каждым гражданином США посредством проверки его банковских транзакций, покупок, оплаченных кредитной карточкой, счетов за электроэнергию и телефонные разговоры, и так далее ...
И в том и в другом случае подобная деятельность является незаконной.
Дата: 14.01.2003 Копия в Google

1290. Не фашист в законе.

Два с половиной миллиарда в месяц выводится по банковским каналам из России: об этом я слышал в свою бытность в правительстве из уст Шохина, а недавно такую же цифру озвучил Примаков.
К тому же за все время правления президент Путин не предпринял ни единой попытки остановить разор страны: ни одно незаконно приватизированное предприятие не национализировано.
Дата: 13.01.2003 Копия в Google

1291. Широко закрытые глаза.

Более того, как только под итальянский проект бюджет дал деньги, Владимир Кожухов был избран председателем совета директоров "АДА" и получил право банковской подписи от имени всех предприятий корпорации.
В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

1292. Делу писателей- пять лет.

В отличие от многих других чиновников и бизнесменов Чубайс не мог жить на «черный нал» — наличные, не прошедшие через банковские счета.
В декабре 1999 года дело о злоупотреблениях должностными полномочиями, к тому времени превратившееся из «писательского» в «квартирное»(Коху стали вменять в вину незаконное получение квартиры в 1993 году), было прекращено по амнистии.
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

1293. Президент и его дело.

... к рассмотрению суда, есть и такие: "Нарушение тайны усыновления" (ст. 170 УК Украины), "Нарушение правил обращения с микробиологическими веществами" (ст. 333) и "Незаконное поднятие государственного флага на речных и морских судах" (ст. 346 ...
... рассматривает множество вариантов, в том числе возможность выдачи международного ордера на арест украинского президента, возбуждения уголовных дел в отношении Леонида Кучмы и его окружения и замораживания их банковских счетов за пределами Украины ...
Дата: 16.10.2002 Копия в Google

1294. Уроки Азии в Москве.

А вот что подсчитали аналитики азербайджанского журнала «Монитор»: 12% оборотного капитала азербайджанцев в России приходится на промышленность, 20% на торговлю, 23% на банковские структуры и 38% на криминальный бизнес.
В Северо-Западном АО столицы они, кроме контроля за рынками, занимаются вымогательствами, наркобизнесом, незаконным оборотом оружия, преступлениями в области жилья, валютными операциями.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

1295. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

Под «имеющимися планами» господин Киселев понимал включение этих изданий только лишь в каталог МАП. На запрос издательств и журналистов из отраслевой прессы об этих незаконных приказах в Минсвязи (не имеющим права вмешиваться в хозяйственную ...
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ФГУП Издательско-торговый центр «Марка» Местонахождение: 123242, Москва, Б. Грузинская ул., 4/6, стр.9 Телефон: 254-03-28 Факс: 254-85-84 Банковские реквизиты: АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», г. Москва, БИК 044525848 ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

1296. Непуганый Пугачев.

По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле NРР48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве".
На той же сессии по поручению российского правительства С. Пугачев вручил президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы оздоровления российской банковской системы.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

1297. Новый криминальный рекорд Петербурга.

Тогда, напомним, было начато следствие по факту незаконной предпринимательской деятельности ряда сотрудников Комитета по печати, возглавляемое Александром Потехиным.
... находящийся под следствием и продолжающий исполнять свои обязанности, постоянно называет получаемые западные кредиты инвестициями, хотя фактически Питер за счет выплачиваемых процентов, помогает зарабатывать Европейским банковским институтам ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

1298. Пейзаж после Бородинской битвы.

Он и в самом деле просил произвести выемку документов, относящихся к контрактам с Управлением делами президента РФ, а также разыскать все банковские счета Павла Бородина, который тогда руководил этим управлением, и еще более двух десятков лиц включая ...
Собственно, своего первого клиента он даже не смог довести до суда, ибо попался на незаконном выносе писем клиента из тюрьмы и лишь мощные семейные связи спасли его от исключения из адвокатского сословия.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

1299. Смоленский подряд.

Именно под это благое дело в декабре 1988 - феврале 1990 годов была последовательно создана так называемая «банковская линия», в которую вошли «Автобанк» (6 декабря 1988 г., начальный уставный капитал — 250 млн. рублей), АКБ «Аэрофлот» (27 декабря ...
... черной бирже» (до 1 января 1993 года); проводке на территорию СССР (далее РФ) валюты от продаж незаконно реэкспортируемых наркотического сырья и материалов; реализации инвестиционных и приватизационных программ с зарубежными финансовыми активами ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

1300. Большая стирка.

После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google