Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

Факт приобретения мебели подтвержден банковскими и другими документами.
Следовательно, вся деятельность ООО «Лига Марс» с момента регистрации была незаконной.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

1302. Ползунки из Белого дома.

Он опасается, что неточно сформулированная фраза вызовет судебный иск. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть, какие операции совершались с их банковскими счетами, а по закону у нас нет такого права.
Потребовал от Симонова объяснений: худо-бедно участие министра в коммерческих структурах — это уголовное преступление (статья 289 УК - “Незаконное участие в предпринимательской деятельности”).
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

1303. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

12 сентября 1995 года суд вынес в отношении Малышева А.И. приговор, в соответствии с которым тот получил 2, 5 года лишения свободы за незаконное хранение оружия и был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.
Деньги эти предоставил спонсор концерта АКБ "Инвестиционная банковская корпорация".
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

1304. Наследство регента Орлова.

По делу, возбужденному Генпрокуратурой, проходят уже пять милицейских чиновников — те, кто проводил незаконные обыски, кто арестовывал невиновных людей.
В частности, как отмечали спецслужбы, сотрудники михайленковского Центра регулярно выезжали в Европу якобы для создания загранрезидентур, однако есть все основания полагать, что на самом деле они занимались открытием банковских счетов и размещением ...
Дата: 19.09.2001 Копия в Google

1305. Вавиловские миллионы.

Все это совершается в течение одного банковского дня. После чего ПФК должна поставлять Минобороны стройматериалы.
Суд признал считать эти части акта незаконными.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

1306. В.В. Киселев, кремлевский массовик-затейник.

12 сентября 1995 года суд вынес в отношении Малышева А.И. приговор, в соответствии с которым тот получил 2, 5 года лишения свободы за незаконное хранение оружия, и под радостные аплодисменты адвокатов и братвы Александра Ивановича освободили из-под ...
Деньги эти предоставил спонсор концерта АКБ «Инвестиционная банковская корпорация».
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

1307. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
Что до отечественных авиалайнеров, то в компании не первый год практикуется — надо думать, в целях экономии — незаконное продление ресурсов на комплектующие их изделия.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

1308. Зарубежные счета Волошина.

Однако, по данным проверяющих органов, из этой немалой суммы гоподин Волошин и его команда имел право только на 28 миллионов зеленых, а остальные деньги присвоены ими незаконно.
*** Банковский счет Александра Волошина Это карточка образцов подписей для открытия счета оффшорной компании "Глинфорд Файненшал Сервисес Лимитед", зарегистрированной по адресу: Лондон, Сидней-Стрит,102. Счет № 300000 120201 в оффшорном отделении ...
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

1309. Живило как зеркало русского криминала.

... МИКОМа банковские кредиты были использованы на теневые финансовые операции. С таким послужным списком в Париж добровольно не приезжают. Мало того — о связях Михаила Живило с международным криминалом недавно появились сведения и у французской полиции. Так, задержанные еще в конце прошлого года по линии Интерпола преступники с двойным гражданством Жан Бошеров и Люсьен Кони косвенно показали, что через одну из французских фирм трейдерскими компаниями Живило осуществлялись незаконные поставки ...
Дата: 20.03.2001 Копия в Google

1310. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В мае 1998 г. банковские активы первой компании «Energo Pool» были переведены на счет новой компании (PNC ABA 031100089 № 5602106067 в пенсильванском «PNC Bank») с аналогичным названием, созданной в 1997 г. в оффшорной зоне штата Делавер (США).
В декабре 2000 г. Генеральной прокуратурой РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 189 УК РФ по факту незаконного экспорта технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов и оборудования, используемых при создании ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

1311. Они никогда не садятся.

В день и час, когда председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин вручил председателю правительства России Виктору Черномырдину письмо «О незаконных переводах средств федерального бюджета Российской федерации банкам и предприятиям» (на трех ...
Они утверждают, что и в самых смелых своих мечтах не собираются идти дальше «усовершенствования ведомственных инструкций, дабы попытки провести аналогичные схемы платежей были бы сразу видны в стандартной банковской отчетности».
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

1312. У нас коррупции нет.

Он сообщил, что кипы банковских документов из Швейцарии не могут выступать в качестве доказательства - это, мол, копии, а российское правосудие работает с подлинниками.
Если я лгу, значит Бородин и Паколли обвинены в Швейцарии незаконно".
Дата: 14.12.2000 Копия в Google

1313. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Как уже широко известно, оно было заведено по факту отмывания незаконно полученных денег, связанных с выплатами за строительные работы в Кремле и Счетной палате.
Но он забыл сообщить о сохранении ареста средств на банковских счетах Столповских.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1314. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

Он также сообщил, что следствием получены некоторые данные о других перечислениях на банковские расчетные счета П.Лазаренко "за содействие разным коммерческим структурам в их деятельности в Украине".
Он обвиняется американской стороной в отмывании $114 млн., полученных им незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах.
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

1315. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
Вместе с сообщником он занимался подделкой документов и незаконным присвоением средств.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

1316. Технология денежной стирки.

Сергею Ушакову (кстати, сидит он в одной камере с Андреем Козленком) сотрудники следственного управления предъявили обвинения в организации преступного сообщества, подделке документов (при себе у него оказалось липовое удостоверение помощника прокурора одной из воинских частей), незаконной банковской деятельности, а четырем другим фигурантам этой истории -- в участие в преступном сообществе.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1317. Неуловимый Семен Могилевич.

В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков. — Но у него пока только две судимости, — продолжает Дмитрий Т. — В 1974 году (незаконные валютные операции) и в 1977-м (мошенничество).
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

1318. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

В этой связи российская прокуратура предъявила "Фламинго" обвинения в незаконной банковской деятельности.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

1319. Заслуги Чайки.

Участковые инспектора «держат» коммерческие киоски, оперативники защищают ООО и АО, а их начальство присматривает за банковскими структурами. О какой борьбе с преступностью можно говорить, если, по данным Российской Академии наук, «55 процентов акций, имеющих право голоса, было передано во время приватизации в руки иностранного и отечественного преступного капитала». Между тем, в Иркутской области нет до сих пор ни одного уголовного дела о незаконной приватизации.
Дата: 05.02.2000 Копия в Google

1320. Если деньги не пахнут, значит их нет.

Таким образом и поставки, и расчеты проходили виртуально, без живых денег и живой нефти, менялись лишь цифры на банковских счетах партнеров.
Выясняется, в письме премьеру Скуратов об этом говорит: "СКВМ-30000" в качестве поставщика в оборонном заказе вообще не значилась, а из этого следует, что в сделках МЧС фирма Миновича участвовала незаконно.
Дата: 13.12.1999 Копия в Google